Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Трансперенси

Логотип телеграм канала @ti_russia — Трансперенси Т
Логотип телеграм канала @ti_russia — Трансперенси
Адрес канала: @ti_russia
Категории: Политика
Язык: Русский
Количество подписчиков: 2.83K
Описание канала:

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО "ЦЕНТР "ТИ-Р"
18
Наш сайт: https://transparency.org.ru
Наш Facebook: https://www.facebook.com/tirussia/

Рейтинги и Отзывы

4.33

3 отзыва

Оценить канал ti_russia и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

2

4 звезд

0

3 звезд

1

2 звезд

0

1 звезд

0


Последние сообщения 3

2022-08-11 17:56:56 Finance Uncovered продолжает публикацию материалов о российских грязных деньгах в Британии

Две женщины с постсоветского пространства сделали состояние на британской компании-регистраторе LAS.

Согласно финансовым отчетам за 2019 год, Елена Довжик и Инета Утинане получили за счет своего бизнеса по регистрации компаний в Британии около 2,5 миллиона долларов в качестве дивидендов. 

Среди тех, кого зарегистрировали Довжик и Утинане:

Компания племянника российского президента Романа Путина Putin Consulting Limited
Фирма, через которую из России шла плата за лоббистские услуги бывшему помощнику Дональда Трампа Полу Манафорту
Одна из компаний, управлявших криптовалютной биржей BTC-e, чей владелец Александр Винник на прошлой неделе был экстрадирован из Греции в США по подозрению в отмывании денег 

Любопытно, что бизнес LAS начинался в Шотландии, где Довжик и Утинане специализировались на регистрации анонимных шотландских товариществ с ограниченной ответственностью (SLP). 

После реформы законодательства, проведенной в 2017 году, SLP утратили свою анонимность. А Довжик и Утинане переехали в Лондон, где стали массово регистрировать уже английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP). Этой форме юридических лиц пока удавалось сохранять секретность. 

Ранее британское отделение Transparency International публиковало доклады о рисках отмывания денег через SLP.  По всей видимости, ELP унаследовали все недостатки SLP.
793 viewsedited  14:56
Открыть/Комментировать
2022-08-10 14:07:03 ОАЭ ужесточает требования к сделкам по недвижимости

Власти Объединенных Арабских Эмиратов решили усилить антиотмывочные проверки в сделках с недвижимостью. Теперь все риелторы и юристы, занимающиеся недвижимостью, обязаны сообщать в финансовую разведку ОАЭ о любых сделках, в которых платежи проводятся с помощью наличных на сумму более 55 тысяч дирхам (около $15 тысяч) или криптовалют и других «виртуальных активов».

Согласно новым требованиям, риелторы должны передать финансовой разведке данные о людях или юридических лицах, стоящими за каждой из сторон сделки. 

В этом году многие риелторские фирмы ОАЭ начали принимать платежи в криптовалюте, что ненадолго сделало недвижимость в арабской стране практически идеальным активом для отмывания денег или ухода от санкций. 

В июле 2022 года общая сумма сделок с недвижимостью в Дубае — крупнейшем эмирате ОАЭ — составила около 5,5 миллиардов долларов. Это на 60% больше, чем в июле прошлого года. 

После 24 февраля Эмираты стали одной из главных «безопасных гаваней» для российских денег. Арабское государство пока не присоединилось к антироссийским санкциям и охотно принимает бегущих из России миллиардеров. В июне в Дубай приезжал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. В повестке встречи стояло недопущение обхода санкций через арабскую юрисдикцию.
877 viewsedited  11:07
Открыть/Комментировать
2022-08-08 17:27:59 Как латвийская компания стала мостом для российских грязных денег на Запад?

Репортеры Finance Uncovered рассказали о британской компании с латвийскими корнями International Overseas Services (IOS). 

Это агентство занималось регистрацией юридических лиц в Британии. Особенно часто к ее услугам прибегали выходцы из стран бывшего СССР, которые хотели воспользоваться преимуществами британской юрисдикции. 

IOS сделала бизнес на построении своеобразного финансового моста между странами бывшего СССР и Британией. В 2017 году агентство объявило о прекращении деятельности, однако связанные с ним люди продолжили регистрировать новые компании.

Формально IOS не имела отношения к деятельности компаний, которые регистрировала, и, казалось бы, была не причастна к их незаконным активностям. Однако в июле стало известно, что одному из руководителей IOS Арвису Штейнбергу было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию 2 миллиардов долларов через банк ABLV. 

Четыре компании, зарегистрированные через IOS, были замешаны в раскрытой Сергеем Магнитским схеме по возврату НДС. Через них прошли сотни миллионов грязных долларов, выведенных из России. Притом отчеты об этих компаниях, поданные IOS в британский коммерческий реестр, свидетельствовали об их минимальной активности. 

Компании, которые пользовались услугами IOS, были замешаны в «молдавском» и «азербайджанском» ландромате. А кроме этого:

В обход санкций поставляли оружие в Южный Судан
Контролировали собственность, связанную с Виктором Януковичем
Организовали финансовую пирамиду на 11 млн долларов
Платили взятки европейским политикам
Оплачивали лоббистские услуги в США
1.3K views14:27
Открыть/Комментировать
2022-08-05 19:42:22 В Госдуме продвигают еще один законопроект в интересах РЖД

4 августа в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается разрешить проводить медицинские осмотры работников железнодорожного транспорта дистанционно.

В пояснительной записке к проекту говорится, что за последние годы применение дистанционных осмотров помогло снизить на 80% количество железнодорожников, не рекомендованных к допуску в рейс. Выгоду от возможного принятия этого законопроекта получат РЖД и, возможно, его подрядчики, которые будт поставлять оборудование для дистанционных осмотров.

Авторами инициативы выступила группа авторов и сенаторов. О некоторых из них мы писали ранее.

В этот раз к другим депутатам, продвигающим интересы РЖД присоединился Максим Топилин — бывший министр труда и бывший советник гендиректора РЖД Белозерова. На посту советника он как раз отвечал за нормотворческую деятельность и связь с органами государственной власти.

Топилин и раньше вносил законы в интересах РЖД. Например, он предлагал освободить от НДФЛ питание, предоставляемое РЖД части своих работников.

Лоббизм в России фактически никак не регулируется. Однако многие законодатели явно или неявно продвигают интересы разных корпораций и госорганов, за счет своих инициатив предоставляя им преимущества.
1.1K views16:42
Открыть/Комментировать
2022-06-23 17:07:28 В чем может быть проблема с «Вкусно — и точка»?

Новым владельцем активов бывшего «Макдоналдса» в России официально стал бизнесмен Александр Говор, который ранее по франшизе владел несколькими ресторанами сети. 

Однако собственных средств у Говора, судя по отчётности его компаний, не хватило бы на то, чтобы закрыть сделку. 

В новом ролике на ютуб-канале «Редакция» (@redakciya_channel) посвящённом перезапуску «Макдоналдса» в России, наш директор Илья Шуманов (@corruptiontv) рассказал, откуда у Говора могли взяться деньги на такую масштабную покупку. 



321 views14:07
Открыть/Комментировать
2022-06-23 14:01:14 Депутата Госдумы обвиняют в получении взятки. Он предлагает изменить УПК

Депутат Госдумы Вадим Белоусов внес законопроект об обязательном согласовании палатами уголовных дел против депутатов и сенаторов перед направлением в суд. Самого Белоусова в 2018 году коллеги по Думе лишили депутатской неприкосновенности, а 8 июня этого года прокурор запросил для него 14 лет и 500 миллионов штрафа по делу о взятке. Внес инициативу Белоусов прямиком из-под следствия, как обнаружили мы и рассказали каналу «Можем объяснить»

Что за дело?

Белоусова обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей от холдинга «Автобан». В сообщении пресс-службы Мосгорсуда это называют крупнейшей в истории России взяткой. Депутат вину не признает.

Дело возбудили еще в 2018 году. Несмотря на суд и лишение неприкосновенности, партия «Справедливая Россия — За правду» выдвинула Белоусова кандидатом на выборах 2021 года, и ему удалось переизбраться.

Что за законопроект он внес?

16 июня Белоусов внес авторский законопроект для приведения Уголовно-процессуального Кодекса в соответствие с законом о статусе сенатора и депутата. В пояснительной записке он пишет, что в августе 2020 года первый заместитель Генерального прокурора утвердил и направил в суд обвинительное заключение по делу в отношении него, Белоусова, не получив согласия Госдумы. Депутат обращает внимание, что в недавней истории с Валерием Рашкиным согласие Госдумы на передачу дела в суд запрашивали. 

Белоусов недоволен несистемным подходом к судопроизводству и предлагает «привести законодательство в соответствие». Согласно его законопроекту, в УПК будет введена норма о том, что прокуроры будут обязаны получать согласие Думы или Совета Федерации на действия в отношении парламентариев дважды: сначала — на стадии возбуждения уголовного дела, а затем — на стадии направления дела в суд. То есть будут продублированы нормы закона о статусе депутата и сенатора. 

Что мы знаем о депутате?

Вадим Белоусов — депутат Государственной Думы с 2011 года, бывший гендиректор ООО «УК "Макфа"». По данным нашего сервиса «Думабинго», в прошлом созыве он продвигал интересы этого холдинга и отрасли сельского хозяйства в целом — например, поддержал законопроект, запрещающий торговым сетям возвращать нереализованный продовольственный товар производителям.

Жена депутата Ирина Борисовна Белоусова, а также фирмы, аффилированные с депутатом, неоднократно спонсировали партию «Справедливая Россия», от которой он избран: в отчетах фигурировали цифры от 4 до 34 миллионов рублей. В 2018 году депутат задекларировал доход семьи более 1 млрд рублей. Кроме того, супруга Белоусова владеет имуществом в Испании: земельным участком (800 кв. м), домом (513 кв. м) и квартирой (37 кв. м).

Запоминающимся было выступление Белоусова в Госдуме прошлого созыва, в котором он предложил урегулировать деятельность пчел: «До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность. Надеюсь, законодательный процесс в этой области все-таки будет завершен, что принесет несомненную пользу не только пчелам, но и людям, занимающимся производством меда».

P. S. На следующий день после внесения законопроекта в СМИ появились сообщения, что Белоусов будет участвовать в выборах главы Удмуртии в этом году. Региональное отделение партии он возглавил в декабре.
410 viewsedited  11:01
Открыть/Комментировать
2022-06-23 13:08:12
23 июня — Всемирный день защиты заявителей о коррупции

Заявители обличают коррупцию, рассказывая о том, что знают сами. Они противостоят казнокрадам и растратчикам, произволу и несправедливости.

Выступая против коррумпированных сильных мира сего, заявители рискуют очень многим. В некоторых странах они защищены отдельным законом. В России — нет.

Наша «Книга жалоб о коррупции» работает конфиденциально и безвозмездно. Мы проверяем и расследуем переданную информацию и помогаем добиться результата: на счету «Трансперенси» немало уволенных коррупционеров.

Если вы хотите рассказать о коррупции и вам нужна поддержка — обращайтесь. Сегодня Ваш день:
https://knigazhalob.transparency.org.ru
741 views10:08
Открыть/Комментировать
2022-06-22 18:45:54 Bellingcat выпустили доклад о рисках отмывания денег с помощью Ирландских обществ с ограниченной ответственностью — Irish Limited Partnerships (ILP) — особой формы юридического лица, существующей только в Ирландской Республике. 

От ILP требуют минимальную отчетность, а их бенефициары (подлинность сведений о которых никто не проверяет) могут быть скрыты за юридическими лицами из офшорных юрисдикций.

Словом, ILP обладают практически всеми свойствами офшора посреди Европы. 

Этой правовой форме более ста лет. Но за все время с начала XX века по 2014 год была создана лишь 1000 таких обществ, а после 2015-го — 2400. Такой всплеск популярности ILP произошел после того, как в Британии обязали раскрывать бенефициарных владельцев SLP — Шотландских обществ с ограниченной ответственностью (Scottish Limited Partnerships). 

Почти треть новых ILP зарегистрирована на один и тот же адрес, значительная их часть — одним и тем же агентом. Многие из них связаны с выходцами с постсоветского пространства. 

Аналитики Bellingcat даже нашли несколько сайтов, которые предлагают за небольшую сумму купить «под ключ» готовое юридическое лицо в Ирландии.
206 views15:45
Открыть/Комментировать
2022-06-21 16:59:24 Роман Лябихов — депутат, у которого, предположительно, конфисковали недвижимость в Мюнхене

Вчера издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на прокуратуру Мюнхена сообщило о конфискации трех объектов недвижимости, принадлежавших российскому депутату Л. и его супруге К. Источник SZ также отмечал, что депутат — из КПРФ. Основанием для этих действий стали санкции, наложенные Евросоюзом 23 февраля на депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. 

Депутатов из КПРФ, у которых либо имя, либо фамилия начинаются на «Л», всего четверо. При этом один из них, Роман Лябихов, как обнаружило «Радио Свобода», в 2014 году декларировал квартиру в Германии. В декларации за 2021 год никакой недвижимости в ФРГ у Лябихова и его супруги нет. 

Зато в декларации есть некое «помещение» площадью 109 квадратных метров в Объединенных Арабских Эмиратах. Как ранее стало известно из утекших данных о собственности в ОАЭ, «помещение» Лябихова — это квартира в здании «Amwaj 4» в районе Дубай Марина стоимостью $ 430 тысяч.

Как выяснили журналисты со ссылкой на ЕГРЮЛ и утекшие базы персональных данных, жену Романа Лябихова зовут, скорее всего, Елена Кузнецова. 

Госслужащим формально не запрещено владеть недвижимостью за рубежом. Однако закон запрещает им и их супругам владеть счетами в иностранных банках. В заметке Süddeutsche Zeitung отмечается, что, помимо самих квартир, прокуратура также арестовала у депутата Л. и его супруги К. счета, на которые поступала плата за аренду от съемщиков квартир в Мюнхене — всего около 3500 евро ежемесячно.
206 views13:59
Открыть/Комментировать
2022-06-20 18:13:03 «Идеи, воплощённые в визуале – а современное искусство в первую очередь про идеи, не про красоту, – способны привлечь внимание тех, кому, например, неинтересно читать расследования.

Искусство цепляет внимание и позволяет уходить от приевшихся символов вроде “коробки из-под ксерокса”, пачек денег и наручников»

Координатор нашего проекта Fighting Corruption with Art рассказала платформе «Рефорум», что вдохновило нас провести онлайн-выставку антикоррупционного искусства

Фаворитом Тамуны было произведение “Corruption Kills” Алексея Владимирова.

А вам кто из участников нашей выставки запомнился больше всех?
https://fightcorruption.art/category/works-ru/
402 views15:13
Открыть/Комментировать