Finance Uncovered продолжает публикацию материалов о российски | Трансперенси

Finance Uncovered продолжает публикацию материалов о российских грязных деньгах в Британии ⁠

Две женщины с постсоветского пространства сделали состояние на британской компании-регистраторе LAS.

Согласно финансовым отчетам за 2019 год, Елена Довжик и Инета Утинане получили за счет своего бизнеса по регистрации компаний в Британии около 2,5 миллиона долларов в качестве дивидендов. 

Среди тех, кого зарегистрировали Довжик и Утинане:

Компания племянника российского президента Романа Путина Putin Consulting Limited
Фирма, через которую из России шла плата за лоббистские услуги бывшему помощнику Дональда Трампа Полу Манафорту
Одна из компаний, управлявших криптовалютной биржей BTC-e, чей владелец Александр Винник на прошлой неделе был экстрадирован из Греции в США по подозрению в отмывании денег 

Любопытно, что бизнес LAS начинался в Шотландии, где Довжик и Утинане специализировались на регистрации анонимных шотландских товариществ с ограниченной ответственностью (SLP). 

После реформы законодательства, проведенной в 2017 году, SLP утратили свою анонимность. А Довжик и Утинане переехали в Лондон, где стали массово регистрировать уже английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP). Этой форме юридических лиц пока удавалось сохранять секретность. 

Ранее британское отделение Transparency International публиковало доклады о рисках отмывания денег через SLP.  По всей видимости, ELP унаследовали все недостатки SLP.