ОАЭ ужесточает требования к сделкам по недвижимости Власти | Трансперенси
ОАЭ ужесточает требования к сделкам по недвижимости
Власти Объединенных Арабских Эмиратов решили усилить антиотмывочные проверки в сделках с недвижимостью. Теперь все риелторы и юристы, занимающиеся недвижимостью, обязаны сообщать в финансовую разведку ОАЭ о любых сделках, в которых платежи проводятся с помощью наличных на сумму более 55 тысяч дирхам (около $15 тысяч) или криптовалют и других «виртуальных активов».
Согласно новым требованиям, риелторы должны передать финансовой разведке данные о людях или юридических лицах, стоящими за каждой из сторон сделки.
В этом году многие риелторские фирмы ОАЭ начали принимать платежи в криптовалюте, что ненадолго сделало недвижимость в арабской стране практически идеальным активом для отмывания денег или ухода от санкций.
В июле 2022 года общая сумма сделок с недвижимостью в Дубае — крупнейшем эмирате ОАЭ — составила около 5,5 миллиардов долларов. Это на 60% больше, чем в июле прошлого года.
После 24 февраля Эмираты стали одной из главных «безопасных гаваней» для российских денег. Арабское государство пока не присоединилось к антироссийским санкциям и охотно принимает бегущих из России миллиардеров. В июне в Дубай приезжал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. В повестке встречи стояло недопущение обхода санкций через арабскую юрисдикцию.
