Как латвийская компания стала мостом для российских грязных де | Трансперенси

Как латвийская компания стала мостом для российских грязных денег на Запад? ⁠

Репортеры Finance Uncovered рассказали о британской компании с латвийскими корнями International Overseas Services (IOS). 

Это агентство занималось регистрацией юридических лиц в Британии. Особенно часто к ее услугам прибегали выходцы из стран бывшего СССР, которые хотели воспользоваться преимуществами британской юрисдикции. 

IOS сделала бизнес на построении своеобразного финансового моста между странами бывшего СССР и Британией. В 2017 году агентство объявило о прекращении деятельности, однако связанные с ним люди продолжили регистрировать новые компании.

Формально IOS не имела отношения к деятельности компаний, которые регистрировала, и, казалось бы, была не причастна к их незаконным активностям. Однако в июле стало известно, что одному из руководителей IOS Арвису Штейнбергу было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию 2 миллиардов долларов через банк ABLV. 

Четыре компании, зарегистрированные через IOS, были замешаны в раскрытой Сергеем Магнитским схеме по возврату НДС. Через них прошли сотни миллионов грязных долларов, выведенных из России. Притом отчеты об этих компаниях, поданные IOS в британский коммерческий реестр, свидетельствовали об их минимальной активности. 

Компании, которые пользовались услугами IOS, были замешаны в «молдавском» и «азербайджанском» ландромате. А кроме этого:

В обход санкций поставляли оружие в Южный Судан
Контролировали собственность, связанную с Виктором Януковичем
Организовали финансовую пирамиду на 11 млн долларов
Платили взятки европейским политикам
Оплачивали лоббистские услуги в США