Трансперенси

2022-05-12 19:02:27 Очередные подробности о связях российской элиты с Консервативной партией Великобритании ⁠

В январе 2021 года британские правоохранители получили от банка Barclays сообщение о подозрительном пожертвовании в адрес Консервативной партии. В феврале 2018 года израильско-британский арт-дилер Эхуд Шелег перевел ей 450 тысяч фунтов (больше $600 тысяч). 

Шелег еще не раз помогал тори материально — и в итоге оказался одним из крупнейших доноров партии за период перед выборами 2019 года. После победы консерваторов на этих выборах Шелег получил звание рыцаря-бакалавра и последующие два года занимал пост казначея партии.

Между тем тесть Шелега Сергей Копытов в двухтысячных годах занимал посты в министерствах Автономной Республики Крым. В годы президентства Виктора Януковича он около года был замминистра здравоохранения Украины. Сейчас он владеет недвижимостью и бизнесами в России (и в Крыму).

Именно Копытова Barclays посчитал первоначальным источником пожертвования в 450 тысяч. Банк сообщил о транзакции как о потенциальном отмывании денег и нелегальном финансировании политиков (британским политикам запрещено принимать пожертвования свыше 500 фунтов от иностранцев).

Юристы Шелега отрицали, что пожертвование в действительности исходило от Копытова. Но в Barclays утверждают, что деньги прошли запутанным путем от Копытова к Шелегу специально. 

Британские медиа не впервые обвиняют Консервативную партию в чрезмерно близких связях с российскими политически значимыми лицами.

На фото: Эхуд Шелег (слева) с главой Татарстана Рустамом Миннихановым (в центре) Открыть/Комментировать

2022-05-12 15:06:14 Как один из лидеров российского списка Forbes смог не попасть под санкции? 

Имя Владимира Потанина выгравировано на мраморной табличке в Кеннеди-центре — культурном учреждении с концертными и выставочными залами — наряду с названиями компаний General Motors, Boeing и Capital One. В 2011 году один из лидеров российского списка Forbes пожертвовал центру 5 миллионов долларов. До недавнего времени Потанин также входил в попечительские советы Музея Гуггенхайма и американского Совета по международным делам. 

Как отмечает CNN, за последнее десятилетие российские олигархи пожертвовали американским культурным, научным и образовательным учреждениям сотни миллионов долларов. Эксперт по клептократиям и незаконным финансовым потокам Кейси Мишел приводит как «возмутительный» пример Виктора Вексельберга.

Основной инвестор российского «Сколтеха», Вексельберг был постоянным донором Массачуссетского технологического института (MIT). Мишел говорит, что такие солидные организации, как MIT, обязаны понимать и целенаправленно выяснять, откуда берут деньги такие жертвователи.

После начала «спецоперации» MIT прекратил сотрудничество с Россией. Потанин, который занял в свежем списке российского Forbes второе место, так и не попал ни под какие санкции. Открыть/Комментировать

2022-05-11 20:30:56 Сервис RuTube восстановил свою работу. Как сообщалось ранее, к ликвидации последствий хакерской атаки была привлечена российская компания Positive Technologies. 

Positive Technologies — это крупнейший подрядчик МВД. За обеспечение информационной безопасности работы полиции в этом году государство заплатит компании 146 921 452 ₽. Открыть/Комментировать

2022-05-11 18:48:39 «Ты продал чертёнку душу, жаль, что мало запросил», — поется в припеве одной из песен группы «СерьГа» ⁠

За участие в семи концертах «музыкально-патриотического марафона „Za Россию“» «СерьГа» получила 10,5 миллиона рублей. Группа стала лидером по общей сумме гонорара среди участников марафона

Самыми дорогими оказались выступления группы «Uma2rman». За одно выступление дуэт получил 4,14 млн рублей 

Всего на гонорары участникам концертов в 31 городе государство потратило 95,3 млн рублей. На закупку обратила внимание Русская служба Би-би-си

Организатором концертов выступила далекая от шоу-бизнеса, но известная своими связями с президентской администрацией организация АНО «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ), занимающаяся подготовкой докладов о внутренней политике в России. До марафона ЭИСИ не получала госконтрактов. Этот был присвоен организации без конкурса

«ЭИСИ концертной деятельностью официально не занимается, и это показывает, что договор оформлялся спонтанно и юридически небрежно», — отметил в комментарии Русской службе Би-би-си наш гендиректор Илья Шуманов Открыть/Комментировать

2022-05-11 14:20:40 Еврокомиссия — главный орган исполнительной власти Европейского союза — предложила признать уклонение от санкций преступлением на территории ЕС. Соответствующее предложение будет оформлено в течение двух недель. Об этом сообщают источники издания Politico. 

По Договору о ЕС Еврокомиссия в координации с Европарламентом имеет право устанавливать рамочные правила определения тяжких трансграничных преступлений. Таким образом, у стран ЕС появится правовое основание для конфискации российских активов, замороженных в ЕС.

Как ранее сообщал президент США Джо Байден, страны ЕС уже заморозили на своей территории активы российских бизнесменов общей стоимостью 30 млрд долларов. Открыть/Комментировать

2022-05-08 20:10:59 Американские санкции впервые затронули «посредников» — профессионалов в сферах, смежных с финансами: новые ограничения Минфина США предполагают запрет на предоставление россиянам (любым, не только попавшим под санкции) услуг, связанных с бухгалтерией, регистрацией трастов и юридических лиц, а также консалтингом

Ранее россияне, попавшие под санкции, активно пользовались услугами американских посредников Открыть/Комментировать

2022-05-04 17:58:35 Еврокомиссия включит в шестой пакет санкций запрет на сделки с недвижимостью для граждан РФ

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа, попавший в распоряжение агентства.

Запрет не коснется россиян, имеющих вид на жительство в странах ЕС и Европейской экономической зоны. Кроме того, Bloomberg отмечает, что новую ограничительную меру должны поддержать все страны Евросоюза.

По информации Reuters, Венгрия и Словакия настаивают на исключениях из другой меры, анонсированной в составе нового пакета санкций, — запрета на импорт российской нефти.

Также частью новых санкций может стать отключение от SWIFT Сбербанка и еще двух «системно важных для российской финансовой системы» кредитных учреждений. Российским компаниям могут запретить получать консалтинговые или бухгалтерские услуги в странах ЕС. (Ранее сегодня такой запрет уже ввела Великобритания.) Открыть/Комментировать

2022-04-29 17:09:29 ОАЭ используется как плацдарм для обхода санкций россиянами, но находится под давлением с Запада

Объединенные Арабские Эмираты не ввели санкции против России. Как пишет «Аль-Джазира» со ссылкой на источники Bloomberg, позиция ближневосточной монархии заключается в том, что страна не обязана следовать ограничительным мерам, которые вводят отдельные страны, а не Совбез ООН. 

Как отмечают источники катарского издания, роль главного переговорщика с российскими и белорусскими элитами играет шейх Мансур. Он известен как владелец футбольного клуба «Манчестер Сити», но в ОАЭ занимает пост вице-премьера. 

«Аль-Джазира» пишет, что замглавы Минфина США выразил арабским чиновникам свою озабоченность по поводу использования финансовой инфраструктуры ОАЭ попавшими под санкции россиянами. 

При этом арабские элиты стремятся обезопасить свой бизнес от токсичных связей с Россией. Так, о прекращении инвестиций в РФ ранее объявил крупнейший инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala. Этот шаг был благодушно воспринят в США, пишет «Аль-Джазира».

В целом, объясняет агентство, власти Эмиратов пытаются сохранить хрупкий баланс между сотрудничеством с Россией и подчинением санкционному тренду. Открыть/Комментировать

2022-04-28 21:09:45 Байден предложил несколько юридических изменений, чтобы сузить коридор возможностей для обхода санкций россиянами

• Создание нового органа, который целенаправленно займется заморозкой и конфискацией активов российских коррупционеров и лиц, попавших под санкции. 

• Ведение дел с российским правительством, подсанкционными лицами или их активами будет выделено в отдельный состав преступления

• Увеличение срока давности по делам, связанным с отмыванием денег. Теперь за преступления такого рода можно будет преследовать и через 10 лет после их совершения

Президент США также подвел предварительные итоги поиска активов подсанкционных россиян. В странах ЕС заморожено активов на 30 миллиардов долларов (7 млрд из которых — яхты) Открыть/Комментировать

2022-04-28 15:32:48 Продолжается история с задержанной в Фиджи яхтой Amadea

Сейчас в суде определяется судьба яхты Amadea, арестованной на Фиджи. Из этого тихоокеанского государства корабль, предположительно, должен был направиться на российский Дальний Восток.

Власти США настаивают на конфискации яхты, принадлежащей, по их версии, Сулейману Керимову — российскому бизнесмену и сенатору, попавшему под санкции ЕС и США.

Линия защиты настаивает на том, что владелец яхты — Эдуард Худайнатов.

Худайнатов — нефтяник и бывший вице-президент «Роснефти». Худайнатов пока не попал под санкции, вводимые странами Запада после начала военной операции в Украине. Более того, в 2020 году власти США исключили две нефтяные компании Худайнатова из санкционных списков. А оказались они там потому, что занимались поставками нефти в КНДР.

Как и с большинством суперъяхт, определить реального бенефициара крайне непросто: он скрыт за целой сетью трастов и компаний-прокладок. На бумаге «Амадеей» владеет компания Millemarin Investments, зарегистрированная на Каймановых Островах. Открыть/Комментировать