Санкции. Экспертиза

2022-06-14 21:56:09 У Запада есть все основания опасаться «российского бунта». Беспокойство за либеральный мировой порядок возникло задолго до 2022-го и даже до 2014 года. В сравнении с Россией куда большую опасность представляет Китай. Если «бунт России» окажется успешным, станет очевидным, что сдержать амбиции Китая будет ещё сложнее. Тем более что, в отличие от России, Китай может предлагать и альтернативную экономическую модель, и свой взгляд на демократию, и иную этику международных отношений. Успех «российского бунта» может стать прологом к куда более системным вызовам. Поэтому усмирение России для Запада становится задачей, явно выходящей за пределы постсоветского и даже евроатлантического пространства.

«Российский бунт» имеет шансы завершиться успехом в том плане, что он может закончиться принципиальным переформатированием крупного и с недавних пор враждебного России постсоветского государства. Однако будет ли означать успех бунта его победу?

Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для @valdaiclub формулирует две составляющих, от которых зависит победа бунта:

1. Военный успех на Украине может породить цепь глобальных последствий, ведущих к упадку Запада. Однако запас прочности Запада высок, несмотря на кажущуюся уязвимость. Вполне вероятно, что Западу придётся проглотить новый статус-кво на Украине. Что не означает поражения его модели. Россия не бросает системного вызова этой модели и не имеет целостной картины её изменения.

2. Уклоняясь от продвижения глобальной альтернативы либеральному порядку, России придётся как минимум определиться с программой собственного развития. Пока её контуры строятся в основном на отрицании Запада и его моделей в тех или иных областях. Притом, что подавляющее большинство остальных незападных стран, отстаивая свой суверенитет, активно развивают и культивируют западные практики, приносящие им выгоду. Отказ от подобных практик только потому, что они условно «западные», а также «косплей» советских практик, создававшихся в иных исторических условиях и оставшихся в далёком прошлом, может лишь усилить те сложности, с которыми Россия сталкивается в настоящее время.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiyskiy-bunt-lokalnye-i-globalnye-posledstviya/ Открыть/Комментировать

2022-06-14 20:10:14 Как говорилось в одном фильме, "мы сожгли, мы и нашли".

Минфин США якобы убеждает бизнес не отказываться от сделок по российским удобрениям.

Выглядит действительно правдоподобно. Ранее OFAC уже выпускал генлицензию по сделкам, связанным с российскими удобрениями, продовольствием и т.п.

Но, видимо, сигнал не очень услышали. Что и понятно. Если годами использовать вторичные санкции, штрафовать и сажать, то переубедить в том, что теперь можно, - непросто.

Эффект будет. Но ирония в том, что раньше персонально требовали не работать, а сейчас персонально просят работать.

https://m.vz.ru/news/2022/6/14/1162867.html Открыть/Комментировать

2022-06-14 18:40:24 #TemporaryDenialOrder

В США временно лишили экспортных прав три американские компании из-за осуществленного ими несанкционированного экспорта в Китай технических чертежей и чертежей, используемых для 3D-печати прототипов космических и оборонных технологий.

Эти компании:
Quicksilver Manufacturing Inc.
Rapid Cut LLC
US Prototype Inc.

На ближайшие 180 дней им запрещено участвовать в экспорте/реэкспорте товаров, подпадающих под действие EAR.

Как мы знаем, в последнее время Temporary Denial Order (TDO) активно применялся в отношении российских авиакомпаний в ответ на использование ими американских самолетов или самолетов с долей американских компонентов, превышающей 25%. В настоящее время TDO действует в отношении “Аэрофлота", "Азур Эйр","Ютейр","Авиастар" и “России”.

В целом, привычными стали новости об ограничительных мерах США против каких-либо других государств. Тем не менее не стоит спешить с выводом о том, что принудительные меры США могут затронуть исключительно зарубежные лица. Это предположение ошибочно. США с такой же легкостью применяют их против своих компаний. Недавние экспортные меры еще раз доказывают это, однако есть другие прецеденты.

В частности, за период с 2009 по 2020 гг. 18 американских банков были оштрафованы Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) суммарно на 120 млн долл. Среди них – Western Union, который добровольно сообщил о факте транзакций с лицом из SDN американскому регулятору, за что сумма штрафа была снижена с 1,2 млрд до 401,6 тыс долл.

Таким образом, политика политикой, а требования к соблюдению санкционных и экспортных режимов распространяются на всех в равной степени. В случае нарушений американскому бизнесу поблажек ожидать не стоит. Компании из США в большинстве своем это осознают.


Подробнее о штрафных санкциях США:
https://www.politstudies.ru/article/5720
http://www.sov-europe.ru/images/pdf/2020/2-2020/5.pdf
https://www.finjournal-nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2021/4/statii/03_4_2021_v13.pdf Открыть/Комментировать

2022-06-14 17:32:55 OFAC выпустил генеральную лицензию 8С, до 5 декабря 2022 г. разрешающую операции по энергоносителям с участием:
ВЭБ
"Открытия"
Совкомбанка
Сбербанка
ВТБ
Альфа-банка
их дочерних структур (контролируемых на 50 и более процентов)
а также Банка России

Лицензия содержит разъяснение того, что подразумевается под операциями по энергоносителям.

Подробнее: https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8c.pdf Открыть/Комментировать

2022-06-14 15:27:47 Ранее мы писали о санкциях США от 8 мая. Напомним, что OFAC постановил запретить оказание лицам, находящимся на территории РФ, бухгалтерских услуг, услуг по созданию трастов и корпораций, а также управленческому консалтингу.

В связи с этим OFAC недавно опубликовал ответы на часто задаваемые вопросы по данной тематике. Рассказываем об основных моментах:

Услуги по подготовке и подаче налоговых деклараций входят в перечень запрещенных бухгалтерских услуг;

Упомянутые выше санкционные ограничения не запрещают лицам из США экспортировать, реэкспортировать или продавать программное обеспечение в РФ;

Санкционные ограничения не предполагают запрет на предоставление образовательных услуг. Это означает, что онлайн-курсы по направлениям бухгалтерского учета, управленческого консалтинга и др. разрешены;

Новые санкции запрещают лицам из США выступать в качестве доверенных лиц с правом голоса от имени лиц, находящихся в России;

Лицам из США запрещено предоставлять услуги по созданию трастов и корпораций лицам, находящимся в России, независимо от того, выполняются ли эти услуги в рамках создания нового объединения или в рамках администрирования или обслуживания уже существующего траста или компании;

Санкционные ограничения распространяются на услуги, предоставляемые компании, расположенной в России любым лицом из США, включая дочернюю компанию российской компании в США;

Санкционные ограничения не запрещают американским лицам работать в российских компаниях или входить в состав совета директоров, если их деятельность не предполагает предоставление запрещенных услуг;

Новые санкции не запрещают предоставление упомянутых выше услуг лицам и организациям, находящимся за пределами РФ, даже если они принадлежат или контролируются российскими лицами. Открыть/Комментировать

2022-06-13 11:53:26 Да-да. Жизнь - боль. Открыть/Комментировать

2022-06-13 11:52:46 #США разочарованы, что интересующие их активы состоятельных россиян могли быть заблаговременно отчуждены в интересах их детей, что осложнит, или даже сделает невозможным громкие аресты и последующие изъятия Открыть/Комментировать

2022-06-12 21:42:28 Почитайте лонгрид от Bell:
33 несчастья инвесторов: блокировки бумаг, выдавливание из валютных счетов и ограничения для иностранных брокеров

К сожалению, ЦБ как регулятор оказался не очень успешным в разрешении санкционных коллизий и, в конечном итоге, рекомендовал банкам, брокерам и инвесторам самим решать проблемы с ценными бумагами, застрявшими из-за того, что НРД попал в санкции ЕС. Спасибо, конечно, но не этого хотели услышать.

#санкции #compliancepractice Открыть/Комментировать

2022-06-12 12:26:47 Санкции и контрсанкции, связанные со спецоперацией на Украине, и вызванный ими экономический кризис грозят россиянам не массовой безработицей, а скорее нешуточным падением доходов. Такое мнение высказал директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон корреспонденту «Ъ» Елене Туевой.

Господин Гимпельсон дал и другие прогнозы развития ситуации на рынке труда. Например, какое влияние на него может оказать отказ России от Болонской образовательной системы.

@kommersant Открыть/Комментировать

2022-06-11 20:28:39 И совсем будет забавно, если Турции пригрозят за это санкциями, и еще более забавно - если их введут. Вообще турецкая тема в Конгрессе США весьма популярна. Не так, как Россия, конечно. Или Китай. И не как Иран. Но все-таки присутствует в санкционных законопроектах. Есть и недавний опыт реального введения блокирующих санкций в отношении отдельных чиновников и госструктур. В том числе по известной ст. 231 закона CAATSA, предполагающего вторичные санкции в отношении лиц, взаимодействующих с российской разведкой или ОПК. Турки попадали под нее за покупку С-400. Конечно, те санкции были сигнальными и большого ущерба не нанесли. Из наиболее болезненных мер можно было считать исключение Турции из программы поставок истребителей F-35. Но, рано или поздно, вернут.

В общем, запасаемся попкорном. Шоу продолжается. Сюжет санкций от стран НАТО против страны НАТО за недопущение в НАТО мог бы быть оригинальным. Открыть/Комментировать