Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Санкции. Экспертиза

Логотип телеграм канала @sanctionsrisk — Санкции. Экспертиза С
Логотип телеграм канала @sanctionsrisk — Санкции. Экспертиза
Адрес канала: @sanctionsrisk
Категории: Бизнес и стартапы , Экономика
Язык: Русский
Количество подписчиков: 9.84K
Описание канала:

Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.

Рейтинги и Отзывы

2.67

3 отзыва

Оценить канал sanctionsrisk и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

1

4 звезд

0

3 звезд

0

2 звезд

1

1 звезд

1


Последние сообщения 4

2022-06-22 15:20:01 7 июня директор энергетической компании в Сингапуре был приговорен к 15 неделям тюремного заключения. Он препятствовал расследованию потенциально незаконных поставок газойля его фирмой северокорейскому судну .

Как утверждается, 31-летний Манфред Лоу Чен Цзин (Manfred Low Cheng Jing) был директором зарегистрированной в Сингапуре компании Yuk Tung Energy. Компания занималась торговлей нефтью и бункеровкой. В начале 2018 г. местные и международные СМИ сообщили о перекачке газойля с судна MT Yuk Tung (принадлежит Yuk Tung Energy) на судно Rye Song Gang под флагом КНДР.

Когда Департамент по коммерческим вопросам полиции Сингапура (CAD), подразделение полиции Сингапура ‍, располагающее собственными ресурсами и разведданными для расследования коммерческих и финансовых преступлений, заинтересовался ситуацией, Манфред Лоу Чен Цзин поспешил забрать из офиса компании все документы , информация из которых могла доказать причастность к нарушению санкционного режима ООН, и по тем же причинам утилизировал ноутбук .

Позднее сингапурец признал себя виновным в умышленном воспрепятствовании следствию и нарушении санкционного режима ООН против Северной Кореи.

#Санкции_ООН #enforcement
2.3K viewsedited  12:20
Открыть/Комментировать
2022-06-22 11:07:00 Еврокомиссия недавно обновила список часто задаваемых вопросов, связанных с импортом, продажей ценных бумаг и исполнением заключенных ранее контрактов. Главное:

Компаниям ЕС запрещено импортировать из России определенные группы товаров, даже если они не предназначены для потребителей в ЕС и используются для последующего экспорта в третью страну;

При этом вышеупомянутое ограничение не распространяется на импорт из России сырой нефти. Компаниям ЕС по-прежнему разрешено транспортировать российскую сырую нефть в третью страну;

Приостановка реализации контрактов между российскими и европейскими компаниями, а также удержание платежей будут продолжаться до момента снятия соответствующих санкций в отношении России;

Под “лицом из России” стоит понимать не только граждан РФ, но и резидентов России, проживающих в других странах.
2.4K views08:07
Открыть/Комментировать
2022-06-22 09:15:02 Масштабные санкции против России со стороны «коллективного Запада» закономерно поставили вопрос об углублении и расширении экономических отношений с Китаем. По целому ряду параметров сотрудничество с КНР для России альтернатив не имеет, либо является наиболее оптимальным. Поддержать такое сотрудничество могут беспрецедентно высокий уровень политических отношений, уже созданная база экономического партнёрства, объективная потребность России в китайских товарах и технологиях и встречная заинтересованность КНР в освобождающемся российском рынке. Свою роль играет растущее соперничество КНР и США. Вместе с тем России следует быть готовой к тому, что процесс экономического сближения будет сложным.

Риск потери рынков США, ЕС или иных стран в результате ограничительных мер — серьёзный фактор осторожности китайского бизнеса в отношениях с Россией. Тем не менее кризис в отношениях России и Запада даёт Китаю возможность укрепить свои позиции за счёт более глубокого партнёрства с Россией. Упадок российской экономики невыгоден Китаю.

Вне всяких сомнений — риск вторичных санкций и принудительных мер будет значим в среднесрочной перспективе. Российскому бизнесу следует с пониманием относиться к осторожности китайских партнёров. Но оперативная работа по финансовым механизмам взаимных расчётов и развитие рыночных ниш, не связанных с западными технологиями, дадут больше возможностей в долгосрочной перспективе.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub анализирует возможности и препятствия в новых условиях для российско-китайского экономического сотрудничества.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiysko-kitayskoe-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-vozmozhnosti-i-prepyatstviya-v-novykh-usloviyakh/
2.3K views06:15
Открыть/Комментировать
2022-06-21 19:41:39 В телегах обсуждают визит замминистра США Адеймо в Турцию и ОАЭ. Одна из целей визита - надавить на местные финансовые власти и институты с тем, чтобы они не сотрудничали с Россией и российскими лицами, находящимися под санкциями США. Что можно сказать об этом?

1. Такого рода gospelling утвердился еще в период формирования режима санкций против Ирана. Чиновники Администрации, конгрессмены, представители синтанов и прочих заинтересованных структур, ездят по свету, разъясняют политику США, предупреждают о рисках и мягко (временами твердо) настаивают на выполнении американских требований.

2. Сквозной посыл таких визитов - риск вторичных санкций, принудительных мер (штрафы, уголовное преследование), потеря американского рынка в случае обхода режима санкций.

3. Чем более глобализованным является бизнес, тем более эффективны такие посылы. Их крайне серьезно воспринимают крупные банки, экспортеры, транснационалы, их дочки, поставщики и проч.

4. Однако они значительно в меньшей степени действуют на тех, чей бизнес ориентирован чисто на работу с санкционной юрисдикцией. Причем такие бизнесы могут (и будут) дистанцироваться от американской юрисдикции. Работать с Россией в рублях, в иных валютах и т.п. Тем более, что и у Турции, и у ОАЭ накоплен опыт работы с Ираном.

5. Еще одна проблема американцев в том, что кроме угроз они в основном ничего не озвучивают. То есть подразумевается, что они и так дают большое глобальное благо в виде своего рынка и финансовой системы. А если будут шалости, то от благ будут отключать и наказывать. Угрозы могут быть эффективны, но до определенного предела. Нужно что-то предлагать.

Особенно интересен разговор американцев с турецкими партнерами. Там уже много всего накопилось. И С-400, и Сирия, и демократия.

Турецкие кейсы обхода санкций - вообще отдельная и весьма интересная история.
2.6K views16:41
Открыть/Комментировать
2022-06-21 17:44:57 Иван Тимофеев и Алексей Мамонтов в программе “Оттебятина” обсудили то, как санкции превратились в важнейший инструмент внешней политики государств, как на них реагирует бизнес, имеют ли санкции “обратный эффект” и какое влияние они окажут на политику и экономику России.

02:00 – Санкции как наука: о расширении базы данных о санкциях и сложностях терминологии
10:15 – Как Холодная война ознаменовала новую веху в применении санкций, и в чем особенность современной санкционной политики?
13:13 – Санкции как единственный инструмент давления на ядерные державы: “либеральный” взгляд США: “Зачем проливать кровь, если можно удушить экономически?”
16:42 – О первоочередной роли бизнеса в соблюдении западных санкций и поиске лазеек в санкционном законодательстве
26:25 – Почему политические цели стали важнее экономического благосостояния, и в чем принципиальное отличие санкций от торговых войн?
30:45 – О влиянии типа экономики на санкционную политику государства
32:27 – Обратный эффект санкций: влияние санкций на политический режим противников
33:51 – Были ли решения американских властей продуманными?
38:56 – О потенциале новых санкций: какое влияние они окажут на экономику и политический режим РФ?
45:52 – Приобретение иностранной собственности после ухода компаний: риски недостатка капитала и ухудшения стандартов качества
49:02 – Последствия санкционного урагана: шок сменился азартом и драйвом



3.4K views14:44
Открыть/Комментировать
2022-06-21 13:26:29 Ключевое слово - пассажиров. А проблема ведь не в пассажирах (пока), а в грузах, которые подпадают под режим санкций ЕС.

https://t.me/rian_ru/168092
2.6K views10:26
Открыть/Комментировать
2022-06-21 13:25:08 https://t.me/rian_ru/168092
2.2K views10:25
Открыть/Комментировать
2022-06-20 23:29:34 Прокуратура Мюнхена конфисковала три квартиры и арестовала банковские счета россиян из-за санкций,

Об этом сообщила старший прокурор Анне Ляйдинг, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на dpa. Это первый случай в Германии, когда заморожены были не только средства на счетах, но и недвижимость, отметила прокурор.

Имущество принадлежит депутату Госдумы, который попал под санкции ЕС 23 февраля из-за признания Россией ДНР и ЛНР, и его супруге. Как ранее сообщала Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники, речь идет о члене КПРФ, его имя не называется.

#sanction #compliancepractice #EU
2.8K views20:29
Открыть/Комментировать
2022-06-20 21:14:59 Наш друг и соратник Андрей Сушенцов теперь в телеграм-мире. Most Welcome!

https://t.me/asushentsov
2.3K views18:14
Открыть/Комментировать
2022-06-20 16:54:01 Ранее мы писали о заморозке Канадой активов в период с февраля по июнь 2022 г. в соответствии с режимом санкций в отношении России. В прошлом месяце Нидерланды опубликовали отчет относительно того, насколько эффективно государство реализует санкции ЕС.

Основные моменты:

За время украинского кризиса в финансовом секторе Нидерландов был заморожен значительный объем средств, большое число транзакций были заблокированы. Ряд российских яхт были взяты под усиленный надзор, а две из них – арестованы. Среди проблем: установление права собственности вызывает определенные трудности. Реестр конечных бенефициарных владельцев UBO является полезным в этом отношении, однако не является полным;

Нидерланды сформировали специальную Группу сбора данных, которая позволяет не упускать из вида нарушителей санкционного законодательства. Тем не менее, обмен данными все еще остается сложной задачей для соответствующих органов и требует усовершенствования;

Замораживание активов российских лиц представляет проблему для ЕС в целом и для Нидерландов в частности ввиду взаимозависимости российской и европейской экономик;

Ожидаемая долгосрочность санкционной политики ЕС в отношении России ставит вопрос о создании Межведомственного механизма для обеспечения координации и соблюдения санкций ЕС;

В отчете также представлены рекомендации в области межгосударственной координации и взаимодействия, в том числе в ходе расследования нарушений.
2.9K views13:54
Открыть/Комментировать