#Фроднепройдет

2022-05-17 19:50:57 It’s good to know :
Запись данного вебинара можно посмотреть тут:



Открыть/Комментировать

2022-05-17 02:18:47 It’s good to know :
Завтра на вебинаре для #LigaZakon говорим о подходах в оценке ущерба, потере активов, бизнеса, и о необходимых документах для формирования иска с целью компенсации нанесённого урона и обеспечения выплат репараций страной агрессором. Открыть/Комментировать

2022-05-09 23:50:35 It’s good to know :
15.05.22 - Прага.
Благотворительный ивент, все деньги от которого пойдут на гуманитарные нужды украинцев, ссылка :

https://bit.ly/bigmoneypraha Открыть/Комментировать

2022-04-30 02:13:38 It’s good to know :
Как не попасться на удочку гуманитарных мародёров в условиях войны?

Как правильно провести скоринг реципиентов денег и далее контролировать их?

Пару слов об этом, моей новой статье для #FinanceUA, линк :

https://news.finance.ua/ua/artem-kovbel-humanitarni-marodery-ta-borot-ba-z-nymy Открыть/Комментировать

2022-04-24 00:35:11 It’s good to know :

На данный момент осуществляю процедуру форензик по одному крупному гуманитарному Фонду, в части нецелевого использования его денег.

В ходе расследования, по итогу ряда опрошенных свидетелей, определил для себя и делюсь с Вами :

«Типичным портретом гуманитарного мародера»

Итак, гуманитарный мародёр:

Обычно очень спешит и кричит что все пропало и если не получит деньги немедленно, наступит апокалипсис;

В профайле у такого человека обычно миллионы грамот и благодарностей от организаций о которых никто никогда не слышал;

Очень назойлив, до тех пор пока не получить деньги;

По итогам полученных денег говорить что фискальные чеки и фотоотчет не было возможности предоставить в полном объёме, поэтому подкладывает что попало под руку: рукописные текст с попозиционным перечислением номенклатуры купленных товаров, которые несоответствуют первичной заявке, фискальные чеки на неактуальные даты и т.д.;

Если ему в заявке отказано, называет всех вокруг мошенниками и обещает жаловаться, но не говорит кому, ругается и называет изменниками «Неньке»

Важно

Перед тем как выделять деньги со стороны Фонда либо другой организации-донора, важно провести всестороннюю идентификацию личности с целью минимизации фрод фактора, как одного из этапов процедуры утверждения заявки на выдачу и перечисление помощи нуждающимся. Открыть/Комментировать

2022-04-18 11:15:09 It’s good to know :
Во время войны появился особый вид мошенников, физ. лиц/организаций, которые занимаются расхищением гуманитарной помощи - я их назвал гуманитарные мародёры.

Кто такие гуманитарные мародёры ?

Гуманитарные мародёры - это физические лица, часто псевдо-волонтеры которые под предлогом помощи потерпевшим в следствие войны, осваивают целевые деньги, выделенные благотворительными фондами, и как результат тратят их на личные нужды.

Перед тем как выделять деньги, важно провести всестороннюю идентификацию личности с целью минимизации фрод фактора. Открыть/Комментировать

2022-04-17 13:53:20 It’s good to know :
Не смотря на войну, проекты форензик все это время продолжались, один из них завершился буквально сегодня.

Процедура форензик осуществлялась по заказу иностранного инвестора.

Форензик (согласованные процедуры согласно стандарту МСА 4400) показал нанесённый ущерб в следствие недобросовестных действий локального партнёра в десятки млн. $.

Проекты форензик как правило определяют не просто понесённый ущерб в следствие недобросовестных действий, а и непрофессионализм и халатность управленческого персонала.

Итак, что же произошло в этот раз:

мертвые души- перечисление денежных средств людям, которые по факту просто числятся на предприятии;
завышение в закупках;
незаконный вывод денег на связанные лица по средствам бестоварных операций;
схема по оптимизации хоз. деятельности через компании сателлиты;
налоговые ямы;
ускоренное списание ОС, а по факту их незаконное отчуждение.

В таких ситуациях я всегда говорю инвестору, что Вы же сами построили коммуникацию со своими партнёрами таким образом, что негласно санкционировали такое отношение к себе, поэтому процедура проверки партнёра должна быть неотъемлемой частью любых взаимоотношений в бизнесе.

Будь это форензик или обычный фин. аудит, обе процедуры дисциплинируют партнёра в бизнесе. Открыть/Комментировать

2022-04-07 09:55:26 It’s good to know :
Благодійний Фонд #Unchain, аудитором якого я є, отримав іневстицію безпосередньо від Віталія Бутеріна- засновника криптовалюти- (англ. etherium) - эфір.

Эфір - є однією із найсильніших криптовалют в Світі.

Загалом станом на 07.04.2022 #Unchain Фонд зібрав -
9,561,998 $.

Кошти, що були направлені на гуманітарні цілі - 6,541,940 $. Открыть/Комментировать

2022-03-27 13:53:29 It’s good to know :
#ХронікиАудитора #War #AID #KSE
Вважаю, що в цей надскладний для кожного з нас час, важливо єднатись і долучатись до ініціати спрямованих на підтримку України та її громадян всіма можливими та неможливими методами, зокрема гуманітарними.

Наша з партнeрами міжнародна аудиторська компанія #CroweErfolg, виступила аудитором фандрейзингової кампанії Благодійного фонду Kyiv School of Economics (KSE) з гуманітарної підтримки України під час війни.

Станом на 27.03 зібрано понад
$15 млн. на забезпечення гуманітарної допомоги українцям.

Наша аудиторська компанія #CroweErfolg слідкує за тим, щоб кошти фонду витрачались за цільовим призначенням, адже кожна витрачена гривня може спасти життя кожного українця.

Прозорість витрат зараз не менш важлива ніж допомога нашій країні.

Ми переможемо!

Слава Україні! Открыть/Комментировать

2022-03-22 23:01:36 It’s good to know :
100 000 000 гривен, именно столько было выделено крипто-валютным Фондом #Unchain- моими партнёрами в партнёрстве с #Crowe и #BigMoneyClub на гуманитарные нужды страны по стоянию на 22.03.22.

Считаю что именно такие маленькие - «вИны» приводят к большой победе Открыть/Комментировать