It’s good to know : Не смотря на войну, проекты форензик все | #Фроднепройдет

It’s good to know :
Не смотря на войну, проекты форензик все это время продолжались, один из них завершился буквально сегодня.

Процедура форензик осуществлялась по заказу иностранного инвестора.

Форензик (согласованные процедуры согласно стандарту МСА 4400) показал нанесённый ущерб в следствие недобросовестных действий локального партнёра в десятки млн. $.

Проекты форензик как правило определяют не просто понесённый ущерб в следствие недобросовестных действий, а и непрофессионализм и халатность управленческого персонала.

Итак, что же произошло в этот раз:

мертвые души- перечисление денежных средств людям, которые по факту просто числятся на предприятии;
завышение в закупках;
незаконный вывод денег на связанные лица по средствам бестоварных операций;
схема по оптимизации хоз. деятельности через компании сателлиты;
налоговые ямы;
ускоренное списание ОС, а по факту их незаконное отчуждение.

В таких ситуациях я всегда говорю инвестору, что Вы же сами построили коммуникацию со своими партнёрами таким образом, что негласно санкционировали такое отношение к себе, поэтому процедура проверки партнёра должна быть неотъемлемой частью любых взаимоотношений в бизнесе.

Будь это форензик или обычный фин. аудит, обе процедуры дисциплинируют партнёра в бизнесе.