#Фроднепройдет

2022-08-28 21:37:29 It’s good to know :

Аудит фінансової звітності під час воєнного стану:

Чи потрібно готувати аудит фін. звітності компаніям в умовах дії воєнного стану ?

Кому надається відстрочка від подачі аудійованої фінансової звітності?

Чи потрібно готувати звіти та документацію з ТЦУ?

Які критерії підготовки звітів з ТЦУ?

Відповіді на ці, та інші питання ви можете отримати в моїй новій статті для #FinanceUA, link :

https://news.finance.ua/ua/artem-kovbel-pro-audyt-zamovte-slovo-chy-mozhna-ne-podavaty-c-ohorichnyy-finzvit Открыть/Комментировать

2022-08-25 20:42:11 It’s good to know :
Що треба знати про “підприємця” всім підприємцям ?

Читайте в моїй останній статті для #UA.NEWS, лінк :

https://ua.news/ua/money/chto-oznachaet-byt-predprynymatelem Открыть/Комментировать

2022-08-24 10:10:59 It’s good to know :

#ХронікиАудитора #Mind
Питання оцінки та стягнення збитків з ворога - одне з ключових питань, що стоять на даному етапі перед нашою країною та бізнесом зокрема, адже руйнування обчислюються сотнями мільярдів $.

Одними з головних питань, що задають мені та колегам є:

чи є реальні судові прециденти та виконання рішень іноземних судів в рамках конкретних позовів з арешту активів та передачі їх на користь України;

чи існує загалом дієвий правовий механізм арешту та передачі активів країни агресора Україні ?

коли нарешті затвердять методику оцінки прямих та непрямих збитків, що зараз є в доступі на сайті Міністертсва економіки ?

чи будуть відшкодовувати непрямі збитки, чи тільки прямі?

чи вистачить всім коштів?

як правильно фіксувати збитки і як правильно оформити пакет документів з метою подачі позову?

Відповіді на частину цих питань, ви можете отримати в нашій з Олег Мальский статті для #Mind,
Link :

https://mind.ua/openmind/20245791-styagnuti-z-voroga-yak-biznesu-podati-do-sudu-na-rf-i-vigrati-spravu Открыть/Комментировать

2022-08-21 00:10:10 It’s good to know :
Фрод будет существовать до тех пор, пока процессы не станут на 100 % автоматизированы.

Таковые, которые не поддаются человеческому вмешательству.

До тех пор пока этого не произошло, форензик помогает минимизировать фрод фактор в компаниях

Тут, можно получить эдвайз от меня лично по безопасности своего бизнеса:

https://ak-forensic.store/consultation Открыть/Комментировать

2022-08-18 11:44:54 It’s good to know :
Питання оцінки та стягнення збитків з ворога - одне з ключових питань, що стоять на даному етапі перед нашою країною та бізнесом зокрема, адже руйнування обчислюються сотнями мільярдів $.

Одними з головних питань, що задають мені та колегам є:

чи є реальні судові прециденти та виконання рішень іноземних судів в рамках конкретних позовів з арешту активів та передачі їх на користь України;

чи існує загалом дієвий правовий механізм арешту та передачі активів країни агресора Україні ?

коли нарешті затвердять методику оцінки прямих та непрямих збитків, що зараз є в доступі на сайті Міністертсва економіки ?

чи будуть відшкодовувати непрямі збитки, чи тільки прямі?

чи вистачить всім коштів?

як правильно фіксувати збитки і як правильно оформити пакет документів з метою подачі позову?

Відповіді на частину цих питань, ви можете отримати в нашій з Олег Мальский статті для #Mind,
Link :

https://mind.ua/openmind/20245791-styagnuti-z-voroga-yak-biznesu-podati-do-sudu-na-rf-i-vigrati-spravu Открыть/Комментировать

2022-08-17 15:25:35 It’s good to know :

Одним из приёмов, которыми злоумышленники пользуются в рамках осуществления недобросовестных действий направленных на незаконное отчуждение материальных активов, является - «принцип салями» - (англ. Salami principle).

Например: в компании, согласно политик он-бординга контрагентов, (часть политики англ. - Сompliance), существуют критерии материальности в части полномочий заключения контрактов конкретным менеджером на суммы свыше 10,000 $.

С целью обхода данных ограничений, при заключении контрактов использовался «принцип салями», путем заключения десятка доп. соглашений с суммами не выше -10,000 $, как следствие - увеличении бюджета в разы и обхода согласовательной цепочки вышестоящего Топ-менеджмента.

В своей хозяйственной деятельности помните о такой уловке со стороны злоумышленников Открыть/Комментировать

2022-08-12 20:40:35 It’s good to know :
Как вероятно уходят деньги в Вашем бизнесе?

воровство наличных средств;
незаконное списание запасов;
кража основных средств: товаров, движимого имущества;
кража информации;
коррупционные схемы в закупках и продажах;

Выше описаны Фроды высшего порядка;

О чем важно помнить собственникам бизнеса:

наличку нужно искоренить в компании, ведь она липнет, как мед, к рукам недобросовестных менеджеров/партнёров по бизнесу;

беспочвенно повышенные нормы списания продукции - свидетельствуют о возможных off P&L продажах;

спонтанная инвентаризация - это лучший способ проверить все ли на местах;

информация - бесценный актив, который нужно охранять юридическими и техническими методами;

если вы собственник бизнеса, вы просто обязаны быть на ключевых переговорах лично;

ghost buyer - секретный покупатель, один из методов определения чистоплотности Ваших менеджеров. Открыть/Комментировать

2022-08-11 03:15:23 It’s good to know :
На что следует обратить внимание собственнику бизнеса:
1. Качество ведения бух. учёта с целью минимизации его потенциального искажения и увода денег из компании ;

2. Наличие основных средств, запасов, движимого, недвижимого имущества - активов- минимизировать риск их отчуждения;

3. Потенциал развития коррупционных схем в компании: закупки, продажи, обратить внимание на ключевые переговоры ездить лично, особое внимание уделить материальным транзакциям, клиентам и сделкам. Открыть/Комментировать

2022-08-10 02:09:04 It’s good to know :
Сегодня днём проводил встречу с собственником австрийской компании моего детства.

Ещё ребёнком в магазинах электроники я хотел стать счастливым обладателем этого бренда.

Компании в этом году исполнилось 42 года.

Брат с сестрой унаследовали бизнес от отца, который буквально поселился на работе в свои 75 лет.

Все семейство пребывает в операционном контроле и ни на секунду не отходят от компании.

Наследник сказал что мы постоянно держим руку на пульсе, а в отпуск с сестрой ходим поочередно.

Ведь как помним: выход из операционного контроля, равен потере бизнеса.

Важно помнить об одном из главных правил Форензик.)

Интернациональных правил Открыть/Комментировать

2022-08-09 00:05:27 It’s good to know :
Форензик - помогает осуществить диагностику бизнеса на предмет точек уязвимости.

Ведь уязвимости делают Ваш бизнес неэффективным.

Ищите в бизнесе неэффективные процессы, за которыми стоят неэффективные люди.

Прощайтесь с первым и со вторым с помощью процедуры форензик. Открыть/Комментировать