#Фроднепройдет

2021-04-27 13:51:17 It’s good to know :
В связи с расширением команды “VIGILANT FORENSIC RI”, ищет менеджера проектов в сфере корпоративной безопасности, заинтересовавшимся, просьба отправлять свое CV на: a.kovbel@vigilant.com.ua Открыть/Комментировать

2021-04-27 09:49:46 It’s good to know :
Что делать чтоб минимизировать мошенничество в компании?
1. Прописать регламенты и политики;
2. Проводить процедуру финансового аудита;
3. Осуществлять ротацию менеджеров;
4. Не выходить из операционного контроля;
5. Осуществлять процедуру тайного покупателя;
6. Осуществлять спонтанные проверки;
7. Осуществлялись перекрёстные проверки. Открыть/Комментировать

2021-04-27 00:19:04 It’s good to know :
Как понять воруют ли у Вас в компании?
- падение ключевых финансовых показателей;
- одномоментное увольнение Топ-менеджеров;
- большое количество наличных средств;
- низкая оплата труда;
- недостачи или избыток по итогам инвентаризации;
- низкая система внутренних контролей;
- бардак в бухгалтерии;
- отсутствие внешнего аудитора.
Вывод понятен. Открыть/Комментировать

2021-04-25 22:27:02 It’s good to know :
Для минимищации фрод фактора в (англ. procurement dep. - департаменте закупок), компаниям необходимо осуществлять 3 вида контроля:
- предварительный;
- текущий;
- последующий;
При предварительном контроле необходимо осуществить:
- разработку регламента тендерных закупок;
- разработку матрицы рисков и матрицы угроз;
- создание базы контрагентов с которыми работает компания;
- разработку регламентов по урегулированию проблемной дебиторской задолженности и взаиморасчетов с контрагентами;
- разработку кодекса этики;
- ротацию кадров и служебных полномочий;
- построение системы внутренних контролей.
При текущем контроле необходимо обеспечить:
- мониторинг переговоров с контрагентами;
- (англ. double eye principle) - двойной контроль операций;
- проверку руководителя и учредителя контрагента;
- проверку регистрационных данных контрагента;
- проверку фин. состояния контрагента;
- проверку места регистрации контрагента (не зарегистрирован ли он в местах массовой регистрации);
- контрольной закупки и выезда на место;
- ротацию контрагентов;
При последующем контроле необходимо обеспечить:
- проверку выполнения регламента закупок и организации тендеров;
- проверку экономичной обоснованности и целесообразности закупки;
- проверку эффективности использования ресурсов предприятия;
- анализа финансово- хоз. деятельности предприятия;
- анализ договоров;
- встречной проверки;
- выборочной проверки;
- проверка регистров бух. учета;
- проверку наличия первичной документации и пакета документов по контрагенту;
Именно выше описанные выше этапы контроля позволят минимизировать фрод фактор в закупках у Вас в компании Открыть/Комментировать

2021-04-24 21:44:18 It’s good to know :
Русский:
Фондовый рынок, когда лопнет пузырь?
Читайте в моей новой статье для #Medium :
English:
Stock market, when the bubble burst?
Check it out in my column at #Medium :

https://medium.com/@artemkovbel/when-the-business-discovered-the-internet-in-the-90s-there-was-a-boom-781b3512c559 Открыть/Комментировать

2021-04-23 16:00:30 It’s good to know :
Турецкая крипто биржа #Thodex, прекратила свою деятельность, заморозив миллиарды клиентских и брокерских денег, а UBO биржы сбежал со страны.
Бенефициары биржи подозреваются во фроде, связанном с выведением денег за пределы биржи за долго до ее банкротства.
Причиной прекращения деятельности биржи, стало отсутствие ликвидности, следовательно невозможность удовлетворить спрос клиентов, которые захотели вывести деньги на свои счета.
Краткий вывод заключается в том, что пандемия и диджитализация также изменили типы инвестирования и многие из них вложились в крипто активы и другие (англ. non tangible businesses ) - нематериальные виды бизнесов.
В этой связи логично предположить, что и типология фродов также все больше приобретает характер нематериальных.
Линк на статью :
https://finclub.net/ua/news/turetsku-kriptobirzhu-pidozryuyut-u-shakhrajstvi.html?fbclid=IwAR2DrllQwLS8srRHjhKLULF0d7dZFRV6wNRd3R_76c8VG2oTeUOX-Zj0vfM Открыть/Комментировать

2021-04-22 14:48:35 It’s good to know :
Биржевой бабл или чем закончится Мировая инфляция рынка ценных бумаг ?
Пару мыслей об этом - в моей новой статье для #NV, link :

https://biz.nv.ua/experts/birzhevoy-puzyr-chto-vliyaet-na-peregrev-rynka-i-kak-reagiruyut-baffet-i-drugie-opytnye-investory-50155763.html Открыть/Комментировать

2021-04-21 18:31:16 It’s good to know :
Сегодня принял участие в качестве модератора первой половины дня в рамках «Крупнейшего украинского форума по борьбе с коррупцией и корпоративным мошенничеством».
Данный форум является мероприятием # 1 - в Украине по антифроду, ведь в нем принимают участие лучшие из лучших в сфере корп. безопасности Украины
Форум продлится до 23.04 включительно, линк для регистрации :
https://cfo.ua/ukr/antifraud/forum/program Открыть/Комментировать

2021-04-21 09:34:43 It’s good to know :

Сегодня в 12:00 по киевскому времени продолжит свою работу ANTIFRAUD FORUM’2021
Присоединяйтесь - www.cfo.ua
Регистрация будет закрыта 22.04

Программа этого трехдневного мероприятия позволит получить актуальные инсайты по борьбе с Фордами.
Гибридный формат позволит участвовать как Offline, так и Online, не выходя из дома и не покидая офис. Кроме того, для удобства делегатов выступления по главным темам сгруппированы по дням :
20 апреля, IT Security & PrivacyFraud
21 апреля, Anti Corruption Compliance
23 апреля, AntiFraud, Internal Control, Economic Security
В этом году с презентациями и мастер классами выступят эксперты лидирующих компаний Crowe, British American Tobacco, AB InBev Efes, METRO Cash and Carry, Asters, Smart Holding, Ukroboronprom, Ukrenergo, McDonald's, Фармак, Arzinger, Schaeffler Technologies, Ukraine International Airlines, Veres Group, DTEK, Molfar, Фокстрот, Kyivstar, Kernel, ArcelorMittal, ICL Group и др.

По делателям регистрации обращайтесь :
Ihor.solovykh@cfo.ua
380962254419

Agenda :
April 20-21, PreForum Days - https://lnkd.in/eYKS7vE
April 23, Forum Day - https://lnkd.in/er6Fhqu
Speaker List - https://lnkd.in/eRmisZd
Registration - https://lnkd.in/dhT374R

#AntiFraud #Corruption #Investigatio Открыть/Комментировать

2021-04-21 09:34:42 Открыть/Комментировать