#Фроднепройдет

2021-05-07 16:22:48 Уже в Мае 2021, я выступлю на сценах городов Украины с темой Форензик для малого и среднего бизнеса в рамках тура #BigMoney :

Николаев 16.05 ( воскресенье)

Херсон 18.05 (вторник)

Запорожье 25.05 ( вторник) Открыть/Комментировать

2021-05-05 23:55:42 It’s good to know :
Как минимизировать фрод-фактор у себя в компании? Какие приемы применить?
Читайте в моей статье для журнала #Landlord, линк :

https://landlord.ua/news/iaki-zapobizhni-zakhody-isnuiut-dlia-unyknennia-zbytkiv-vnaslidok-shakhraistva/ Открыть/Комментировать

2021-05-05 11:52:35 It’s good to know :
Вчера провели с коллегами Вебинар на тему DD - due diligence и KYC.
Основные итоги:
- процедура DD позволяет минимизировать риски в сделках слияний и поглощений - M&A;
- процедура KYC - know your customer, является обязательной при установлении деловых отношений и позволяет определить благонадёжность партнёра;
- DD не так уж сильно отличается от процедуры Форензик. Отличие в целях: при Форензик - поиск фродов, при процедуре DD - поиск рисков;
- KYC - помогает определить источники происхождения денег инвесторов, ведь сейчас интересны не просто money, a transparent money. Открыть/Комментировать

2021-05-04 07:42:38 It’s good to know :
Очередной кейс Форензик: во время презентации итогов первого квартала 2021 в компании нефтегазового сектора разразился скандал за которым последовало служебное расследование в части проверки завышенных тарифов на закупку сырья и услуг с целью определения реального нанесённого ущерба. В основу пошаговой стратегии, которую я применил в этом кейсе лёг следующий алгоритм :

1. Выгрузка 100 % контрагентов у которых закупали товары и услуги;
2. Определение самых крупных сумм закупок в разрезе контрагентов, товаров и услуг;
3. Определение цен в разрезе типов товаров и услуг при закупках;
4. Сравнение закупочных цен с рыночными ценами;
5. Определение регламентов и политик закупок в компании клиента;
6. Анализ расхождения между фактическими закупками и политиками;
7. Анализ юр. лиц в рамках которых были выявлены нарушения на предмет наличия связанности и конфликтов интересов;
8. Определение круга лиц внутри компании причастных к нарушениям;
9. Определение нанесённого ущерба;
10. Квалификация ущерба согласно норм уголовного кодекса Открыть/Комментировать

2021-05-03 01:26:35 It’s good to know l :
Воруют в каждой компании, вопрос лишь сумм материальности.
Что нужно делать чтоб минимизировать мошенничество в Вашей компании ? Открыть/Комментировать

2021-05-02 00:29:14 It’s good to know :
16.05.21 - Big Money - Николаев.
На форуме #BigMoney, я поделюсь своими инсайтами о том, как с помощью инструмента Форензик минимизировать мошенничество в Вашем бизнесе
Линк для регистрации :

https://mriydiy.com.ua/bigmoney Открыть/Комментировать

2021-05-01 19:58:58 It’s good to know :
Большинство собственников бизнеса думают так: «Рас я нахожусь в операционном контроле - #ФродНеПройдет, но не тут-то было.
Как распознать фрод у себя в компании, пару tips, ниже выше Открыть/Комментировать

2021-04-30 23:00:00 Открыть/Комментировать

2021-04-29 20:44:26 It’s good to know :
Уже 19 мая 2021, я выступлю он-Лайн мастер классом на, на котором Вы узнаете об:
1. Инструменте Форензик и о том как он помогает бороться с фин. мошенничеством;
2. Точках уязвимостей в Вашем бизнесе;
3. Сигнализаторах недобросовестных действий у Вас компании;
4. Методах борьбы с недобросовестными действиями;
Вся перечисленное выше, будет рассмотрено на примере реальных практических кейсов из моей практики.
Линк для регистрации на мастер класс :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewjnYRjkndPVavvAG2lJG0idRjC49ghXxMuzayB7aBTSJJGw/viewform Открыть/Комментировать

2021-04-28 20:40:31 It’s good to know :
Часто, по итогам проектов Форензик, приходится искать замену выбывшим топ-менеджерам.
Решение: «Оставлять нельзя помиловать», всегда принимает собственник, часто в сторону увольнения.
Форензик, ни в коем случае не является яблоком раздора в бизнесе, это напротив - инструмент его укрепления. Гораздо хуже ничего не делать Открыть/Комментировать