INSIGHT ADVOCATES

2023-05-10 13:11:15 Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, Апакин, имея долю участия в уставном капитале кредитной организации более 67%, в период с марта по октябрь 2015 года создал организованную преступную группу для хищения денежных средств банка.

Апакин, используя свое влияние на сотрудников банка, как его собственник, давал указание о подготовке соответствующих документов, заключении кредитных договоров и перечислении на расчетный счет подконтрольных организаций денежных средств, которыми участники организованной группы распоряжались по своему усмотрению.

Таким образом, соучастники путем обмана и злоупотребления доверием, выдав кредиты девяти подконтрольным организациям, имеющим признаки фиктивности, совершили хищение денежных средств, принадлежащих банку на общую сумму более 1.6 млрд. рублей. Открыть/Комментировать

2023-04-25 07:36:45 Однако суд учел, что деньги фактически были возвращены в конкурсную массу, поскольку были взысканы с первого финансового управляющего, занимавшегося делом Волконской. По сделке в 25 тысяч, которую признали недействительной, было возвращено более 20,8 тысяч рублей. Пенсионные начисления (152,8 тыс.), которыми женщина самостоятельно распоряжалась, не получив согласия финансового управляющего, также взыскали через Сбербанк. В итоге поведение женщины признали добросовестным в двух судебных инстанциях.

Окружной суд, в который поступила жалоба, решил дело иначе. Кассация посчитала, что пенсионерка скрывала имущество, уклонялась от выплаты долга и распоряжалась деньгами самостоятельно, не имея на это полномочий в период процедур банкротства. Женщине пришлось жаловаться в Верховный суд.

Экономколлегия, изучив доводы женщины, сочла их достаточно убедительными. Волконская сообщила суду, что не пыталась уклоняться от своих обязательств, а также не жила на широкую ногу. Свои сбережения она тратила на поддержание своего здоровья, а также заботясь о состоянии здоровья своего сына, имеющего инвалидность.

Кроме того, пенсионерка сообщила, что фактически не перечисляла деньги со своей пенсии в конкурсную массу. Но и финансовый управляющий не удерживал с нее какие-либо деньги. Она же, не имея специальных юридических знаний, не была посвящена в тонкости процедур банкротства, что вполне объяснимо в ее преклонном возрасте. В итоге Верховный суд отменил вердикт окружного суда, оставив решение двух инстанций (Арбитражного суда Тюменской области и апелляции) в силе. Открыть/Комментировать

2023-04-25 07:36:04 Пенсионерке Тамаре Волконской из Тюменской области удалось добиться восстановления своей репутации в Верховном суде. Женщина обратилась туда с жалобой на решение кассации, обвинившей ее в недобросовестности при прохождении процедуры банкротства.
19 мая 2022 года тюменский арбитраж вынес определение, которым процедура реализации имущества Волконской была завершена. Женщину освободили от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Суд не стал принимать во внимание ходатайство кредитора, просившего этого не делать, указывая на недобросовестное поведение должника в период процесса.

Выяснилось, что женщина расходовала денежные средства, которые следовало включить в конкурсную массу. То есть тратила на себя несколько больше прожиточного минимума, установленного для пенсионеров. Также Волконская совершила сделку по продаже авто, которую впоследствии признали недействительной. Открыть/Комментировать

2023-04-14 16:24:07 3. Контролирующее лицо намеренно отказалось от предусмотренных законом механизмов капитализации через взносы в уставный капитал (ст. 15 Закона об обществах) или вклады в имущество (ст. 27 Закона об обществах) и воспользовалось предусмотренным законом минимальным размером уставного капитала, не выполняющим гарантирующую функцию, в связи с чем, осуществляло деятельность за счет заемных средств, о чем свидетельствует строка 1520 бухгалтерского баланса, согласно которой за 2015 год размер краткосрочной кредиторской
задолженности составлял 151 238 000,00 руб.

Таким образом, суд соглашается с доводом конкурсного управляющего о том, что ООО «Агрочайна Рус» было неплатежеспособно с момента его учреждения.
4. В свою очередь, в связи с недокапитализацией общества ООО «Агрочайна Рус» также обладала признаками недостаточности имущества, поскольку обязательства должника с момента его учреждения и заключения первых сделок превышали стоимость его имущества. Открыть/Комментировать

2023-04-14 16:23:47 1. Согласно абзацу второму п. 4 ст. 652 ГК РФ участник корпорации обязан участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере.
2. В рассматриваемом случае у учредителя должника не было какой-либо неопределенности относительно рынка и масштабов деятельности нового, созданного им, участника гражданского оборота. Уже на начальном этапе ему было заведомо известно, что
организация не имеет возможности вести нормальную предпринимательскую деятельность в сфере оптовой торговли химическими продуктами ввиду очевидного несоответствия
полученного ею имущества (денежные средства в сумме 10 тыс. руб.) объему планируемых мероприятий.

Продолжение Открыть/Комментировать

2023-04-11 13:50:07 В пример издание приводит случай жительницы Москвы, которая работает на государственной службе. Сотрудник ФНС заявил женщине, что ее расходы по банковским счетам за прошлый год превысили доход на 700 тысяч рублей. Подтвердить происхождение этой суммы жительница столицы не смогла, а операции ее мужа также вызвали подозрения налоговиков. В результате москвичке предложили выплатить доначисленный налог в размере 91 тысячи рублей и штраф на 18,2 тысяч рублей. В противном случае сотрудник ФНС сказал женщине, что деньги будут взысканы через суд, но к ним добавятся пени за просрочку и ещё один штраф за отсутствие декларации. Женщина начала уповать на доходы мужа, но в итоге отдала деньги без суда, так как в налоговой намекнули, что у ее мужа тоже превышены расходами на доходами.

Российские власти в 2023 году из-за раздувшихся расходов могут повысить налоги, прогнозируют аналитики Альфа-банка. Открыть/Комментировать

2023-04-11 13:49:43 Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам повестки и требовать доказать происхождение «лишних» денег. В ином случае граждан обязывают выплатить доначисленный налог, пишет издание Life.

В первую очередь приглашение в налоговую получают те, кто в прошлом году совершил крупную покупку (автомобили, недвижимость) или больше одного раза выезжал за границу на отдых.

Продолжение Открыть/Комментировать

2023-04-07 07:10:18 Большая часть судебной практики Верховного суда за последние годы была направлена на решение проблем, возникающих при банкротстве группы лиц. Это и Обзор судебной практики от 29.01.2020, которым Верховный суд создал прямо не предусмотренный законодательством институт субординации, дав кредиторам и суду мощный инструмент противостояния аффилированным кредиторам, и многочисленная практика по субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Однако все эти действия Верховного суда можно рассматривать лишь как полумеры. Полноценным решением проблемы с банкротством группы лиц может стать лишь их консолидация. Существуют две основные модели банкротства группы лиц — материальная и процессуальная консолидация.

Материальная консолидация предполагает объединение имущества и обязательств членов группы лиц и/или прекращение обязательств внутри группы компаний с прекращением их гарантий по обязательствам друг друга.

Процессуальная консолидация предполагает координацию в проведении производств по делам о банкротстве членов группы. Возможные механизмы процессуальной консолидации включают в себя подготовку сводных списков кредиторов и других заинтересованных лиц, координацию судебных заседаний, назначение для всей группы единого арбитражного управляющего и т.д.

Введение процессуальной консолидации могло бы существенно упростить жизнь для кредиторов, которым приходится инициировать сразу несколько банкротств юридических и физических лиц, нести расходы по оплате арбитражных управляющих, дублировать процессуальную позицию и т. д.

Более того, процессуальная консолидация способствует защите прав независимых кредиторов, поскольку они получают процессуальные права при банкротстве каждой из компаний группы лиц. Открыть/Комментировать

2023-04-07 07:09:47 Очень часто банкротство оказывается осложнено тем фактом, что должник не является в нем центральным действующим лицом. На практике кредиторы сталкиваются с тем, что банкрот входит в группу компаний, между которыми сложились запутанные экономические отношения.

Такая ситуация, являясь очень частой, создает для кредиторов множество проблем, таких как вывод активов на другие компании группы, создание внутри группы компаний — центров долгов, на которых концентрируется вся задолженность группы, и компаний — центров активов, на которые поступает большая часть прибыли. Еще большие сложности создает фальсификация документооборота, формирование искусственной задолженности должника перед другими компаниями группы.

Продолжение Открыть/Комментировать

2023-03-28 12:05:41 Арбитражный центр при РСПП взыскал с ответчика неустойку за каждый день просрочки с учетом периода, когда в России был введен мораторий на банкротства. ВС с этим не согласился.
государство в целях защиты публичного порядка установило запрет на начисление неустоек, штрафов, иных финансовых санкций в соответствующий период любыми правоприменительными органами. Третейский суд с местом арбитража в РФ как альтернативное средство разрешения споров, также осуществляющий применение права, и чьи решения подлежат исполнению в рамках юрисдикции РФ, как устанавливающие баланс в правах участников экономических отношений в РФ, также связан ценностями публичного порядка соответствующей юрисдикции. Поэтому, если решение третейского суда не основано на соответствующих ценностях, оно подлежит отмене полностью либо в соответствующей части и не подлежит принудительному исполнению.

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 о введении моратория вступило в силу со дня его официального опубликования с 1 апреля 2022 года, то есть еще до вынесения третейским судом решения. А значит, подлежало применению при вынесении третейским судом решения, датируемого 29.04.2022.

Решением третейского суда начислена неустойка на период действия моратория, следовательно, производство по делу не могло быть прекращено, поскольку решение третейского суда подлежало проверке на соответствие публичному порядку РФ в части начисления третейским судом неустойки, начисление которой противоречит публичному порядку РФ.

Итог:

Верховный суд отменил акты судов и отправил спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. Открыть/Комментировать