Новости Росфинмониторинга

2021-06-01 09:28:58 Возможные изменения в порядке обучения по ПОД/ФТ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/vozmozhnye-izmeneniya-v-poryadke-obucheniya-po-pod-ft

Росфинмониторингом был разработан новый проект положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций по ПОД/ФТ.

Ранее ведомство неоднократно выступало с инициативой изменить обязательные требования по обучению в сфере ПОД/ФТ.

В новом проекте Росфинмониторинг среди прочего предложил изменить порядок аттестации слушателей целевых инструктажей. Так, по итогам прохождения обучения в форме целевого инструктажа слушатели будут обязаны пройти контроль уровня знаний в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным тематическим планом и типовой программой обучения.

Организацию контроля уровня знаний будут обеспечивать организации, учрежденные Росфинмониторингом (в настоящее время такой организацией является МУМЦФМ Росфинмониторинга).

По итогам контроля уровня знаний информация будет вноситься в единый электронный реестр сведений о прохождении обучения в форме целевого инструктажа.

Прохождение обучения в форме целевого инструктажа будет подтверждаться выпиской из реестра, выдаваемой организацией, учрежденной Росфинмониторингом.

В новом проекте документа об обучении по ПОД/ФТ исключены положения об оценке квалификации сотрудников в форме профессионального экзамена. Открыть/Комментировать

2021-05-31 08:08:52 Telegram-каналы о труде и соцзащите в РФ

Государство
@kremlininfo Президент РФ
@governmentru Правительство РФ
@dumainfo ГосДума РФ
@sovfedinfo Совфед РФ
@rosmintrudru Минтруд РФ
@rostrudgovru Роструд
@FSSinfo Фонд социального страхования РФ
@PensionFondRF Пенсионный фонд РФ
@gosuslugiforparents Госуслуги: для родителей
@nilov_official Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
@senatorSvyatenko Инна Юрьевна Святенко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике
@kusaiko Татьяна Кусайко, зам. председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике

Региональные
@social_mos_news Социальный комплекс Москвы
@RezervGossluzhba Управление Государственной службы Московской области
@coppvakansii Вакансии от ЦОПП Московской области
@soclifeMO СоцLIFE
@dolgoletieMO Активное Долголетие в Подмосковье
@minsoc74chelobl министерство социальных отношений Челябинской области
@dsznyanao Соцзащита Ямала
@minsoc_buryatia Минсоцзащиты Бурятии
@atznsakhalin агентство по труду и занятости населения Сахалинской области
@Tb_47 Комитет по труду и занятости населения Лениградской области
@balabkinaov Балабкина Brief / Навигатор по социальной политике Якутии
@gossluzba03 Вакансии в органах госвласти и бюджетных учреждениях Республики Бурятия
@childsave Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области

Разное
@finexecutive вакансии в финансах
@rabotanadomu0 Вакансии удалённой работы на дому
@talent_hunters Talent Hunters канал о рекрутинге
@vacanci актуальные вакансии, проверенные рекомендации
@ppt_ru Юридические новости от PPT.RU
@Leninskiy42 Главные профсоюзные новости
@mseshnyi канал о медико-социальной экспертизе
@social_event Нормативно об отрасти: реабилитация, инклюзия, доступная среда
@blog_inzhenera канал сайта Блог–Инженера РФ
@proftrud Безопасность и охрана труда
@zloihr HR Андрей Сорокин
@corp_culture_hr Корпоративная культура&HR
@hrpronews HR PRO.News
@kadrovikjulia канал о трудовом праве
@medkadry Медкадры
@pgEmployment канал для работодателей о трудовых отношениях
@kadroviku новости для кадровика, HR работника и медежнера по кадрам

@GovInfo Государство в Telegram Открыть/Комментировать

2021-05-27 13:00:54 Федеральная служба по финансовому мониторингу (RSS)
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 27 мая 2021 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 27.05.2021. Открыть/Комментировать

2021-05-25 20:46:43  Росфинмониторинг (Instagram)

#Repost @dipacademymid
・・・
#ДА_Новости Олимпиада по финансовой безопасности

Дипломатическая академия МИД России как участник Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МСИ) проводит олимпиаду по финансовой безопасности для бакалавров 2-3 курсов и магистров 1 курса обучения. Олимпиада имеет международный статус, в ней принимают участие студенты вузов МСИ России Беларуси Казахстана Кыргызстана Таджикистана Туркменистана и Узбекистана – всего около 40, а также школьники 8-10 классов. Открыть/Комментировать

2021-05-25 16:41:33  Федеральная служба по финансовому мониторингу (RSS)
О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ


18 мая 2021 г. на пленарном заседании Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Юрьевич Негляд представил внесенный Правительством Российской Федерации проект федерального закона № 1153878-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица). В качестве содокладчика по законопроекту выступил депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Игорь Борисович Дивинский.

Проект федерального закона направлен на урегулирование деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структурой без образования юридического лица на территории Российской Федерации.

Так, законопроектом вводятся новые понятия "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица" и "протектор".

При этом законопроектом к субъектам финансового мониторинга предлагается отнести доверительных собственников (управляющих) иностранной структурой без образования юридического лица, возложив на указанных лиц требования, установленные статьей 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в частности требования по идентификации участников иностранной структуры и направления сообщений о подозрительных операциях (СПО) в Росфинмониторинг, а также иные требования, предусмотренные Федеральным законом.

В свою очередь ведение термина "протектор" необходимо в целях уточнения перечня идентификационной информации о клиенте – иностранной структуре без образования юридического лица.

Принятие законопроекта повысит уровень соответствия законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам ФАТФ, в частности 25 Рекомендации ФАТФ.

По итогам голосования проект федерального закона № 1153878-7 поддержан депутатами Государственной Думы и принят в первом чтении.

Информация о стадиях рассмотрения законопроекта №1153878-7 размещена на официальном сайте Государственной Думы в сети "Интернет" по адресу www.sozd.duma.gov.ru/bill/1153878-7. Открыть/Комментировать

2021-05-25 13:44:01 Росфинмониторинг (Instagram)
Ю.А. Чиханчин о Международной олимпиаде по финансовой безопасности Открыть/Комментировать

2021-05-25 13:43:57 Росфинмониторинг (Instagram)

#Repost @finmonitor.rsue
・・・
Завершен 1 этап Международной олимпиады по финансовой безопасности

17-21 мая на базе РГЭУ (РИНХ) @rsue.rinh состоялся 1-й отборочный онлайн-этап Международной олимпиады по финансовой безопасности, проводимой Росфинмониторингом @fedsfm при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ . Олимпиада проводится в целях исполнения Поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина №Пр-103 от 26 января 2021 года о проведении олимпиады.

К участию в Олимпиаде были приглашены школьники старших классов, а также студенты вузов – партнеров Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана . Открыть/Комментировать

2021-05-25 12:40:16 Федеральная служба по финансовому мониторингу (RSS)
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 25 мая 2021 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 25.05.2021. Открыть/Комментировать

2021-05-21 16:13:46 Росфинмониторинг (Instagram)

20 мая 2021 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации (г.Москва) стартовал 1-й вузовский (отборочный) этап Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Олимпиада проводится к 20-летию антиотмывочной системы России при поддержке Президента Российской Федерации.

С напутственным словом перед участниками Олимпиады выступил руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Волков Станислав Евгеньевич. 

#Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring Открыть/Комментировать

2021-05-21 16:13:40 Росфинмониторинг (Instagram)

Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин принял участие в ежегодной конференции Ассоциации Российских Банков «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
В своем выступлении глава финансовой разведки напомнил о том, что минувший год оказал серьезное влияние на экономику в целом и финансовые рынки в частности: ограничения на прямые контакты, стремительное развитие интернет-услуг и электронной торговли обеспечили формирование принципиально новой картины рисков.
⠀
"Повышение доступности финансовых услуг сопровождается появлением и новых схемотехник. Период пандемии показал, что скорость настройки комплаенс-процедур, оперативность реагирования на новые риски выступают в текущих условиях ключевым критерием эффективности. Открыть/Комментировать