Новости Росфинмониторинга

2021-04-27 17:24:58 О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 27 апреля 2021 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 27.04.2021. Открыть/Комментировать

2021-04-27 14:11:08 Росфинмониторинг (Instagram)

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО Виктор Чевелев, представители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО Андрей Ланюга и Елена Зражевская, а также заместитель начальника отдела общего образования управления общего образования министерства образования и науки Хабаровского края Татьяна Мельникова посетили Тихоокеанский государственный университет.
⠀
На рабочем совещании с ректором ТОГУ Сергеем Иванченко они обсудили вопросы организации и проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет на площадке вуза с 17 по 21 мая.
⠀
Организаторами Олимпиады выступают:
• Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
• Министерство науки и высшего образования РФ
• Министерство просвещения РФ
• образовательный фонд «Талант и успех»
• Международный сетевой институт в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Открыть/Комментировать

2021-04-26 14:04:36 Новые требования по ПОД/ФТ к адвокатам, нотариусам, юристам, бухгалтерам и аудиторам вступили в силу

23 апреля 2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 №569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Правила регулируют порядок передачи указанными лицами в Росфинмониторинг информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2.1 статьи 7.1 Федерального закона №115.

Установлено, что адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляют в Росфинмониторинг информацию об установленных статьей 7.1 закона №115 сделках или финансовых операциях при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Также установлено, что аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Росфинмониторинг.

Определены сроки передачи указанной информации - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции.

Правила предписывается, что информация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и представляется в Росфинмониторинга в электронной форме путем использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Был определен состав электронного сообщения. В него включаются:

- сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

- вид операции (сделки) и основания ее совершения;

- дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена;

- обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Был установлен и порядок отправки информации при невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет: в таком случае информация предоставляется в Росфинмониторинг нарочно или заказным письмом с уведомлением о вручении, также представляется оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение, а также прилагается сопроводительное письмо. Открыть/Комментировать

2021-04-26 13:47:02 Экономика РФ в Telegram

Государство
@governmentru Правительство РФ
@MinEconomyrf Минэкономразвития РФ
@minpromtorgrf Минпромторг РФ
@minselhozrf Минсельхоз РФ
@cbrrf Центральный банк РФ
@ruminfin Минфин РФ
@fnsru ФНС России
@fedsfmru Росфинмониторинг
@rukazna Федеральное казначейство
@fas_time ФАС России
@auditgovru Счетная палата РФ
@rosreestrinfo Росреестр
@rosstatinfo РосСтат
@rosim_ru Росимущество
@fsagovru Росаккредитация
@customsrf ФТС России
@vebrf ВЭБ РФ
@corpmspru Корпорация МСП
@roscongress Фонд Росконгресс
@tpprfru ТПП РФ
@ombudsmanbizru Бизнес-омбудсмен Титов Б.Ю.

Разное
@finance_global Экономика
@zakupki44fz Закупки и тендеры по 44-ФЗ/223-ФЗ
@angrybonds Высокодоходные инвестиции и макроэкономика
@riskovik Финансовый анализ
@ofd24 Новости ОФД, ККТ, Маркировка, ЕГАИС
@thoughts_about_finances Мысли о финансах
@roszakupki Новости госзакупок РФ
@InfraDesk Инфраструктура, инвестиции, ГЧП
@ceptalks Центр экономического прогнозирования Газпромбанка
@fedleasing Федерация лизинга
@economicsru Экономика России
@finamnews Новости Финам.ру

@GovInfo Государство в Telegram Открыть/Комментировать

2021-04-23 13:37:29 Росфинмониторинг (Instagram)

21 апреля 2021 года в Росфинмониторинге под председательством заместителя директора Глотова В.И. состоялось межведомственное совещание с участием министра Правительства Москвы – руководителя Департамента образования и науки города Москвы Молоткова А.Б.
⠀
На совещании обсуждались организационные вопросы в рамках подготовки Международной олимпиады по финансовой безопасности, первый этап которой проводится с 17 по 21 мая 2021 года.

В предверии Олимпиады запланировано проведение для обучающихся 8-10 классов Всероссийского тематического урока «Финансовая безопасность».
⠀
Координатор проведения указанных мероприятий – Росфинмониторинг. Открыть/Комментировать