Новости Росфинмониторинга

2021-05-20 11:56:31 Федеральная служба по финансовому мониторингу (RSS)
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 20 мая 2021 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 20.05.2021. Открыть/Комментировать

2021-05-19 19:27:13 Департамент экономической безопасности «Росгосстраха» выявил в Ставропольском крае многочисленные факты страхового мошенничества, которые свидетельствуют о существовании в регионе организованной преступной группы, поставившей на поток инсценировки дорожно-транспортных происшествий и незаконное получение страхового возмещения по договорам автокаско.
⠀
Нанесенный компании ущерб по более чем 200 сфальсифицированным страховым событиям, имеющим очевидные признаки мошенничества, превышает 250 млн рублей.
⠀
Предположения ДЭБ «Росгосстраха» о том, что на Ставрополье против страховщиков используется криминальная схема, разделяют и в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.
⠀
Материалы, собранные сотрудниками «Росгосстраха» в рамках своих служебных полномочий, а также данные проверки Росфинмониторинга уже давно направлены в правоохранительные органы, однако до сих не получили должного внимания полиции и следственных органов. Открыть/Комментировать

2021-05-18 14:08:11 Росфинмониторинг (Instagram)

#Repost @lawrudn
・・・
Уважаемые участники Международной олимпиады по финансовой безопасности!

Приглашаем школьников сегодня, 18 мая 2021, на сайте
https://rosfinolymp.rudn.ru/

в 17:30 пройти авторизацию для прохождения тестирования;

в 18:00 выполнить тестовые задания Олимпиады.

Время прохождения тестирования - 60 минут, до 19:00.

Желаем успешного выполнения заданий 1 вузовского (отборочного) этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности!

В официальной группе в ВКонтакте Вы сможете найти:

Видеоинструктаж по выполнению заданий

Инструкцию по авторизации для прохождения тестирования. 1 вузовский (отборочный) этап Международной олимпиады по финансовой безопасности на базе РУДН.

Examus. Инструкция для пользователей. Асинхронный прокторинг (см. прикреплённый файл)

С уважением,
Оргкомитет Олимпиады

rosfinolymp@rudn.ru
+7-495-434-32-22
+7-968-534-29-88 Открыть/Комментировать

2021-05-17 16:54:42 Росфинмониторинг (Instagram)

В ДФО прошел Всероссийский открытый урок «Финансовая безопасность». Цикл всероссийских уроков приурочен к проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности, отборочный этап которой проходит на площадке Тихоокеанского государственного университета с 17 по 21 мая.
⠀
Организаторами открытого урока в КЦО выступили Межрегиональное управление (МРУ) Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО, министерство образования и науки Хабаровского края, ТОГУ. В качестве экспертов на мероприятие были приглашены: руководитель МРУ Росфинмониторинга по ДФО Виктор Чевелев; зам. начальника отдела общего образования минобрнауки Хабаровского края Татьяна Мельникова; проректор ТОГУ Николай Сорокин; доцент кафедры финансов, кредита и бухгалтерского учета ТОГУ Татьяна Каминская. Открыть/Комментировать

2021-05-17 13:24:38 СМИ: Росфинмониторинг и ЦБ выступили против использования водительских прав для финуслуг

Росфинмониторинг и Центральный банк выступили против использования водительских прав для полноценной идентификации личности при получении финансовых услуг. Об этом сообщает в понедельник газета «Коммерсантъ».

https://www.pnp.ru/economics/smi-rosfinmonitoring-i-cb-vystupili-protiv-ispolzovaniya-voditelskikh-prav-dlya-finuslug.html Открыть/Комментировать

2021-05-17 13:00:40 Федеральная служба по финансовому мониторингу (RSS)
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 17 мая 2021 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 17.05.2021. Открыть/Комментировать

2021-05-14 17:48:12 Росфинмониторинг (Instagram)

УНП ООН, Росфинмониторинг совместно с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) Министерства внутренних дел Российской Федерации провели тренинг для силовых структур Кыргызской Республики: «Специфика выявления, документирования, квалификации и доказывания преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершённых с использованием информационных и финансовых технологий» с целью повышения квалификации сотрудников компетентных органов, задействованных в системе противодействия незаконному обороту наркотиков и легализации наркодоходов.
⠀
В тренинге приняли участие сотрудники Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности и преподаватели Академии МВД.
⠀
Участники тренинга ознакомились с основными угрозами и практикой противодействия высокотехнологичной наркопреступности.

View original post Открыть/Комментировать

2021-05-14 12:15:06 Росфинмониторинг (Instagram)

ВЫШЕЛ 30 НОМЕР ЖУРНАЛА "ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
⠀
Ю.А. Чиханчин: "С момента образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного государственного органа исполняется 10 лет.
⠀
За эти годы ведомство достигло больших результатов в раскрываемости преступлений особой сложности. Умение руководства Следственного комитета выстроить грамотное взаимодействие с коллегами из профильных ведомств в интересах укрепления законности и правопорядка заслуживает искреннего уважения. Налажено качественное взаимодействие СК РФ и Росфинмониторинга.
⠀
Благодаря совместным усилиям на высоком уровне ведется противодействие финансированию терроризма, легализации денежных средств, полученных преступным путем. Данные финансовой разведки успешно используются Следственным комитетом при расследовании коррупционных преступлений, в том числе хищений бюджетных... ... Открыть/Комментировать

2021-05-14 11:00:21 Федеральная служба по финансовому мониторингу (RSS)
Вышел 30 номер журнала "Финансовая безопасность"

Ю.А. Чиханчин: "С момента образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного государственного органа исполняется 10 лет.

За эти годы ведомство достигло больших результатов в раскрываемости преступлений особой сложности. Умение руководства Следственного комитета выстроить грамотное взаимодействие с коллегами из профильных ведомств в интересах укрепления законности и правопорядка заслуживает искреннего уважения. Налажено качественное взаимодействие СК РФ и Росфинмониторинга.

Благодаря совместным усилиям на высоком уровне ведется противодействие финансированию терроризма, легализации денежных средств, полученных преступным путем. Данные финансовой разведки успешно используются Следственным комитетом при расследовании коррупционных преступлений, в том числе хищений бюджетных средств, в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ и других направлениях.

Убежден, что совместная работа сотрудников Росфинмониторинга и следователей Следственного комитета будет

продолжаться и развиваться. Введение в оборот цифровых валют ставит новые сложные задачи, среди которых — недопущение их использования в преступных целях. И эти задачи предстоит решать государственным органам.

Поздравляю председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина и весь коллектив Следственного комитета с 10 летием ведомства! Желаю вам здоровья, плодотворной работы и неиссякаемой энергии!" Открыть/Комментировать

2021-05-14 09:48:28 Росфинмониторинг (Instagram)

На Коллегии по вопросам безопасности под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова обсудили вопрос о противодействии правонарушениям и преступлениям в сфере ОПК
⠀
Совместно с Росфинмониторингом в работе Коллегии приняли участие руководители окружных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, МВД России, ФАС России, ФНС России.
⠀
В ходе Коллегии полномочный представитель Президента и представители федеральных ведомств обсудили вопрос о противодействии правонарушениям и преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ПФО, связанным с деятельностью хозяйствующих субъектов оборонной промышленности.

«Эффективное использование научно-технического и производственного потенциала предприятий ОПК для организации производства высокотехнологической продукции гражданского назначения сегодня является одной из актуальных задач», – отметил в ходе заседания Игорь Комаров. Открыть/Комментировать