Росфинмониторинг (Instagram)
Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин принял участие в ежегодной конференции Ассоциации Российских Банков «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
В своем выступлении глава финансовой разведки напомнил о том, что минувший год оказал серьезное влияние на экономику в целом и финансовые рынки в частности: ограничения на прямые контакты, стремительное развитие интернет-услуг и электронной торговли обеспечили формирование принципиально новой картины рисков.
⠀
"Повышение доступности финансовых услуг сопровождается появлением и новых схемотехник. Период пандемии показал, что скорость настройки комплаенс-процедур, оперативность реагирования на новые риски выступают в текущих условиях ключевым критерием эффективности.
