Баблишко 2.0

2021-03-25 15:12:04 Предлагаем услуги, по продаже бумажного НДС.

1 квартал 2021 года.

Отклонения и обнуления деклараций по данной схеме за последние три года не было ни разу.

Фирмы первого звена на которые уходит ваш НДС все с лояльными, вменяемыми директорами, рабочие юр. адреса, реальные офисы, отчетность сдаётся с IP компаний по адресу регистрации каждой.

Большой выбор ОКВЭДов. По некоторым направлениям деятельности не работаем - пожалуйста уточняйте.

Оплата после предоставления квитанций о приёме и вводе.

Возможность оплаты комиссии за данную услугу на р/с компании от которой будут предоставленны сч.фактур.

Весь процесс от создания фирм до сдачи отчётности осуществляем сами. Опытные бухгалтера, отработанная схема.

Быстрая обратная связь. Консультируем по всем вопросам связанным с нашей услугой.

Документы подписываем оригинальной подписью, ставим печати. Доставка по России не менее двух недель (либо отправим
образец подписи и печати).

Всегда отвечаем на запросы ИФНС. Подтверждаем сделку при встречной проверке с предоставлением документов (документы
готовите вы).

При возмещении НДС из бюджета с вашей стороны - уточняем декларацию на ноль.

По всем вопросам, пишите в телеграм @routeNDS

https://t.me/routeNDS Открыть/Комментировать

2021-03-22 09:47:43 Росфинмониторинг подготовил топ-3 обнальных схем за 2020 год

Наверняка для подписчиков нашего канала новых схем в этом топе нет, тем не менее, топ выглядит так:

Торговый кэш
Схеме уже лет 100. Есть реально действующие предприятия: рынки, продмаги, автосалоны и т.д. У них есть клиенты, которые платят налом. Эти предприятия не вносят поступающий нал на расчётный счета а продают его обнальщикам. А обнальщики загоняют безнал на счета этих компаний.

Веерный обнал
На р/с юл падает безнал, его тут же расшивают на физов (з/п, пособия, матпомощь и т.д.) по лимитам банков. С карт физов вытаскивают кэш.

Обнал через медиативное соглашение
Нотариально удостоверенное медиативное соглашение имеет силу исполнительного листа. Это очередная реинкарнация молдавской схемы, просто эконом вариант. Составляем соглашение, заверяем у нотариуса, безнал уходит физику, физик снимает кэш.

То же самое, но сложными формулировками финмона: «В банки к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (юридическим) лицам долг по договору цессии.
В соответствии с п. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также пунктом 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» нотариально удостоверенные медиативные соглашения или их нотариально засвидетельствованные копии относятся к числу исполнительных документов.
Банки переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются» Открыть/Комментировать

2021-03-10 09:17:36 Как переехать в другой регион для уменьшения налогов

Снизить сумму налогов для ИП, работающих на УСН достаточно просто - нужно «переехать» в другой регион где установлены пониженные ставки.

Вот, где ставки существенно ниже:
Ненецкий Автономный Округ, Ханты-Мансийский Автономный Округ, республики Крым и Хакасия, г. Севастополь.

Для этого достаточно будет регистрации по месту жительства в таком регионе (постоянная прописка) ну или можно купить жилую недвижимость или долю в ней.

Если прописка будет временная, то с большой вероятностью, ФНС обратит на вас внимание и налог придётся доплатить. Открыть/Комментировать

2021-03-01 18:56:24 Итак, коллеги, представляем вашему вниманию универсальную инструкцию по выводу денег с заблокированных счетов.

115-ФЗ для вас больше не будет проблемой.

Помимо универсальной инструкции вы получите 4 комплекта документов под каждый из возможных случаев.

Мы предлагаем 4 комплекта документов:

. Вывод денежных средств с заблокированного счета в наличной форме с закрытием счета, но без комиссии по 115-ФЗ. Грамотный алгоритм действий + юридическое обоснование позиции + шаблон распоряжения + шаблон претензии

. Вывод денежных средств без закрытия счёта и без комиссии по 115-ФЗ через перевод собственных средств на свой счет в другой банк для расчетов с контрагентами. Грамотный алгоритм действий + юридическое обоснование позиции + письмо об экономическом смысле операции + требование об устрашении оснований причин отказа + жалоба в МК ЦБ

. Вывод денежных средств на контрагента с закрытием счёта и без комиссии по 115-ФЗ. 2 способа! Грамотный алгоритм действий + юридическое обоснование позиции + 2 безотказных письма, по которым банк обязан выпустить деньги на контра

. Вывод денежных средств без закрытия счёта и без комиссии по 115-ФЗ через исполнительные документы (приставы, нотариус, ктс), через ошибочную уплату налогов, через ошибочную уплату госпошлины. По каждому из вариантов грамотный алгоритм действий + юридическое обоснование позиции + комплект заявлений на возврат средств

Полная стоимость инструкции и всех шаблонов - 50 000 руб
Для получения обращайтесь к @fadvisorbot Открыть/Комментировать

2021-02-26 13:02:56 Банки. Самое распространенное и интересное.

Блокировка по 115-ФЗ в принципе не имеет отношения к очередности, установленной ст.855 ГК России.

Соответственно, известные всем способы с алиментами и зарплатой (причем не только по исполнительному документу но и по простым зарплатным платежкам) работают очень хорошо.

Еще способы:

1. Перевод ДС на резервный счет. Отказать не имеют право. Могут из вредности сделать приписку к переводу в другой банк "115-ФЗ". Соответственно совет - иметь резервные счета.

2. Перевод на контрагента (если нет резервного счета). Директор (вместе с юристом) несет в банк платежку на контра, справку из налоговой об отстутствии других рабочих счетов у компании, письмо в котором указываем на необходимость выполнения обязательств перед контрагентом, а также планируемые к банку регрессные претензии в случае невыполнения обязательств компании перед контрагентами.

3. Перевод по исполнительному документу (исполнительный лист, судебный приказ, решение третейского суда, исполнительная надпись нотариуса). Создаем на бумаге задолженность перед дружественным контрагентом, получаем исполнительный документ и его реализуем. Справится любой юрист.

4. Оплата налогов. Хороший способ если банк упирается, а времени на получение исполнительного документа нет. Готовим платежку на уплату налогов. Платить можно за контрагента (с последующей компенсацией), либо за свою компанию (с последующим письмом в налоговую об ошибочном платеже и просьбой вернуть на другие реквизиты). Открыть/Комментировать

2021-02-25 11:20:10 Разбираемся с налоговой

Блок налоговой – это запрет на проведение платежей выше третей очереди согласно п.2 ст. 855 ГК РФ.

Здесь имеются разночтения.

Анализ ст.76 НК РФ и 855 ГК РФ дает повод банкам к вольностям касательно того, можно ли выполнять платежи третьей очереди при блоке налоговой либо нет. Пока никаких официальных разъяснений нет.

Есть случаи, когда банки дают выгнать ДС по третьей очереди (платежки с зарплатой), также часто встречаются отказы.

Поэтому для гарантированного обхода блока налоговой следует ориентироваться на 1 и 2 очереди платежей.

ИП - в выгодном положении, могут создать первую очередь платежей по алиментам, причем не обязательно на детей (на взрослых недееспособных граждан тоже хороший вариант). Для этого индивидуальному предпринимателю надо подписать соглашение об алиментах.

Для организаций подходит вторая очередь - самый распространенный способ – получить исполнительный документ по задолженности по заработной плате.

Три варианта исполнительных документов – собственно исполнительный лист, судебный приказ, удостоверение КТС (комиссии по трудовым спорам). Они являются исполнительными документами согласно ст. 12 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об исполнительном производстве» Открыть/Комментировать

2021-02-24 12:42:01 Даже если счёт в блоке с него могут уйти деньги. Это происходит если основание списания денег «сильнее» основания блокировки.

Чуток теории.

Правила очередности (пригодятся при блокировке счета налоговой и иногда приставами).

Очередность списания денежных средств со счета определяется статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации. Приведем текст статьи полностью:

1. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов. Открыть/Комментировать

2021-02-21 12:06:29 Если заблокирован счёт. Алгоритм действий по разблокировке счётов.

Инициатором блокировки счетов могут являться налоговая, приставы, суд и наши любимые банки.

Налоговая. Порядок приостановления операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей регламентирован статьей 76 Налогового кодекса.

Естественно рекомендуем детально изучить данную статью в первоисточнике.

Если же сократить ее содержание до практического минимуму, то налоговая блокирует счет в трех случаях:

1. непредставление декларации

2. неуплата налога

3. игнорирование требования налоговой инспекции

При блокировке счета налоговой действует правило очередности списания денежных средств, установленных Гражданским кодексом, соответственно при данном виде блокировки есть хорошие шансы вывести деньги. О приемах вывода средств при блокировке счета налоговой поговорим позже.

Приставы налагают арест в соответствии со статьями 70 и 81 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Суть в том, что получая документы из ФССП банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета в соответствующем размере, и блокирует счет только в случае нехватки на нем денежных средств. Соответственно, если счет заблокировали приставы, то денег на нем скорее всего уже нет. Если деньги еще на счету, то времени совсем не много, и действует условия четвертой очереди (об очередности далее).

Суд. Определение судебного органа предполагает полную приостановку расчетных операций по счету. Блокировки подлежат все движения независимо от очередности списания средств, установленным Гражданским Кодексом, характером поступлений и назначением расчетов. Осуществляется в рамках уголовного, гражданского и арбитражного производств.

Банки. Блокируют счет со ссылкой на антиотмывочный закон (115-ФЗ), часто по минимальным основаниям, выводя предпринимателей на оплату "заградительных тарифов". Если не вестись на поводу у банковских клерков, то шансы вывести деньги обычно очень хорошие.

Дальше немного подробнее разберём каждый из случаев. Открыть/Комментировать

2021-02-18 08:56:57 Что делать, если долг не возвращают?
⠀
1. Направить претензию.
По-хорошему любой из нижеприведенных способов должен начинаться с направления претензии должнику. Не исключено, что этим способом все и ограничится.
⠀ ⠀
Инструмент - грамотно составленная претензия. Претензию направляем Почтой России ценным письмом.
⠀
2. Суд. Исполнительный лист направляем в банк на счет должника.
⠀
Если первый вариант не сработал, лучше не затягивать с обращением в суд. После получения решения выясняем, какие банковские счета имеет должник и отправляем исполнительный лист на счет.
⠀
Инструменты: исковое заявление, заявление о предоставлении информации об открытых счетах, заявление в банк.
⠀
3.  Суд. Исполнительный лист направляем приставам.
⠀
После получения решения отправляем исполнитедьный лист приставам. Приставы занимаются розыском банковских счетов и имущества должника.
⠀
Основные инструменты: исковое заявление, заявление приставам о возбуждении исполнительного производства.

4. Обратиться с заявлением о признании должника банкротом.
⠀
Способ для тех, кому достоверно известно о наличии у Должника ликвидного имущества, либо каких-то дополнительных "активов" (например, лицензий). После получения решения суда о взыскании долга обращаемся в суд с заявлением о признании Должника банкротом.
⠀
Основные инструменты: исковое заявление, заявление о признании должника банкротом, переговоры.
⠀
5. Договориться.
⠀
Старый добрый способ. Часто действенный. Когда стороны садятся за стол переговоров и приходят к обоюдно приемлемому варианту.
⠀
Основные инструменты: переговоры, взаимные уступки, адекватность сторон.
⠀
6. Запугать.
⠀
Тоже старый, но не сильно добрый способ.
⠀
Основные инструменты: суровый взгляд, рубленые фразы, лопата.
⠀
Применять не рекомендуется в связи с риском уголовного преследования.
⠀ ⠀
Самыми действенными по нашему опыту способами являются 2,4 (при условии тщательного анализа ситуации),5. Открыть/Комментировать

2021-02-15 12:43:57 Самые распространённые способы обхода блока:

1. Перевод ДС на резервный счет. Отказать банковские клерки не имеют права. Могут из вредности сделать приписку к переводу в другой банк "115-ФЗ". Соответственно совет - иметь резервные счета.

2. Перевод на контрагента (если нет резервного счета). Директор (вместе с юристом) несет в банк платежку на контра, справку из налоговой об отстутствии других рабочих счетов у компании, письмо в котором указываем на необходимость выполнения обязательств перед контрагентом, а также планируемые к банку регрессные претензии в случае невыполнения обязательств компании перед контрагентами.

3. Перевод по исполнительному документу (исполнительный лист, судебный приказ, решение третейского суда, исполнительная надпись нотариуса). Создаем на бумаге задолженность перед дружественным контрагентом, получаем исполнительный документ и его реализуем. Справится любой юрист.

4. Оплата налогов. Хороший способ если банк упирается, а времени на получение исполнительного документа нет. Готовим платежку на уплату налогов. Платить можно за контрагента (с последующей компенсацией), либо за свою компанию (с последующим письмом в налоговую об ошибочном платеже и просьбой вернуть на другие реквизиты). Открыть/Комментировать