2021-05-21 10:16:11
Что делать, если в офис пришли сотрудники?Так происходит, когда у тов. майора есть информация (часто приблизительная) о признаках обнала, транзита, конверта (нужное подчеркнуть).
Но даже при наличии в офисе людей в форме паниковать не стоит.
И вот почему.
Для начала разберёмся, зачем они пришли?
Основания могут быть следующие:1. Проведение оперативно-розыскных мероприятий. Когда есть примерная информация о том, что через фирму отмывают деньги, но кто, когда, каким образом и в каких объемах непонятно.
2. Проверка сообщения о преступлении. Когда есть минимально проверенная инфа и уже кое-что известно, но сведения неполные и надо получить конкретные материалы, чтобы возбудить дело.
3. Возбужденное уголовное дело. В этом случае следователю уже известно, что и когда сделано. Но голую информацию в суд не отнесёшь.
И теперь его основная задача - официальными документами (экспертизами, допросами) подтвердить то, что до этого разузнали опера.
В первом случае, когда сотрудники хотят «просто уточнить некоторые детали» (опрос) - можно смело хлопать дверью, мотивируя отказ занятостью, рождением котят, плохой погодой - чем угодно.
Опрос дело добровольное. Хочешь - общайся, хочешь - нет.
Если сотрудники желают осмотреть помещение, документы, компьютеры - нужно проверить наличие судебного постановления на «Обслед» (обследование зданий, сооружений, помещений..)
В документе сверить дату и адрес.
Часто бывает, что постановление выписано на один адрес, а заходят в несколько.
Если так и есть - звонить 112 и сообщать о незаконных действиях.
Дальше поговорим о том, что делать, когда есть угроза возбуждения дела и в офис пришли именно с обыском.
1.5K views07:16