2022-10-05 15:01:47
Найдётся всё // О выявлении активов подсанкционных лиц в Нидерландах
4 октября стало известно, что Аркадий Волож, который попал в санкционный список ЕС в июне этого года, продолжает владеть особняком в Нидерландах. Как следует из расследования
NRC и
De Groene Amsterdammer 2 объекта недвижимости на общую сумму 3,4 млн были приобретены в в 2018-2019 через компанию
Paraseven Limited, учрежденную на
BVI.
Распространение данной информации приведёт к блокировке указанного имущества. Аркадий Волож попал под санкции ЕС 3 июня. Ещё одним следствием таких публикаций может быть ужесточение законодательства и правоприменительной практики в государствах-членах ЕС. Такой опыт уже есть у Германии.
Согласно исследованию, проведённому ещё в марте, Германия блокирует в 8 раз меньше имущества, чем Франция. Это связывалось, в том числе с неэффективным санкционным регулированием. Уже 27 мая в Германии вступил в силу первый закон «
О более эффективном применении санкций». Закон внёс поправки в ряд НПА. Например, изменения, внесенные в закон
«О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
по получению необходимой информации
Нидерланды учитывают опыт других государств-членов ЕС, а также соблюдают рекомендации институтов ЕС. В связи с этим в ближайшее время возможно изменение нидерландского регулирования в сторону усиления контроля за соблюдением санкционных режимов.
#санкции
708 views12:01