Найдётся всё // О выявлении активов подсанкционных лиц в Нид | The Sanctions Law

Найдётся всё // О выявлении активов подсанкционных лиц в Нидерландах

4 октября стало известно, что Аркадий Волож, который попал в санкционный список ЕС в июне этого года, продолжает владеть особняком в Нидерландах. Как следует из расследования NRC и De Groene Amsterdammer 2 объекта недвижимости на общую сумму 3,4 млн были приобретены в в 2018-2019 через компанию Paraseven Limited, учрежденную на BVI.

Распространение данной информации приведёт к блокировке указанного имущества. Аркадий Волож попал под санкции ЕС 3 июня. Ещё одним следствием таких публикаций может быть ужесточение законодательства и правоприменительной практики в государствах-членах ЕС. Такой опыт уже есть у  Германии.

Согласно исследованию, проведённому ещё в марте,  Германия блокирует в 8 раз меньше имущества, чем Франция. Это связывалось, в том числе с неэффективным санкционным регулированием. Уже 27 мая в Германии вступил в силу первый закон «О более эффективном применении санкций». Закон внёс поправки в ряд НПА. Например, изменения, внесенные в закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:

  по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
  по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
  по получению необходимой информации

Нидерланды учитывают опыт других государств-членов ЕС, а также соблюдают рекомендации институтов ЕС. В связи с этим в ближайшее время возможно изменение нидерландского регулирования в сторону усиления контроля за соблюдением санкционных режимов.

#санкции