The Sanctions Law

Логотип телеграм канала @lawsanctions — The Sanctions Law

T

Актуальные темы из канала:

Пятничное

Секторальныесанкции

Субботнее

Почитатьнавыходных

Ограничительныемеры

Судес

نرد

Euroclear

Комплаенс

Ликбез

All tags

Логотип телеграм канала @lawsanctions — The Sanctions Law

Актуальные темы из канала:

Пятничное

Секторальныесанкции

Субботнее

Почитатьнавыходных

Ограничительныемеры

Судес

نرد

Euroclear

Комплаенс

Ликбез

All tags

Адрес канала:

Неактивный

Категории: Кредиты, Налоги, Право

Язык: Русский

Количество подписчиков: 11.40K

Описание канала:

Пишем о юридической стороне санкций
По всем вопросам - @Sanctions_LawBot

Рейтинги и Отзывы

3.50

2 отзыва

Оценить канал lawsanctions и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

1

4 звезд

0

3 звезд

0

2 звезд

1

1 звезд

0

Последние сообщения

15 янв

Компания-владелец недвижимости Олега Дерипаски оспаривает штраф за нарушение режима санкций

12 января 2026 Gracetown подала иск в южный федеральный суд округа Нью-Йорка , оспаривая решение OFAC от 4 декабря 2025 о наложении штрафа в размере 7 139 305 .

Основанием для назначения наказания стало проведение 24 операций на сумму 31 250 , полученные истцом в 2018–2020 от компании, связанной с Олегом Дерипаской.

Карточка дела Gracetown, Inc. v. United States Department of Treasury et al - здесь.

1.43K views09:01

Подробнее

Открыть/Комментировать

15 янв

Новые вопросы на стыке антироссийских санкций и международного арбитража переданы в Суд ЕС

Признание и принудительное исполнение арбитражных решений по Нью-йоркской конвенции 1958 в Литве входит в компетенцию Апелляционного суда. В начале года канцелярия Суда ЕС опубликовала 2 преюдициальных запроса, переданных этим судом в порядке статьи 267 ДФЕС.

Должник (ответчик) в этих делах – считающаяся в Литве санкционной по критерию контроля Inter RAO Lietuva AB.

В деле C-635/25 AXPO Nordic потребовал принудительно исполнить за счёт замороженных средств должника решение арбитражного трибунала ad hoc Королевства Норвегии. Поставленные вопросы:

Разрешают ли исключения из статьи 6(1) Регламента 269 признать и принудительно исполнить иностранное арбитражное решение за счёт замороженных средств санкционного лица?
Вправе ли суд признать и принудительно исполнить решение арбитража третьей страны если тот прямо отказался применить положения Регламента 269?
Являются ли установленный Регламентом 269 режим ограничительных мер ЕС актом более высокой юридической силы над Регламентом 593/2008 "О праве, применимом к договорным обязательствам"?

Во связанном деле C-733/25 ALPIQ AG о принудительном исполнении решения Арбитражного института при Стокгольмской Торговой палате поставлен такой вопрос: нарушит ли запреты из статей 2(2) и 11 Регламента 269 признание и принудительное исполнение решения о взыскании с подсанкционного лица в пользу несанкционного?

#267_ДФЕС #МКА #признание

1.63K viewsedited 07:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

15 янв

Дано толкование косвенной поддержки ВПК для целей включения в "чёрный список" экспортного контроля ЕС

14 января Суд ЕС вынес первое в году санкционное решение. 23.02.2024 Euro Asia Cargo Private Ltd со Шри-Ланки попала в Приложение IV к антироссийскому Регламенту 833 за торговлю электронными компонентами для использования ВПК, чем косвенно поддерживает его.

Согласно ЕС, она реэкспортировала по заказу компании из Гонконга через аэропорт Мале 502 партий антенн происхождения, которые используются в модулях «Комета» (цифровых решётки, защищающие БПЛА «Герань-2» от электронных помех).

Попадание оспорила в Суд ЕС в порядке статьи 263 ДФЕС. По её мнению, только существенный вклад, сделанный сознательно и преднамеренно в оборонный сектор, может оправдать включение в чёрные списки. В иске было отказано полностью. Выводы:

если заявитель предоставлял услуги по перевалке грузов и был указан в ТТН сначала как грузополучатель, а затем как грузоотправитель – этого достаточно для квалификации его действий как косвенную поддержку ВПК
при включении в список Совет не должен устанавливать волю и умысел лица на нарушение или обход экспортных ограничений. Это же не входит в предмет доказывания в Суде ЕС
в силу самой природы ограничительных мер ЕС заявитель не пользуется презумпцией невиновности
сам факт торговли электронными компонентами для использования ВПК равносилен косвенной его поддержке
если другие предприятия, находящиеся в ситуации, сопоставимой с таковой истца, не подвергались аналогичным ограничительным мерам – не аргумент
и если заявитель передал информацию об экспорте в Россию сотрудникам BIS и те не приняли никаких мер по отношению к нему – это не влияет на законность оспариваемых мер

#экспортныйконтроль #секторальныесанкции #casestudy

1.67K viewsedited 06:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

14 янв

Рекомендация канала The Sanctions Law

10 февраля стартует 12-й поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ

Перед вами – уникальный практико-ориентированный курс, дающий реальные инструменты для работы в условиях финансово-экономических санкций

Изучив современные правовые механизмы, нормативно-правовую базу и правоприменительную практику, вы научитесь эффективно контролировать санкционные риски, а благодаря разбору актуальных кейсов из практики российских и зарубежных бизнес-компаний и судов получите ценные навыки, которые можно сразу применить в профессиональной деятельности!

– 10 февраля - 3 апреля

– онлайн

– занятия 2 раза в неделю, 19:00 - 22:10 (Мск)

– удостоверение о повышении квалификации по окончании курса

– 84 000 ₽

подробнее о содержании курса, преподавателях, отзывы выпускников и подача заявок – по ссылке

Количество мест в группе ограничено!

2.02K views07:29

Подробнее

Открыть/Комментировать

13 янв

Уступка в нарушение режима контрмер не подлежит судебной защите

Такая правовая позиция АСгМ была поддержана Экономколлегией ВС РФ в деле А40-252116/24 компании с BVI TD Advisors Ltd против ООО «АВТОКОНЦЕПТ КО», а судебные акты апелляционной и кассационной инстанций отменены.

В этом деле АСгМ отказал во взыскании 4,6 млрд рублей основного долга, процентов и неустойки в связи с установленным злоупотреблением цедентом своим правом, а также из-за отсутствия у истца права на обращение в суд с иском:

договоры уступки заключены в целях преодоления запрета, установленного Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95 и постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 № 295, на совершение операций по перечислению денежных средств в пользу иностранных компаний из недружественных стран ( Кипр и БВО)

Определение ЭК ВС РФ от 30.12.2025 здесь.

#контрмеры #комплаенс

2.23K views12:00

Подробнее

Открыть/Комментировать

13 янв

«Но есть один нюанс» // Суд в США признал решение МКАС

C 2018 АНО ТВ-Новости заключило 3 договора на производство контента с T&R Productions Ltd. В апреле 2022 расторгло договоры, а неотработанные авансы на 14 млн взыскало в МКАС при ТПП . Задолженность за 2 недели до попадания под санкции уступило за 20,000 по праву ОАЭ компании из ОАЭ.

Та пошла принудительно исполнять их по Нью-йоркской конвенции 1958 в федеральный суд округа Колумбия по месту нахождения должника.

Ответчик направил отзыв за пределами установленного срока. В заседание не явился. Против принудительного исполнения не возражал. Правительство отказалось по запросу суда дать позицию по вопросу нарушит или нет признание публичный порядок. 8 января судья Берил Хауэлл удовлетворила иск полностью. Выводы:

санкции работают с момента введения и не имеют обратной силы
законодательство не запрещает уступать подобный долг если сделка полностью закрыта до введения санкций против стороны
есть предшествующая судебная практика по кубинским и иранским делам
уступка долга по цене в 700 (!) раз меньше номинала не имеет правового значения
законно или нет будет исполнение судебного акта должником – это не вопрос суда, а вопрос OFAC. Если в исполнении будет нарушение публичного порядка банк или регулятор вмешаются
в делах по Конвенции 1958 санкции не являются элементом публичного порядка, а входят в сферу национальных политических интересов

Решение в деле Satoriagricultural Consultancy and Projects Management v T&R Productions здесь.

#МКА #признание #комплаенс

2.29K views08:04

Подробнее

Открыть/Комментировать

12 янв

Суд ЕС // Тизер января

Начнём с того, что изменилась архитектура сайта Суда ЕС . К счастью, старая версия пока тоже жива. В новой недоступна карточка дела, а при поиске через календарь непонятно, что за событие на определённую дату – вынесение решение или просто слушание?

Из главного на наш взгляд:

14 января будет вынесено решение по делу T-232/24 Euro Asia Cargo Private Ltd со Шри-Ланки об оспаривании попадания в «чёрный список» экспортного контроля ЕС (Приложение IV к Регламенту 833)
19 января Генадвокат Лайла наше всё Медина ( Латвия) вынесет своё заключение в апелляции по делу НРД
21 января утром 4-я палата заслушает Полину Гагарину. Нет, сама она туда не приедет. Санкции всё-таки. И петь тоже не будет. Требует исключения из санкционного списка
Также Суд ЕС заслушает Алексея Кузьмичёва (T-588/24), Дмитрия Конова (T-600/24), Игоря Кесаева (T-296/24)

Из поданного в Суд ЕС выделим:

выдержки из апелляционных жалоб Алишера Усманова и в деле C-685/25 P о макетах / прототипах исторических морских судов, которым запрещён вход в порты и шлюзы ЕС
иск Nord Stream 2 об оспаривании новой статьи 5af Регламента 833 о запрете Северных потоков
новый иск Альфа-Банка об оспаривании сентябрьского продления. Дело T-898/25. Кстати, подан он за пределами установленного срока на подачу. Обычно ответчик закрывает на это глаза и не ходатайствует о возврате иска истца, но скоро, чувствуем, ему это надоест

#СудЕС

2.34K viewsedited 08:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

12 янв

«Опять 25» // Натали Ямб отказали в обеспечительных мерах

8 января 2026 Председатель Суда ЕС общей юрисдикции вынес определение по делу T-582/25 R, отказав гражданке Швейцарии и Камеруна Натали Ямб в принятии обеспечительных мер в форме приостановления действия ограничительных мер.

Напомним, что Натали Ямб оспаривает своё включение в санкционный список на основании нового Регламента 2642 «О санкциях за злонамеренные действия Правительства за рубежом».

Оценив обстоятельства дела, Марк ван дер Вуде пришёл к выводу об отсутствии необходимости в обеспечительных мерах, поскольку не усмотрел риска причинения непоправимого ущерба интересам заявительницы.

Председатель Суда ЕС общей юрисдикции указал, что доводы Натали Ямб были сведены лишь к перечислению предполагаемых нарушений (незаконность, ошибка оценки и прочие) и не подкреплены какими-либо фактическими или правовыми обоснованиями.

Поскольку заявленное ходатайство не является самодостаточным, судья не обязан дополнительно проводить самостоятельный анализ материалов дела в поисках аргументов.

#СудЕС #ограничительныемеры

2.23K views08:01

Подробнее

Открыть/Комментировать

12 янв

“Сидите и не P.Diddy” // Moon v. Satan

Не имеющий юридических представителей Эдриан Дэмико Мун подал в федеральный суд округа Колумбия иск против Сатаны, Дональда Трампа, прокурора округа Колумбия и ещё 347 ответчиков о государственной измене (treason). Основание – закон США «О коррумпированных и находящихся под влиянием организованных преступных группировок организациях». Требовал:

7 млрд долларов убытков
помилования себе и Puff Daddy, он же P.Diddy

Заплатил 405 долларов госпошлины. Согласно исковому заявлению, Сатана и другие ответчики:

выступили против него вместе со злым, злобным и коварным террористическим ХАМАС
вступили в сговор с целью украсть 1 млрд долларов его личных сбережений и недвижимости
пытались убить и уничтожить заявителя

Из-за недоверия к ответчикам просил отвести всех судей в округе Колумбия, чтобы дело рассмотрела Мишель Обама или Барак Обама.

В ходатайствах было отказано, иск возвращён заявителю, а производство по нему прекращено sua sponte судьёй Таней Чуткан из-за необоснованности:

иск основан на абсурдной теории заговора, предполагающей вмешательство сверхъестественных сил. Потустороннее существо «вступило в сговор» с различными государственными чиновниками, чтобы украсть у истца 1 миллиард долларов и попытаться «убить» и «уничтожить». Эти необоснованные утверждения настолько явно надуманны, что его иск абсолютно лишен оснований и, следовательно, недостаточен для обращения в этот суд.

Судебный акт от 9 января для поднятия настроения здесь.

#курьёз

2.6K views06:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

9 янв

#пятничное

3.39K views17:01

Подробнее

Открыть/Комментировать

9 янв

Ордер на арест танкера «Маринера» был запрошен 30 декабря по телефону

Мы нашли соответствующий приказ (ордер) суда. Вы не поверите – выложен он был лишь 8 января после публикации нашего поста. Дело называется In the matter of the Seizure of the M/T Bella 1 with IMO No 9230880. № дела 25-sz-56. Суд как мы и предполагали – федеральный округа Колумбия

Ордер выдал магистрат Мэтью Шорбо. К документу приложен аффидевит некого правоохранителя. Но в отличие от Tango и Amadea весь текст в нём напрочь замаран. Мы даже не знаем, какой из правоохранительных органов ходатайствовал об аресте судна. Но, с другой стороны, никто не ходатайствовал о раскрытии. Например, в Tango суд всё-таки разрешил публикацию.

При этом он был запрошен по телефону, а направлен по факсу, что видно невооруженным взглядом. Такое не запрещено в срочных случаях.

По танкеру «София» мы на этом суде ничего не нашли, что не исключает самодеятельности властей США либо выдачу иным судом.

10.3K views09:45

Подробнее

Открыть/Комментировать

9 янв

«Как бы чего не вышло» // О правовых основаниях заморозки Швейцарией активов Николаса Мадуро

Сразу после похищения и вывоза из Венесуэлы в США в Швейцарии 5 января отрапортовали о заморозке активов Николаса Мадуро и связанных с ним 36 политически значимых лиц (PEP).

Мы разобрались в правовых основаниях данного шага. Оказывается, в тот же день Федеральный совет принял Постановление «О заморозке активов, связанных с Венесуэлой». Основанием выступил федеральный закон от 18.12.2015 «О замораживании и реституции незаконно полученных активов иностранных политически значимых лиц».

В силу Постановления все активы указанных в его Приложении лиц замораживаются. Без ущерба будущему развитию ситуации в Венесуэле шаг объясняется необходимостью оказания международной правовой помощи её новым властям если те возбудят судебное разбирательство о возврате незаконно приобретённых активов. Если в ходе этого разбирательства выяснится, что находящиеся в Швейцарии средства и активы были приобретены незаконным путем, она будет стремиться использовать их на благо венесуэльского народа.

Оценку законности и правомерности действий американских властей по отстранению Мадуро от власти Швейцария не дала. При этом в документе он значится как бывший президент.

Замораживание действует в течение 4 лет до 04.01.2030. Все субъекты делового оборота, включая биржи, должны незамедлительно отчитаться перед Управлением по борьбе с отмыванием денег о заблокированных у себя активах PEP.

Несоблюдение требований заморозить активы может повлечь за собой лишение свободы на срок до 3 лет, а нарушение обязанности отчитаться – штраф в размере до 250,000 швейцарских франков.

#комплаенс #PEP #блокировка #AML

3.05K views07:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

8 янв

Как выглядит ордер на арест морских судов "Маринера" и "София"?

Нам в открытых источниках их найти не удалось. В отношении одного танкера венесуэльской флотилии такой ордер мы нашли в канале признанного иноагентом коллеги. Но искать нужно так: Warrant to seize m/t Bella 1 IMO 9230880. Вероятно, под напором ведомых Первой поправкой американских журналистов документ будет скоро обнародован.

Сама схема давно и хорошо нам известна по аресту с последующей конфискацией суперъяхт Tango и Amadea – они есть в открытых источниках:

судно, судовладелец, грузовладелец или соответствующий бенефициар оказывается в SDN. Так было с Bella 1 (ныне Marinera) – оно попало под санкции 10.06.2024
где-то в США возбуждается уголовное дело об обходе определённой программы санкций в составе группы лиц по предварительному сговору. Если актив с США никак не связан, то суд по умолчанию – федеральный округа Колумбия по месту нахождения федеральных министерств
в рамках следственных действий оперативник ФБР или помощник прокурора выходит в суд с запросом ордера на арест морского суда. Сопровождает аффидевитом как и почему морское судно выступает орудием совершения преступления. Стандарт доказывания пониженный. То есть не собирается Большое жюри присяжных как при утверждении обвинительного заключения
дежурный судья штампует ордер. В силу принципа тайны следствия документ не публикуется. И широкой общественности о нём неизвестно до самого момента задержания

3.42K views15:44

Подробнее

Открыть/Комментировать

6 янв

ЕС выпустил разъяснения по санкциям в отношении СЭЗ

Новая статья 5ah из 19-го пакета ЕС ограничила своих субъектов делового оборота (СДО) в праве работать в специальных экономических зонах, зонах опережающего развития и аналогах (СЭЗ).

В конце декабря Еврокомиссия опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы о применении указанной статьи:

с СЭЗ, перечисленными в Части A Приложения LII к Регламенту 833 (Алабуга, Технополис), и их резидентами надлежит полностью прекратить все правоотношения к 25 января
с таковыми из Части B (Иннополис, Дубна, Сколково) можно продолжить существующие правоотношения, но нельзя расширять присутствие, делать новые инвестиции
указанные ограничения соответственно применимы и к находящимся за пределами этих СЭЗ юридическим лицам, если они находятся в собственности и под контролем резидентов СЭЗ
если российские власти любым способом затрудняют выход, то СДО должны задокументировать свои попытки и удостовериться в прекращении получения экономической выгоды в будущем. СДО не ответственны за события за пределом их контроля
СДО не обязаны предпринимать шаги, которые могли бы привести к принудительной передаче запатентованного оборудования, технологий, интеллектуальной собственности или коммерческой тайны, программного обеспечения или иных активов организациям
при крайней необходимости компетентные органы ЕС вправе разрешить удаление, нейтрализацию, вывод из эксплуатации, возврат в ЕС или распоряжение активами
покупателями активов могут стать несанкционные лица при соблюдении требований Регламентов 833 и 269
статья 5ah не требует от СДО нести несоразмерные или неоправданные убытки

#комплаенс

3.59K views10:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

6 янв

ЕС для введения санкций использует закрытые экспортно-импортные базы данных

Такой вывод можно сделать из иска в Суд ЕС турецкой компании İlmor Kimya ve Tekstil Sanayi ve Tikaret. Дело Т-695/25. Оспаривает компания своё попадание в Приложение IV к Регламенту 833 в 18-м пакете ЕС. Выдержки из иска опубликованы 5 января в ОЖ ЕС.

Речь идёт о доводе № 2 о нарушении установленной статьёй 296 ДФЕС обязанности указывать предпосылки, причины и основания принятого решения: Совет принял решение на основании частично ошибочных операций, взятых из базы данных, недоступной для общественности.

Также заявитель уличает ответчика в объективном вменении: продажа им диэтилентриамина была намеренно предназначена для российского ВПК. При этом истец:

не был осведомлен о военных свойствах соответствующего продукта
не знал в момент совершения сделки о его перепродаже лицу, принадлежащему к ВПК

Если вы знаете, что это может быть за таможенная или экспортно-импортная база данных – пишите в комментарии или в бота обратной связи.

#секторальныесанкции #экспортныйконтроль #СудЕС

3.39K views09:01

Подробнее

Открыть/Комментировать

5 янв

Один из итогов 2025 года: ЕС фактически отказался от конфискации российских суверенных активов и прекратил соответствующую общественную дискуссию.

Почему идея зашла в тупик, как сработали суверенные иммунитеты и чем грозит Европе попытка обойти международное право – читайте детальный разбор в посте коллеги Сергея Гландина на zakon.ru

3.55K views10:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

5 янв

О ещё одном случае снятия американских санкций

08.05.2022 в SDN вместе с коллегами как топ-менеджер Сбербанка попала Александра Бурико.

Впоследствии она уволилась из Сбербанка, уехала из страны. Почти 2 года OFAC не реагировал на её заявление об административном пересмотре нахождения под санкциями.

Из-за этого 11.12.2024 в федеральный суд округа Колумбия был подан иск. Мы как-то упустили этот момент. Дело называется Buriko v. US Department of Treasury et al.

30.12.2025 OFAC исключил заявительницу из SDN. В тот же день от неё поступило ходатайство об отказе от иска. Оно было удовлетворено 2 января – судья Реджи Уолтон прекратил производство по делу.

#снятиесанкций

3.47K views08:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

31 дек 2025

Мы провожаем 2025 год с такими результатами.

Поздравляем вас с наступающим 2026 годом!

Пусть новый год у вас будет лучше уходящего! Добра, тепла, гармонии вам и вашим близким!

3.8K views12:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

30 дек 2025

Практические выводы для сделок M&A-сделок и/или реструктуризации бизнеса в условиях санкций, которые напрямую следуют из решения Суда ЕС по делу T-268/24 от 17 December 2025 (Игорь Ротенберг) и применимы к структурам сделок, санкционным рискам и post-deal защите

На кейс обратил внимание эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.

Суть кейса

Игорь Ротенберг (истец) в Суде ЕС требовал отмены санкций, ссылаясь на отчуждение долей в компаниях, владение которыми послужило основанием для их введения: «Стройгазмонтаж», «Газпром бурение», оператор системы взимания платы «Платон» (РТИТС).

Совет ЕС (ответчик) возражал, указывая, что истец продолжает получать выгоды благодаря своему отцу и связям с Президентом России.

В удовлетворении иска отказано в полном объёме.

Выводы для сделок M&A-сделок и/или реструктуризации бизнеса

Вывод 1. Факт отчуждения доли в акционерном капитале или контроля сам по себе не может нейтрализовать санкционные основания.

• Закрытая сделка по продаже бизнеса не влечёт автоматического снятия санкций.
• Регулятору требуется период пост-транзакционного наблюдения, подтверждённый независимыми источниками.
• M&A-сделки толкуются Судом ЕС не как «очищающее» обстоятельство, а как объект дополнительной проверки.

Следствие для сделок M&A:
• Sale & purchase ≠ clean exit.
• Санкционные риски могут «перетекать» за пределы закрытия сделки.

Вывод 2. Концепция получения выгоды (benefit) [от высокопоставленных российских должностных лиц] должна толковаться как выгоды любого рода: приобретение контроля над определёнными предприятиями само по себе может являться получением выгоды, даже если это не влечёт за собой немедленную финансовую прибыль.

Суд ЕС фактически уравнял: контроль, влияние, стратегическое владение с получением выгоды.

Следствие для сделок M&A:
передача контроля «на бумаге» (через SPV, доверительное управление, опционы) не снимает санкционную квалификацию, если влияние сохраняется.

Вывод 3. Суд учитывает modus operandi (образ действия, привычный способ выполнения определённой задачи), а не только конкретную сделку.

Если у санкционного лица ранее были сделки, в которых бизнес покупался, затем на бизнес получали госконтракты, после чего бизнес продавался с приростом стоимости, то любая последующая M&A-сделка оценивается через призму этой модели.

Следствие для сделок M&A:
сделка может быть рыночной по форме, но признана санкционно-мотивированной по контексту.

Вывод 4. При наличии документированной практики продажи и реструктуризации активов внутри семьи бремя доказывания рыночности сделки существенно возрастает, и требуется доказывать не просто цену, а ещё экономическую логику, независимость сторон, отсутствие цели — обхода санкций.

Следствие для сделок M&A:
• Family & related-party deals автоматически переходят в high-risk zone.
• Стандарт «fair market value» становится недостаточным.

Вывод 5. Отсрочка или рассрочка выплаты цены сделки трактуется как продолжение участия в выгодах актива.

Следствие для сделок M&A:
• Чем длиннее хвост платежей — тем выше санкционный риск.
• «Cash-out at closing» становится критически важным.

Вывод 6. Получение госконтрактов и концессий без конкурентных процедур приравнивается к получению выгоды от лиц, принимающих решения.

Следствие для сделок M&A:
источник дохода актива важнее, чем юридическая форма владения. Санкционный риск «вшит» в cash-flow.

Вывод 7. Если при контроле лица был получен госконтракт, действующий после продажи (например, до 2027 года), то поддержание санкций на весь срок действия контракта признаётся обоснованным.

Следствие для сделок M&A:
• Exit из актива не разрывает связь, если экономический эффект продолжается.
• Санкционный риск живёт столько же, сколько контракт.

Вывод 8. Даже формально рыночная, закрытая и оплаченная сделка может не признаваться достаточной для снятия санкций и рассматриваться как часть стратегии адаптации к ним.

910 views08:00

Подробнее

Открыть/Комментировать

30 дек 2025

Апелляция на Джерси разрешила экс-«дочке» ВТБ взыскать с «дочки» РУСАЛ 214 млн евро по решению LCIA

«Дочка» ОК «Русал» Rusal Trading International (RTI) не согласилась с решением Королевского суда Джерси о принудительном исполнении решения арбитража по месту своего нахождения.

В апелляции заявила следующие доводы: суд несправедливо отнёсся к RTI, не учёл особенности её положения и необычные события весны 2022.

Апелляционный суд 15 декабря оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения как необоснованную:

освобождающая от ответственности статья 46А местного закона «О санкциях и борьбе с отмыванием денег» начала применяться с 08.06.2022 и не имеет обратной силы
в законодательстве и предшествующей правоприменительной практике нет явных пробелов, чтобы суд пошёл RTI на встречу и придал ей обратную силу

Постановление в деле RTI Limited v OWH SE i.L. [2025] JCA 327 здесь.

#casestudy #толкование #МКА

1.22K views06:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

29 дек 2025

Реструктуризированное Агентство ЕС морской безопасности займётся «теневым флотом» и практиками обхода санкций

29 декабря в ОЖ ЕС был официально опубликован Регламент № 2434 Европарламента и Совета от 26 ноября «О Европейском агентстве морской безопасности» и об отмене Регламента ЕС 1406/2002.

По инициативе Еврокомиссии Агентство морской безопасности (ЕАМБ) из децентрализованного становится централизованным органом ЕС и получает правосубъектность. Его сотрудники становятся служащими ЕС со всеми привилегиями и иммунитетами.

Штаб-квартира остаётся там же – в Лиссабоне. Помимо неизменных целей и задач ему добавлено обеспечение кибербезопасности. В нашей части ЕАМБ наделён такими полномочиями:

в силу пункта 21 преамбулы ЕАМБ должно уведомлять государства-члены о движении судов, подозрительных перегрузках с судна на судно в открытом море, фактах отключения транспондеров, чтобы помочь прибрежным государствам-членам ЕС решать проблемы, создаваемые «теневым флотом», как он определен в резолюции Ассамблеи ИМО A.1192(33)
согласно статье 8(4)(e) создаваемый круглосуточно действующий ситуационный центр должен следить и оказывать государствам членам и учреждениям ЕС поддержку в применении режимов ограничительных мер ЕС

Регламент вступит в силу 19 января 2026. А мы напомним – ЕС, наряду с национальными государствами, присоединился и является участником Конвенции ООН по морскому праву 1982.

#комплаенс

1.55K views11:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

29 дек 2025

«До точности» // В Литве ведется расследование, связанное с нарушением режимов санкций ЕС

Европейская прокуратура (EPPO) совместно с Службой расследований финансовых преступлений Литвы проводит расследование в связи с возможным мошенничеством, а также нарушением режимов санкций ЕС.

С декабря 2023 года неназванная компания, в отношении которой проводится расследование, реализует проект, финансируемый ЕС, направленный на предоставление универсальных приемников глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) с поддержкой высокоточной обработки данных (HAS) для точного земледелия. Эти приемники обеспечивают высокоточное и надежное позиционирование для сельскохозяйственной техники и полевых работ, позволяя осуществлять точное наведение и картографирование без использования местной корректирующей инфраструктуры.

Общий бюджет проекта составляет 1 064 933,81 евро, большая часть средств финансируется агентством ЕС по космической программе. На данный момент компания уже получила 447 272 евро из этой суммы.

Согласно заявлению Европейской прокуратуры, есть основания полагать, что компания предоставила в агентство потенциально вводящую в заблуждение информацию, тем самым мошенническим путем получив финансирование от ЕС.

По данным следствия, граждане России, Беларуси и Литвы могли использовать компанию для производства высокотехнологичных изделий и в дальнейшим вывозить товары в Россию и Беларусь в нарушение режимов санкций. Вероятно, конечными пользователями были лица из оборонной промышленности, включенные в санкционный список ЕС.

В рамках операции, получившее кодовое название «точность», было предъявлено обвинение трем физическим лицам и одной компании. Один из подозреваемых будет находится под стражей в течение месяца.

#ответственность

1.55K views11:02

Подробнее

Открыть/Комментировать

29 дек 2025

דוד דוידוביץ' נ' בנק הפועלים בע"מ

Выше – название на иврите знакового дела о банковском комплаенсе и применении санкций третьих стран в Израиле.

Давид Давидович в апреле 2022 из-за связи с Романом Абрамовичем попал под санкции Великобритании и Канады. На этом основании обслуживающий его банк Апоалим без предупреждения заблокировал счёт.

Бизнесмен оспорил решение банка в суд. Иск сопроводил ходатайством об обеспечительных мерах. В мае 2022 оно было удовлетворено: по соглашению с банком на личные нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью, внутри Израиля и в странах за пределами Великобритании, США и ЕС разрешалось тратить до 1 млн шекелей. Однако зачислять средства от третьих лиц из-за рубежа было запрещено.

После чего г-н Давидович изменил предмет иска: банк должен снять все ограничения на использование счёта, поскольку он хочет на него перевести миллионы от продажи активов в России. Банк возражал: он работает не в вакууме, а в международной банковской среде, поэтому должен подчиняться принятым в ней стандартам, главный из которых – противодействие обходу международных санкций. Судья Гершон Гонтовник отказал в иске полностью:

банк вправе управлять рисками. Его политика признана не выходящей за грани разумного
счёт в Апоалим не является основным или главным для глобального бизнеса Давидовича
поскольку истец попал под санкции из-за связи с Р.А. Абрамовичем банк вправе управлять риском нарушения режима санкций через зачисление санкционных денег

При этом выводы судьи Абрахами о праве использовать счёт для личных целей оставлены в силе. Решение Окружного суда Тель-Авива Яффо от 3 сентября здесь.

#комплаенс #casestudy

3.39K views08:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

29 дек 2025

Декабрьская практика Суда ЕС

Помимо провального исхода в знаковом деле Александра Пумпянского о попытке взыскания с Совета ЕС компенсации за необоснованные санкции в декабре Суд ЕС вынес следующие решения:

В делах Т-1113/23 и T-1114/23 Александры и Андрея Мельниченко суд отказал в аннулировании НПА о продлениях сентября 23, марта и сентября 24, а также марта 25. Основание – ничего качественно нового истцы не заявили при сохранении фактической ситуации, существовавшей на момент включения в санкционный список обоих. Решения от 17 декабря здесь и здесь.

Вместе с тем в них – впервые в «русских» делах суд заслушал аргументы допущенных им в процесс третьих лиц на стороне истца. Но заявили они и 2 довода, выходящие за пределы исковых требований самих истцов:

злоупотребление Советом ЕС своими полномочиями
нарушений основных прав третьих лиц

Суд порекомендовал СУЭК и Eurochem Group AG подучить матчасть в вопросе отличий в процессуальном статусе от истца: третье лицо не вправе менять предмет или основание иска.

Во втором деле Игоря Ротенберга в порядке статьи 277 ДФЕС оспаривалась концепция выгоды [получаемой от высокопоставленных российских должностных лиц] (benefit), а в порядке статьи 263 ДФЕС – продления марта и сентября 24 с изменённым обоснованием санкций, марта 25; и Решение от 13 мая об очередном изменении критерия g.

Последнее требование было признано неприемлемым. В иске было отказано полностью: modus operandi истца по покупке бизнесов, увеличения их стоимости за счёт полученных госконтрактов и последующей продажи подтверждает соответствие критериям d и f. Решение от 17 декабря в деле T-268/24 здесь.

#277_ДФЕС #263_ДФЕС #casestudy

1.8K views07:59

Подробнее

Открыть/Комментировать

29 дек 2025

«В эту игру можно играть вдвоём» // Россия запретила исполнять судебные акты иностранных и международных уголовных судов

29 декабря был официально опубликован и вступил в силу ФКЗ №8 об изменении ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации".

Изменения запретили признавать и исполнять на территории РФ постановления судов иностранных государств, наделённых полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, и международных уголовных судов.

Исключения:

если Россия прямо давала на это своё согласие в силу заключенного международного договора
если их компетенция основана на Резолюции СБ ООН

Для подписчиков поясним – речь идёт конечно же о МУС, специальном трибунале по сбитому Боингу MH-17, а также о различных создаваемых под эгидой Совета Европы и ПАСЕ квазисудебных органах по ситуации на Украине.

#контрмеры #международноеправо #признание

2.18K viewsedited 07:05

Подробнее

Открыть/Комментировать

26 дек 2025

#пятничное

3.29K views17:30

Подробнее

Открыть/Комментировать

26 дек 2025

Санкции и арбитраж // OFSI обновила разъяснения

23 декабря OFSI выпустила разъяснения по применению Генеральной лицензии, связанной с расходами на арбитраж. Добавлены ответы № 177-183 на часто задаваемые вопросы. Главное:

Лицензия позволяет получать средства от или в пользу подсанкционного лица только для оплаты судебных расходов: в том числе арбитражный сбор и гонорары арбитров. При этом она не покрывает оплату юридических услуг представителей (например, адвокатов).

Установлен лимит в размере 500,000 фунтов на один арбитраж. Все платежи (авансы, финальные расчеты) суммируются.

Лимит в 500,000 фунтов включает платежи, которые вносятся неподсанкционным лицом за подсанкционного.

Если по итогам арбитража подсанкционному лицу присуждены какие-либо денежные средства (например, возмещение убытков) - их нельзя перечислить по данной лицензии.

О любом получении платежа от подсанкционного лица или в его пользу должно быть сообщено в OFSI в течение 30 дней.

#толкование #комплаенс #МКА

2.66K views13:02

Подробнее

Открыть/Комментировать

26 дек 2025

В итоговом новогоднем посте д.ю.н. А.С. Исполинова раскрыты главные с точки зрения автора события международного правосудия:

Международного суда ООН
Международного уголовного суда
Европейского суда по правам человека

в особенности, как политизация и давление государств меняют роль и аргументацию международных судов.

#почитатьнавыходных

2.56K views08:00

Подробнее

Открыть/Комментировать

25 дек 2025

«Санкционный» moot court в МГИМО

24 декабря по инициативе преподавателя международно-правового факультета К.С. Степановой в МГИМО(у) прошёл учебный судебный процесс на 2 потоках 1 года магистратуры.

Согласно фабуле дела, крупный российский региональный банк попал в 18-м пакете под новый вид санкций ЕС – т.н. transaction ban: запрет на сделки и операции, а также отключение от SWIFT. Банк оспорил принятые против себя меры в Суд ЕС в порядке статьи 263 ДФЕС.

Студенты разделились на следующие команды: истца, ответчика, Генерального адвоката, а также третьих лиц на стороне истца и на стороне ответчика.

На потоке суд удовлетворил иск полностью и аннулировал НПА ЕС в той части, в которой они касались истца из-за лучше сформулированной и более обоснованной позиции, а также по причине привлечения стороной ответчика к себе в помощь сгенерированную ИИ несуществующую судебную практику.

На потоке истец помимо требования удовлетворения иска по существу заявил ходатайство о принятии временных обеспечительных мер в форме приостановки применения оспариваемых НПА до момента вынесения решения по существу.

Здесь, однако, сильнее позиция была у ответчика. Ходатайство о временных мерах было оставлено без рассмотрения в связи с нарушением порядка обращения за мерами. По существу заявленных требований суд полностью отклонил иск банка.

Также о новости читайте на сайте МГИМО.

2.86K views14:39

Подробнее

Открыть/Комментировать

24 дек 2025

Высокий суд в деле VTB дал толкование применения санкций при банкротстве дочернего банка

После введения санкций против «дочки» ВТБ и заморозки активов банк объявил о несостоятельности. Суд начал процедуру банкротства, назначил с согласия OFSI арбитражных управляющих, утвердил схему реструктуризации требований кредиторов.

Однако управляющие банка отошли от утверждённой схемы и оспорили последнюю лицензию регулятора в отделение по административным делам Высокого суда по 7 основаниям:
OFSI использовала свои полномочия неправомерно, для достижения целей отличных от законных
Решение иррационально и нарушает гарантии, установленные статьёй 6 ЕКПЧ

Судья Коллинз Райс отказала в иске полностью.

Действия OFSI законны чтобы кредиторы, не подпадающие под санкции, были максимально защищены от последствий банкротства и имели возможность урегулировать свои претензии к VTBC
В цели OFSI никогда не входило освобождение банка и других подпадающих под санкции кредиторов от каких-либо последствий санкций в процессе банкротства, за исключением минимальной степени, необходимой для того, чтобы активы VTBC стали доступны кредиторам, не подпадающим под санкции, как можно быстрее и упорядоченно под надзором суда.

Решение в деле PJSC VTB Bank v HM Treasury [2025] EWHC 3359 (Admin) здесь.

#толкование #банкротство #casestudy

2.78K views11:01

Подробнее

Открыть/Комментировать

Похожие рейтинги

Топ каналы Лучшие каналы Топ Кредиты, Налоги, Право

The Sanctions Law @lawsanctions

telegram-store.com © 2016-2026

Неофициальный сайт про Telegram