Offshore news Lawrange

2021-03-15 19:36:35 Удаленное открытие компаний :

1. Компания Венгрии + счет в местном Raiffeisen Bank и OTP Bank = 3350

2. Компания в Болгарии + счёт в Tokuda bank, DSK bank и местным номинальным директором 2950 .

Детали: https://cutt.ly/4oxrulf

3. Компания в UK (для оборотов до 150k в месяц)
Все действия (включая открытие счета) проходят удаленно = 1350€

Детали: https://cutt.ly/woxeJH8

4. Получение лицензий FX/ Casino (Malta/ Curacao/Vanuatu)

5. Неограниченный выпуск виртуальных карт ЕС ( MasterCard)для оплаты рекламы и т.д. Приём депозитов case by case.

6. Открытие счетов в партнерских банках (для уже существующих компаний ). Согласование банка и тарифов индивидуальное, зависит от деятельности клиента, бенефициара, контрагентов на платежи. Банки

7. Консультации по КИК, обеспечение конфиденциальности бенефициара, разработка оптимальной модели.

8. Номинальный сервис ЕС (Венгрия, Болгария), возможно использование для хай риска.

осуществляется прием новых клиентов по хай риску на партнерский процессинг (эквайринг в ЕС, США, СНГ) :
Dating/gambling/adult/ pharmacy/ Crypto.

Средняя ставка от 4 до 6 %. Forex либо другой хай риск с уровнем чарджбеков выше 1 %, а также ваера = обсуждается отдельно в зависимости от отзывов, процессинговой истории и тд.

По вопросам: @spectralex @slava_lawyer Открыть/Комментировать

2021-03-10 12:52:37 ООО "Париматч" оплатило лицензию на организацию и проведение букмекерской деятельности в размере 108 млн грн. (3.8 м usd ) https://mbiz.censor.net/news/3252301/v_ukraine_oplatili_pervuyu_litsenziyu_na_bukmekerskuyu_deyatelnost Открыть/Комментировать

2021-03-01 17:46:29 Саркози признан виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорен к двум годам условно и одному - тюремного заключения. https://korrespondent.net/world/4332826-vo-frantsyy-vynesly-pryhovor-eks-prezydentu Открыть/Комментировать

2021-02-27 17:26:26 Украинский бизнесмен Игорь Коломойский инвестировал в грузинскую майнинг-ферму 50 миллионов USD 2017 году. Такую информацию команда его адвокатов предоставила лондонскому суду в рамках разбирательства по иску «ПриватБанка». Открыть/Комментировать

2021-02-23 20:10:05 В Австралии на улице поймали организатора синдиката по отмыванию денег через крипту. При задержании изъяли сумку 1М кеша. По домашнему адресу обнаружили больше кеша, килограмм кокса, компьютерную технику с BTC адресами. https://www.smh.com.au/national/nsw/1m-in-cash-seized-as-man-arrested-over-alleged-money-laundering-via-cryptocurrency-20210222-p574sb.html Открыть/Комментировать

2021-02-15 17:15:13 В США суд дал одесситу 7 лет тюрьмы за отмывание денег. Александр Мусиенко из Одессы сотрудничал с восточноевропейскими компьютерными хакерами, чтобы получить более 3 млн USD. Ворованные путем кардинга деньги отмывались через ряд европейских дропов ( номинальных директоров), после чего конвертировались в крипту, обезличивались и выходили в кеш . Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году. В апреле 2019 года ФБР провело обыск и выявило в ноутбуке Мусиенко файлы, содержащие примерно 120 тыс. номеров платежных карточек и связанную с ними идентификационную информацию. https://www.unian.info/world/money-laundering-ukrainian-sentenced-in-u-s-for-operating-int-l-us-3-mln-scheme-11320205.html Открыть/Комментировать

2021-02-12 18:40:51 На этой неделе компания CD Projekt RED, известная по серии игр «Ведьмак» была атакована хакерами, что получили исходные коды игр, и угрожали продать их, если выкуп не будет заплачен в течение 48 часов.
Спустя 48 часов группа хакеров, стоящая за взломом, опубликовала исходный код карточной игры Гвинт. Затем на продажу были выставлены исходные коды Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Изначально была установлена цена в 7 млн млн долларов, однако хакеры закрыли аукцион преждевременно — после того, как получили более выгодное предложение.   https://www.ixbt.com/news/2021/02/11/cd-projekt-red-cyberpunk-2077-the-witcher-3.html  Открыть/Комментировать

2021-02-08 15:01:11 Практическая схема на отмыв 30 млрд. В 2015 в провинции Китая Гуандун был "найден" банк носящий имя крупнейшей американской банковской корпорации Goldman Sachs. Сначала собственники банка зарегистрировали торговую марку Goldman Sachs в Материковом Китае на себя. Потом аферисты получили "обрезанную", но настоящую банковскую лицензию и открыли мини банк с громким названием Goldman Sachs (Shenzhen) Financial Leasing . И теперь они могли открывать корреспондентские счета в крупных солидных банках, без внесения страховых депозитов и проверок. Кто откажет "Голдман Саксу"? Да никто. Магия бренда делала свое. А далее самое интересное, через банк начали идти транши из Макао и серого игорного бизнеса. Работало это так. Сидит допустим в Нью-Йорке на 5-ом этаже департамента контроля "Банк оф Америка" мисс Джуди и видит просьбу перевести из китайского "Голдман Сакс" - на панамский офшор, пару миллионов долларов . Мисс Джуди понимает, что "Голдман Сакс" имеет свой строгий департамент контроля и, что ребята там уже сто раз проверили этих китайцев и нажимает кнопку . А в это время в Китае Очередной китайский чиновник или мафиози получает/ отправляет чемодан набитый юанями/USD, оплатив скромную комиссию %. По предварительной оценке управления полиции Гонконга, через этот банк за три месяца "отмыто" примерно около 30 миллиардов долларов . Так же полиция отмечает, что в отношении банка Goldman Sachs (Shenzhen) нет информации о невыполнении им своих обязательств. У банка не было недовольных клиентов. Все претензии касаются только имени кредитного учреждения. под смешной залог в 25 000 долл США мистер Ченг Чи-тай, учредитель банка, вскоре вышел из зала суда . https://biz.censor.net/columns/3246562/poddelnyyi_goldman_sachs Открыть/Комментировать

2021-02-05 12:46:46 Payoneer объявила о выходе на биржу путем слияния с FTAC Olympus Acquisition Corporation (NASDAQ: FTOCU) — специализированной компанией для поглощений. За 2020 год платежка обработала платежей на сумму более $44 млрд. После проведения сделки стоимость payoneer оценивается в 3.3 млрд USD. С 2018 года наша компания является официальным партнёром Payoneer . Открыть/Комментировать

2021-02-04 12:23:46 Украина может стать новым Кюрасао. Космолот получил первую лицензию на онлайн казино в Украине. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала ООО "Спейсикс" (КОСМОЛОТ) лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет. https://mbiz.censor.net/news/3245792/v_ukraine_vydali_pervuyu_litsenziyu_dlya_onlayinkazino Открыть/Комментировать