Offshore news Lawrange

2021-04-07 12:42:20 652 украинских чиновника задекларировали 46 тысяч биткоинов. Это 2.7 миллиарда долларов . К реальным данным можно смело добавить ноль. Открыть/Комментировать

2021-04-05 18:04:10 По данным Минюста США админ новостного даркнет сайта DeepDotWeb сдался властям. Тал Прихар получил 8155 BTC (472 млн дол на сегодня) за размещение разных даркнетовских инфо новостей. отсылались через ряд фиктивных компаний и крипто кошельков. Открыть/Комментировать

2021-04-04 20:17:00 Охота на крипту. IRS (налоговая служба США) обратилась с требованием к крипто-бирже Kraken (крупнейшая биржа в мире). Цель - передача данных с 2016 по 2020 об операциях выше 20 000 USD совершаемых гражданами США. Напомним, ранее,по решению суда, в США уже передавали данные 14 тыс пользователей биржи Coinbase (паспорта, транзакции, даты рождения). Открыть/Комментировать

2021-04-02 17:23:01 Forex по украински, Макларен , Ламборджини,Роллс-Ройс и Майбах на даче. Это не песня Тимоти, а инвестиции в акции Теслы , биткоин и Майкрософт через Вануату и банк в Казахстане. 100 % прибыли в неделю если бы не запрос из Интерпола и отсутствие крыши

Открыть/Комментировать

2021-03-31 13:49:15 Итальянские спец. службы задержали члена мафиозного клана "Ндрангета", что скрывался 7 лет,с помощью его кулинарного блога на YouTube. Повара выдали татуировки. 53-летнего Марка Ферена Клода Бьярта задержали в минувшую среду в Доминиканской Республике и экстрадируют в Италию для суда. В Доминикане действительно скучно, нужно было Дубаи или Мексику. Открыть/Комментировать

2021-03-29 17:36:48 Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Yahoo Finance заявил о высокой вероятности запрета первой криптовалюты в США.
Миллиардер провел аналогию с решением властей о конфискации золота у населения во времена Великой депрессии. В 1933 году правительство стремилось снизить конкуренцию драгметалла с наличными в качестве средства сбережения. Открыть/Комментировать

2021-03-29 13:43:06 Offshore news Lawrange pinned «Подборка топовых бизнес-каналов украинского телеграма: @lawrangenews - проверки, оптимизация и защита бизнеса в Украине, практические кейсы @tax_time - все о налогах и не только. Здесь найдете разнообразные подборки, новости и статьи на налоговую…» Открыть/Комментировать

2021-03-29 13:29:03 Подборка топовых бизнес-каналов украинского телеграма:

@lawrangenews - проверки, оптимизация и защита бизнеса в Украине, практические кейсы
@tax_time - все о налогах и не только. Здесь найдете разнообразные подборки, новости и статьи на налоговую тематику, а также ссылки на судебную практику.
@taxincognito - первый налоговый канал Украины
@cattusadvocatus - канал, на котором простым языком и с юмором о законах .
@domkyivcommerce - мы ежедневно публикуем проверенные коммерческие помещения
@DomKiev_bot - актуальные и проверенные квартиры в Киеве в аренду до 13 000 гривен в день
@bizz_events - лучшие бизнес события конкретно для тебя. Найди себе успешное окружение
@buyinkyiv - мы ежедневно публикуем для вас проверенные квартиры под покупку
@vnotariusi - канал о нотариальных тонкостях, жизнь и боль помощницы нотариуса
@intax_insider - международные финансы, налоги и инвестиции. Прямые эфиры с участием лучших мировых специалистов об управлении деньгами компаний и физических лиц.
@domkyiv - Мы ежедневно публикуем для вас проверенные квартиры в аренду
@BondsStocksUA - канал об акциях, облигациях и еврооблигациях Украины. Оперативные новости, аналитика, календарь будущих событий. Открыть/Комментировать

2021-03-26 16:59:51 Какое будущее ждет крипту ? Радикальный подход. Некоторые страны пойдут в отказ. В Индии может быть поставлен запрет на крипту, ответственность за ее хранение/ использование (почти как за кокс или марихуану), а кошельки заставят уничтожить.

Регулируемый подход. Так 24 сентября, Комиссия ЕС обнародовала драфт регуляций по крипто-активам ( MiCA). Установлено определение крипты, виды токенов, требования к капиталу и правила хранения крипты . Вывод в фиат и AML . Планируется создание белых кошельков, на которые можно будет отправить крипту и получть кеш. Скорее всего, сначала придется пройти KYC, доказать происхождение средств, оплатить налоги и т.д. ссылка на первоисточник : https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-crypto-assets-proposal_en.pdf . Такие страны как Эстония перестали выдавать лицензии на крипто-обмен всем подряд, а банки корреспонденты закрыли свои коры для 70 % таких бирж с элементом ворованных денег и т.д. Швейцарский банкинг после потери своей «конфиденциальности» подхватил работу с криптой в попытке привлечь активы. Через такие кантоны как ЦУГ, однако работать через нормальные банки оказалось не так просто и либерально, как было заявлено, банки ждут инструкций.

Индифферентный подход. (страны СНГ) Есть какие-то наработки на бумаге, что де факто не работают. За счет переизбытка серого кеша - BTC - выдается и принимается за % фин посредниками с крышей от . Скорее всего так и будет продолжатся до момента установления общемировых правил и AML процедур. Открыть/Комментировать

2021-03-23 10:12:32 США впервые экстрагировало гражданина КНДР. Согласно обвинительному заключению и другим судебным материалам, Мун Чхве Мён с апреля 2013 года по ноябрь 2018-го вступил в сговор с другими лицами для отмывания денег в обход санкций КНДР. Используя подставные компании и банковские счета на вымышленные имена, им удавалось скрывать проведение операций в пользу КНДР. Банки-корреспонденты проводили транзакции в долларах, в иных случаях они не стали бы этого делать из-за действующих санкций. Его обвиняют в нарушении санкций США и ООН против Пхеньяна. https://www.justice.gov/opa/pr/first-north-korean-national-brought-united-states-stand-trial-money-laundering-offenses Открыть/Комментировать