Offshore news Lawrange

2022-05-17 18:55:28 С сегодняшнего дня (17 мая), на Кипре запускается онлайн реестр бенефициарных владельцев. Не секрет, что 99 % нерезидентных компаний открытых на Кипре имеют номинальных директоров киприотов, что выдают трастовую декларацию на реального владельца. Информация о реальных владельцах, отныне, будет доступна онлайн. https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d6bc5e00-a4ce-4845-b62a-1383b1841566 Открыть/Комментировать

2022-05-13 17:15:46 Вчера, впервые в истории, главный стейбл USDT показал историческое падение до 0.94. Тех.директор Tether заверил, что резервов компании достаточно для выкупа всех активов, таким образом USDT в соотношении к доллару останется 1к1. Заявленная капитализация тезера составляет 82 млрд. Напомним, что USDT является главным средством платежа, для расчетов вне регуляции банков, включая серые платежи, а так же самым удобным инструментом международного обнала через всемирную сеть кэшевых обменников. Открыть/Комментировать

2022-05-05 19:30:14 Криптобиржа Coinbase разослала части пользователей из России предупреждения о блокировке аккаунтов с 31 мая из-за санкций. Чтобы этого избежать, надо предоставить документы, подтверждающие, что владелец криптокошелька не попадает под санкции ЕС. Таким основанием может быть постоянное место жительства в ЕС, либо других не санкционных странах. Открыть/Комментировать

2022-05-01 17:57:48 Сообщается, что хакеры взломали QIWI и выкачали информацию о 12,5 млн карт и 30 миллионов транзакций. Может быть много интересного, особенно в части AML. Открыть/Комментировать

2022-04-21 12:14:33 Гражданам РФ или физ. лицам, проживающих в РФ, у которых баланс криптовалютных активов на аккаунте Binance превышает 10 000 евро, будет доступна только функция вывода средств. Открыть/Комментировать

2022-04-02 18:33:33 Дубай - гудбай.

Юрист Сергей Сандер пишет в своем канале со ссылкой на документы, разосланные в банки ОАЭ, что операции с россиянами будут ограничены, а именно открытие новых счетов и счетов для нерезидентов, платежи в/из российских банков. Открытие счетов лицам из санкционных списов запретят, даже если у них есть ВНЖ.

При получении активов клиентами с ВНЖ будет применяться минимальный дополнительный комлаенс, если они получены не из России или Беларуси и не из российских источников. Открыть/Комментировать

2022-03-29 18:48:00 Зачистка белорусских банкиров. В Минске был задержан глава правления «БелВЭБ» Василий Матюшевский, а также основная команда в числе 8 человек. Ранее был арестован глава «Приорбанка» Сергей Костюченко. Что будет со счетами нерезидентов, которым так легко открывали местные банки, остается только догадываться. Надеемся, что деньги иностранных компаний не национализируют или заморозят, ссылаясь на санкции или западную агентуру, что имеет право на жизнь, учитывая однобокую "политику" правительства страны. Открыть/Комментировать

2022-03-24 19:38:17 На Кипре ликвидируют банк RCB

По данным на конец 2020 г., у RCB (Russian Commercial Bank), популярного среди живущих на Кипре россиян, клиентские средства на счетах составляли €2,8 млрд, из них деньги розничных вкладчиков – €769 млн.

RCB фигурировал в «Панамском досье»: как стало известно из расследования журналистов в 2016 г., он выдал более $800 млн компании Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов. Она была связана с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, другом Путина. RCB опровергал связи с Ролдугиным. Открыть/Комментировать

2022-03-23 12:09:41 Wise закрывает счета для Белоруссии. Открыть/Комментировать

2022-03-20 16:45:22 Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр отчитался о заморозке EUR 22 млрд активов ЦБ РФ во Франции и EUR 850 млн активов россиян, по которым работает международная группа REPO, из них недвижимости на EUR 539 млн, принадлежащей 30 собственникам, индивидуальных счетов во французских банках на EUR 150 млн и двух яхт на EUR 150 млн. Открыть/Комментировать