Offshore news Lawrange

2021-12-20 16:35:24 С 1 января 2022 года компания Facebook добавит 20% НДС для услуг своей социальной сети в ряде стран, в том числе и в Украине. Ниже карта оставшихся стран в которых Facebook пока не применяет НДС на рекламу.
https://datawrapper.dwcdn.net/5mrFd/23/ Открыть/Комментировать

2021-12-15 16:30:14 Наши услуги:

1. Готовые компании UK со счетами.

2. Открытие счета в Португалии для нерезидентов дистанционно (EU/UK/HK) + личные счета.

3. Массовый выпуск виртуальных карт для арбитражников под рекламу

4. Регистрация криптокомпаний: Польша , Литва , Эстония , Грузия под ключ.

5. Гемблинг лицензии - Curacao / Мальта .

6. Разрешение на affiliate marketing в США.

7. Консультации по КИК в 2022

8. Открытие счетов и процессинга для high-risk деятельности

9. Компания на Сент-Винсент под FX с Legal opinion + EU агентом.

По этим и другим вопросам обращайтесь @spectralex @slava_lawyer Открыть/Комментировать

2021-12-14 18:17:09 Британский банк оштрафовали на 350 млн USD. Как сообщалось ранее, Банк признал свою вину по делу об отмывании средств в октябре этого года. Дело касается ведения счета ювелирного магазина Fowler Oldfield в период с 2013 по 2016 год. После полицейского рейда выяснилось, что фирма была центром бизнеса по отмыванию денег.

Прогнозируемый оборот клиента NatWest составлял £15 млн в год. Однако за 5 лет компания внесла на депозит в банке £365 млн, из них £264 млн — наличными. Представители банка заявили в суде, что «не смогли своевременно обнаружить и предотвратить отмывание средств». Открыть/Комментировать

2021-12-08 19:12:14 Новым президентом Интерпола избран бывший глава спецслужб ОАЭ, генерал Ахмед Нассер аль-Раиси. Многие выражают озабоченность по поводу его кандидатуры, так как в ряде стран его обвиняют в пытках и поощрении насилия в тюрьмах ОАЭ. Грядёт новая эра для кибер-преступников, а так же кочующих в ОАЭ лиц, преследуемых у себя на родине за отмывание денег и крипто скамы. Возможно, что роскошная жизнь в Дубаи многих успешных блогеров может дать откос. Содействие Интерпола и ОАЭ станет максимально тесным. Открыть/Комментировать

2021-12-02 16:41:21 фБР конфисковало 2.3 млн дол у Александра Сикерина. Дело связано с известной группой хакеров REvil, что вымогали деньги у компаний в США. Как сообщается в заявлении, с кошелька Exodus было конфисковано 39.89138522 BTC. ФБР умалчивают о том, как именно им удалось конфисковать средства. Открыть/Комментировать

2021-11-27 19:39:46 В 2021 году офис ген. прокурора Украины получил свыше 70 запросов от других государств по расследованию киберпреступлений. По нашим данным, большая часть запросов касается колл-центров и кардеров. 15 ноября по запросу интерпола и содействии властей ФРГ у бенефициаров местных колл-центров изъяли Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom. Машины самолетом отправили из Украины Германию, где их продадут с торгов, а деньги раздадут доверчивым гражданам ФРГ инвестировавшим в несуществующие ценные бумаги. Открыть/Комментировать

2021-11-11 19:39:25 Власти США запретили продажу токенов из-за отмывания денег, многие адреса попали под санкции. Один из владельцев попытался продать цифровую обезьяну за $500 тыс., однако сделку заблокировали.

Правительство США запретило торговлю несколькими NFT общей стоимостью $324 млн, попавшие под санкции, принадлежат пользователю с ником Weery. Судя по его профилю на OpenSea, он владеет 42 невзаимозаменяемыми токенами. Elliptic сообщает, что владелец за $3300 купил NFT в виде инопланетной лисы из якобы разрабатываемой игры Illuvium уже после внесения адреса в "черный список". За 5 дней до этого он также приобрел трехмерное изображение обезьяны примерно за $50 тыс. и недавно попытался продать токен за 98 ETH (Ethereum), что эквивалентно почти $500 тыс. Открыть/Комментировать

2021-11-09 17:33:32 США объявил охоту на хакера из модной команды REvil. Одним из хакеров оказался 22 летний украинец, которого уже арестовали в Польше (Ярик Васинский), после экстрадиции ему грозит 115 лет, либо пожизненная вербовка и компромат на остальных. Второму хакеру из РФ повезло больше, его пока не арестовали, Женя Полянин под крышей СБ РФ за % . Байден уже сделал заявление и готовность задействовать все силы федерального правительства для пресечения кибермошенничества и отмывания выкупов через крипто-валюты. За информацию по поимке последнего - обещают 10 млн дол. В начале 2021 года REvil потребовали от Apple выкуп в $50 млн после взлома одной из компаний-поставщиков. Хакеры взломали компанию Quanta и обнародовали данные о новых MacBook. Часть взломанной информации хакеры не опубликовали. Исходя из того, что все, связанное с Apple, с сайта REvil удалили, вероятно, компания в итоге заплатила выкуп. Открыть/Комментировать

2021-11-04 19:52:05 Черная и белая крипта
В центре Москвы, в башне "Федерация", обналичивают ворованную крипто-валюту, зачастую полученную в качестве выкупа хакерам со всего мира. Против одного из обменников (Suex OTC) США уже ввели санкции, в отношении другого идет расследование. После получения ворованной крипты, либо битков связанных с hydra, есть риск блока на всех регулируемых мировых биржах, а обналичивающему человеку могут задать много вопросов сотрудники иностранных спец.служб. Если вы приняли хотя бы 100 дол «грязной» криптой, тот же бинанс может заблокировать все ваши деньги до выяснения обстоятельств и прохождения полного KYC.
1. Как отмывается "черная" крипта ? Все очень просто. Люди, к примеру в РФ, которые находятся под гарантом в лице местного СБ, предлагают отправить деньги на кошелек X, а выплачивают с кошелька Y, который не связан с ворованными деньгами. Такие средства можно без проблем положить на биржу, обменять и т.д. Стоимость услуги «отбеливания» порядка 2- 5 % в зависимости от объема.
2.Как обезопасить себя от запятнанной крипты? Рекомендуем использовать сервис по типу кристал блокчейн, а также другие интегрированные топ биржами. Открыть/Комментировать

2021-10-28 14:35:47 Наши услуги 1) Свой процессинг (эквайринг в ЕС, СНГ, Латам). Работаем с high risk.
2). Неограниченный выпуск карт ЕС для арбитражных команд. Карты отлично работают с Google/FB.
3) Переводы SWIFT/ SEPA в любую часть мира. Прием и отправка платежей, конверт в крипту. Перестановки по миру. 4) Оптимизация НДС с использованием новых моделей. 5) Открытие компаний, готовые компании со счетами (Гонконг, Великобритания, Португалия и др). Пишите @spectralex @slava_lawyer Открыть/Комментировать