Offshore news Lawrange

2022-08-22 14:59:23 По состоянию на сейчас стоит дороже чем . Открыть/Комментировать

2022-08-22 11:19:04 = Евро снова 1 к 1 с долларом. Открыть/Комментировать

2022-08-12 15:27:35 В Узбекистане заблокировали почти все криптобиржи. Не работают Binance, Kraken, Huobi, FTX и другие. На данный момент лицензию на осуществление деятельности в Узбекистане получила только одна биржа — UzNEX. Открыть/Комментировать

2022-08-02 12:53:18 НБУ активно работает над присоединением Украины к единой зоне платежей SEPA. Это значит, что украинские банки (физ. юр.лица), смогут отправлять мгновенные платежи в ЕС, зачисление будет происходит день в день. Комиссия в 10 раз меньше чем при отправке SWIFT, составляет от 20 евро центов, редко превышает несколько евро. Открыть/Комментировать

2022-07-19 17:46:24 отток миллионеров 2022 Открыть/Комментировать

2022-07-12 08:54:10 1€ = 1$ исторический минимум. Открыть/Комментировать

2022-06-23 16:52:52 Суд Дании приговорил гражданку Литвы к четырем годам тюрьмы. Она признала себя виновной в отмывании денег в Danske Bank.

49-летняя женщина с 2008 по 2016 год помогла отмыть около 4 млрд евро через 40 LLP (Limited partnership с офшорными учредителями). У каждой LLP были счета в уже закрытом эстонском филиале Danske Bank. В общей сложности, через филиал банка отмыто более 200 миллиардов евро, в том числе из РФ и бывших стран СНГ. https://www.reuters.com/business/danish-woman-charged-over-laundering-45-bln-via-danske-banks-estonian-branch-2021-12-22/ Открыть/Комментировать

2022-06-13 17:04:51 Binance временно приостановила вывод средств из биткоинов после рекордного обвала криптовалют. Сегодня биткоин обрушился до минимального за полтора года значения, стоимость монеты упала ниже $24k. Открыть/Комментировать

2022-05-26 11:38:30 Европол включил фаундера пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов ЕС. В общей сложности мошенникам удалось украсть до $15 млрд.
Ружа Игнатова стояла у истоков создания одной из крупнейших пирамид за всю историю криптовалют. Схема OneCoin работала по принципу сетевого маркетинга и заключалась в продаже обучающих материалов по торговле цифровыми активами. За регистрацию новых участников пользователи получали определенный процент. Руководство проекта утверждало, что в него было вовлечено около 3 млн человек по всему миру.

Прокуратура США Южного округа Нью-Йорка обвинила Ружу Игнатову и ее брата Константина Игнатова в преступлении с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Игнатов был задержан в марте 2019 года. Сама Ружа Игнатова успешно скрывается от правоохранительных органов с октября 2017 года.

Европол добавил Игнатову в список самых разыскиваемых преступников. За любую информацию, которая приведет к аресту Игнатовой, Европол предлагает денежное вознаграждение. Открыть/Комментировать

2022-05-20 19:52:38 С 21 мая Нацбанк Украины отменяет ограничение на продажу валюты. Теперь банки будут продавать доллары по собственному курсу, не оглядываясь на регулирование государством. Об этом сообщает НБУ. На сегодняшний день разница между курсом серого рынка и курсом нацбанка в некоторых случаях отличается на 20 - 25%

Ранее курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%. Открыть/Комментировать