Intax Insider

2021-11-23 18:06:18 В ЭТОМ ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО США КОНФИСКОВАЛО КРИПТЫ НА 3,5 МИЛЛИАРДА

IRS США конфисковало криптовалюту на сумму 3,5 миллиарда долларов в течение 2021 финансового года.

Согласно последнему отчету об уголовных расследованиях, эта цифра составляет 93% от всех арестованных активов.

Агентство по сбору налогов считает, что в следующем году оно может изъять еще миллиарды долларов в криптовалюте в результате расследования налогового мошенничества и других преступлений.

В этом году криптовалюта изымалась в результате расследования налогового мошенничества, отмывания денег, распространения нелегальных материалов, а также хищений.

В настоящее время IRS уделяет приоритетное внимание обучению раскрытию сложных киберфинансовых преступных схем, а в следующем году в Северной Вирджинии откроется Центр расширенной совместной работы и обработки данных, который будет способствовать дальнейшему развитию этих усилий.

Подписанный на прошлой неделе Законопроект об инфраструктуре президента Джо Байдена дает IRS больше полномочий для отслеживания транзакций с криптовалютой. Согласно новому закону, крипто-брокеры должны будут отслеживать и сообщать о своих транзакциях в IRS.

Источник Открыть/Комментировать

2021-11-22 14:20:37 ИТАЛИЯ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕЕ РЕЗИДЕНТЫ ОТЧИТАЛИСЬ О СВОИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАСТАХ И ИХ АКТИВАХ

В постановлении Налогового управления Италии № 693/2021говорится, что как фактические, так и потенциальные бенефициары иностранных дискреционных и безотзывных трастов должны сообщать о своих правах и сумме траста в разделе налогового мониторинга своих налоговых деклараций.

Интерпретация в отношении потенциальных бенефициаров была включена в проект налогового проспекта по трастам, разосланный ITA для консультации в начале этого года. Консультации сейчас закрыты, и ожидается, что окончательная версия циркуляра будет опубликована и официально введена в действие в ближайшем будущем, таким образом, она станет обязательным руководством. Это окажет значительное влияние на будущие налоговые оценки «потенциальных» бенефициаров иностранных трастов в финансовые периоды, начиная с 2018 года.

Если заключение станет обязательным, налоговые органы скоро начнут оспаривать пропуски соответствующего раздела (Раздел RW) в налоговых декларациях, поданных итальянскими налоговыми резидентами-бенефициарами иностранных, дискреционных и безотзывных трастов. Это в равной степени может относиться к бенефициарам, определенным как категория потенциальных бенефициаров.

Несообщение об активах траста карается ежегодным штрафом в размере от 3 до 15 процентов от общей стоимости активов траста, который увеличивается до 6 или даже 30 процентов, если траст зарегистрирован в стране, которая считается «не сотрудничающей».

Источник Открыть/Комментировать

2021-11-18 15:00:41 МИЛЛИАРДЕР, ПОТЕРЯВШИЙ 400 МЛН ДОЛЛАРОВ В CREDIT SUISSE, ГОВОРИТ, ЧТО ТАМ ЕЩЕ И ХУДШИЙ СЕРВИС В МИРЕ

Грузинский миллиардер, преследующий Credit Suisse Group AG по всему миру за сотни миллионов долларов, которые он потерял в результате мошенничества, сказал, что обращение банка с ним было хуже, чем все, что он видел в постсоветской России.

Бидзина Иванишвили давал показания в суде Бермудских островов через переводчика по веб-ссылке из Грузии в своем первом публичном выступлении по делу.

«Таких грубостей, которые я испытал в отношении себя с Credit Suisse, я никогда не встречал даже в условиях самого дикого капитализма в России и Грузии после распада Советского Союза», - сказал Иванишвили. «Я никогда не видел, чтобы к клиенту относились так плохо, где-либо еще. Это был шок такого масштаба, который изменил мое мировоззрение».

Бывший премьер-министр Грузии Иванишвили подает в суд на Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd. за то, что он не смог помешать мошеннику-банкиру Патрису Лескодрону потерять 400 миллионов долларов своего состояния, пока не стали очевидны его преступления. Адвокаты Иванишвили говорят, что именно здесь он потерял почти половину денег, которые вложил в банк.

Иванишвили - один из как минимум пяти клиентов, которые продолжают требовать возмещение ущерба, несмотря на осуждение Лескодрона в 2018 году, отказываясь признать, что банк ничего не знал о преступлениях Лескодрона. Цюрихский банк постоянно заявлял, что Лескодрон, покончивший с собой в 2020 году, был «волком-одиночкой», скрывавшим свои проступки от коллег и начальства.

Источник Открыть/Комментировать

2021-11-16 16:30:14 ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В МИРЕ В 20021 ГОДУ ПРИБЛИЗИЛСЯ К ПОЛУТРИЛЛИОНУ ДОЛЛАРОВ

В совместном исследовании Tax Justice Network, Глобального альянса за налоговое правосудие и Глобальной федерации профсоюзов говорится, что страны теряют почти полтриллиона долларов из-за налоговых злоупотреблений со стороны транснациональных корпораций и сверхбогатых. Этих денег достаточно, чтобы полностью трижды вакцинировать население мира от Covid-19.

Исследования, проведенные налоговыми аналитиками, показали, что предполагаемые убытки выросли с 427 миллиардов долларов в прошлом году до 483 миллиардов долларов в 2021 году.

312 млрд долларов из общей суммы являются результатом злоупотребления корпоративным налогом транснациональными корпорациями и уклонением от уплаты налогов в офшорах на 171 миллиард долларов богатыми людьми.

Согласно опубликованному отчету, богатые страны несут ответственность за содействие 78% мировых налоговых потерь, причем только Великобритания отвечает за почти 40% от общей суммы. Великобритания способствует злоупотреблениям и уклонению от уплаты налогов через свои заморские территории и лондонский Сити.

Общая сумма была рассчитана на основе данных, предоставленных транснациональными корпорациями, и банковских данных, собранных правительствами. Аналитики TJN говорят, что эти цифры представляют собой «верхушку айсберга» и что фактические убытки от налоговых злоупотреблений намного выше.

Источник Открыть/Комментировать

2021-11-15 14:31:28 В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СОЗДАДУТ РЕЕСТР ИНОСТРАННЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Консервативные члены парламента Великобритании призвали премьер-министра Бориса Джонсона выполнить обещание правительства и принять закон, запрещающий использование собственности в Великобритании для отмывания денег. В частности, Закон предусматривает создание реестра зарубежных организаций, владеющих недвижимостью в Великобритании.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании подсчитало, что отмывание денег обходится Великобритании примерно в 100 миллиардов фунтов (134 миллиарда долларов) в год, и в рамках усилий по искоренению этих преступлений правительство консерваторов пообещало создать реестр, который идентифицирует конечных владельцев собственности в Великобритании в случаях, когда земля зарегистрирована на иностранную компанию или юридическое лицо. Хотя законопроект был опубликован в 2018 году, он еще не был принят.

После публикации Pandora Papers Закон получил поддержку среди членов всех партий, и по мнению парламентариев, он будет принят, как только попадет в повестку Парламента.

Источник Открыть/Комментировать

2021-11-11 15:33:34 ЗАФИКСИРОВАН ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ МОШЕННИЧЕСТВА С ЦИФРОВЫМ ЮАНЕМ. ЖЕРТВУ СПАСЛО ОТСУТСТВИЕ АНОНИМНОСТИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Департамент общественной безопасности Синьми арестовал членов банды, состоящей из 11 человек, в провинции Фуцзянь по обвинению в мошенничестве на 200 000 юаней (32 000 долларов).

Как сообщается, жертве по имени Цюй поступил необычный звонок, в котором говорилось, что существует проблема с качеством товаров, которые он заказывал через Интернет. Звонивший заверил Цюя, что тот получит компенсацию в 3 раза больше стоимости купленных предметов.

Чтобы получить платеж, Цюя попросили выполнить некоторые инструкции, которые включали перевод более 200 000 юаней посредством нескольких транзакций на счета, предоставленные подозреваемым, которые жертва совершила до того как, поняла, что это обман.

В ходе расследования местная полиция обнаружила, что преступники использовали кошелек e-CNY для отмывания денег. После операций с цифровым кошельком полиция арестовала подозреваемого вместе с 10 его сообщниками.

Электронный юань давно вызывает обеспокоенность по поводу конфиденциальности пользователей. Когда Народный банк Китая (PBoC) опубликовал свой технический документ e-CNY, он признал, что цифровая валюта позволит отслеживать транзакции. Банк назвал это «управляемой анонимностью», объяснив, что «е-CNY следует принципу анонимность для небольших транзакций и отслеживаемость для больших.

Источник Открыть/Комментировать

2021-11-09 16:06:34 ЭФИР В ЗАПИСИ:

КОМПАНИИ В КАТАРЕ : НОВОЕ РЕШЕНИЕ В СТРУКТУРИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

ПРЯМАЯ ССЫЛКА НА ТРАНСЛЯЦИЮ:

Открыть/Комментировать

2021-11-09 13:04:30 СЕГОДНЯ В 15:00 ПО КИЕВУ, 16:00 ПО МОСКВЕ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОМПАНИИ В КАТАРЕ : НОВОЕ РЕШЕНИЕ В СТРУКТУРИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:

Регистрация компаний

Налогообложение и отчетность

Открытие банковских счетов

Обмен налоговой информацией

Подтверждение экономического присутствия Открыть/Комментировать

2021-11-05 12:11:05 КОМПАНИИ В КАТАРЕ : НОВОЕ РЕШЕНИЕ В СТРУКТУРИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Вторник 9 ноября
Время: 15:00 Киев, 16:00 Москва

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:

Регистрация компаний

Налогообложение и отчетность

Открытие банковских счетов

Обмен налоговой информацией

Подтверждение экономического присутствия Открыть/Комментировать

2021-11-04 14:58:59 БЕНЕФИЦИАРОВ СЕЙШЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ НУЖНО БУДЕТ РЕГИСТРИРОВАЬ ОНЛАЙН

Сейшельские компании должны зарегистрировать лиц, классифицируемых как бенефициарные владельцы, через портал, созданный на веб-сайте Подразделения финансовой разведки (ПФР).

Бенефициарным владельцем может быть тот, кто контролирует компанию, но не является владельцем или кем-то, кто владеет более 10% акций компании или является руководящим должностным лицом.

Реестр также будет вести ПФР в соответствии с Законом о бенефициарной собственности 2020 года. В законе говорится, что зарегистрированные предприятия должны будут постоянно вести обновленный реестр всех своих бенефициарных владельцев или акционеров, и реестр должен вестись по месту основной деятельности агента-резидента.

Такая информация будет загружена на защищенную цифровую платформу, которую будет поддерживать ПФР с вводом информации от агента-резидента.

Резидентный агент — это лицо, назначенное компанией для доступа к порталу и вводящее необходимую информацию в базу данных. Агент сначала должен будет создать учетную запись для компании и только после этого сможет заполнить данные о бенефициарных владельцах.

«Информация, которая должна быть заполнена, включает имя бенефициарного собственника, идентификационный номер, контактную информацию, дату, когда лицо стало бенефициарным владельцем, и они должны быть подтверждены дополнительными документами в качестве доказательства», - сказал директор ПФР.

После отправки информация не будет доступна никому, кроме ПФР, и если в представленный список потребуется внести какие-либо изменения, резидентный агент должен будет связаться с ПФР для получения разрешения.

Источник Открыть/Комментировать