Intax Insider

2022-02-14 12:03:53 ​Конец «паспортной алии».
Докажите, что вы останетесь в Израиле навсегда. Это явление известно как «паспортная», «дарконная» алия: евреи, которые как бы репатриируются в Израиль в соответствии с Законом о возвращении, но не планируют оставаться в стране. Они лишь хотят получить израильское гражданство и иностранный паспорт-«даркон».

Министерство внутренних дел Израиля приняло решение пресечь это явление. В интервью «ХаАрец» Томер Москович, директор Управления народонаселения и иммиграции министерства, сказал, что все заявители на репатриацию вскоре должны будут подписать специальную форму, в которой они обязуются постоянно жить в Израиле, если им будет разрешена репатриация.

#даркон #гражданствоизраиля #алия #ПаспортнаяАлия #Израиль #второегражданство #репатриация Открыть/Комментировать

2022-02-11 14:25:35 АМЕРИКАНСКИЕ ФЭМЕЛИ ОФИСЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ.
ПОД УГРОЗОЙ ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИХ КЛИЕНТОВ

Предложение Министерства финансов США потребовать от корпораций раскрытия личности их бенефициарных акционеров вызывает сопротивление со стороны семейных офисов.

По данным Коалиции частных инвесторов, группы, которая представляет семейные офисы в Вашингтоне, богатые и сверхбогатые семьи «уникально подвержены» таким преступлениям, как кражи, мошенничество, вымогательство и похищение людей.

Раскрытие личных идентификаторов, таких как имена и адреса проживания, как того требует новое правило, может поставить под угрозу эти семьи, для которых соображения конфиденциальности «имеют первостепенное значение», говорится в письме Коалиции в Федеральный реестр.

Несмотря на то, что информация об акционерах будет храниться в государственной базе данных, недоступной для общественности, Коалиция частных инвесторов утверждает, что риск остается высоким.

«Когда конфиденциальные данные хранятся в одном месте, случай утечки данных больше зависит от того, «когда», чем «если» это произойдет», — говорится в письме группы.

Предложение отдела финансовой разведки Министерства финансов будет реализовывать часть Закона о корпоративной прозрачности и направлено на борьбу с отмыванием денег, мошенничеством и другими преступлениями, которым часто способствуют непрозрачные компании.

В соответствии с правилом, бенефициарные владельцы иностранных и местных корпораций, LLC и других организаций должны будут раскрыть властям свое имя, дату рождения, адрес и предоставить отсканированную копию документа, удостоверяющего личность, например, водительских прав.

Источник Открыть/Комментировать

2022-02-10 17:58:03 КАТАР ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ СТРАН ДЛЯ ЖИЗНИ ХАЙНЕТОВ

Согласно исследованию, опубликованному на Wealthbriefing, Катар является лучшей страной среди 20 международных финансовых центров для проживания людей, желающих платить меньше налогов и иметь лучший общий показатель стоимости жизни.

При среднемесячном доходе в размере 3 128,42 фунтов стерлингов (4 246,83 долларов США) в сочетании с 10% ставкой подоходного налога и налога на прирост капитала, а также среднемесячными расходами на проживание на одного человека в размере 637,16 фунтов стерлингов без учета арендной платы, государство Персидского залива является «идеальным местом для жизни».

2-е место в рейтинге заняли Каймановы острова, а 3-е – Британские виргинские острова.

В исследование были включены только страны, которые считаются налоговыми гаванями, его результаты показали, что часто страны, которые предлагают существенные налоговые преимущества компаниям, совершенно недружелюбны к налогоплательщикам – физлицам. Так на последнем месте рейтинга оказались Нидерланды – голландские резиденты платят от 9,45% до 49,5% налога на доходы физических лиц и 27,65% взносов на социальное обеспечение, в зависимости от уровня их дохода. Для сравнения, это на 9,5% больше, чем в Ирландии, и на 4,5% больше, чем самый высокий уровень подоходного налога в Великобритании.

Источник Открыть/Комментировать

2022-02-09 17:09:30 Приглашаем на мероприятие наших партнеров - онлайн встречу с экспертом по международному налогообложению.

Встреча пройдёт 11 февраля в 11:00 Киев / 12:00 Москва.

Автор лекции:
Анна Хоменко
Управляющий партнёр Fiduciana Trust(Кипр) Лимитед.

Кипрская республика на данный момент запустила тестовую версию реестра бенефициарных владельцев с переходным периодом до 12 марта 2022 года.

Это значит, что до этого момента все корпоративные агенты обязаны сдать данные по бенефициарам Кипрских компаний. Вся необходимая информация должна быть передана в регистр.

Именно поэтому мы подготовили специальную лекцию, которая даст углубленное понимание данного вопроса и поможет избежать серьезных штрафов компании.

Что будет на лекции:

Раскрытие бенефициаров компаний
Определение бенефициарного собственника
Какие требования по подаче информации?
Сроки подачи информации?
Будет ли информация публична и насколько? Каким будет доступ к реестру трастов?
Штрафы Открыть/Комментировать

2022-01-31 17:08:29 СУД ЕС ПОСТАНОВИЛ, ЧТО ИСПАНИЯ ДОЛЖНА ПРЕКРАТИТЬ НАЛОГОВЫЙ БЕСПРЕДЕЛ В ОТНОШЕНИИ ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ СВОИХ РЕЗИДЕНТОВ

Европейский суд вынес решение и потребовал отмены постановления в Испании, которое обязывает резидентов раскрывать все свои зарубежные активы налоговой службе под угрозой крупных штрафов.

Суд заявил, что это правило нарушает свободное движение капитала внутри Европейского Союза, утверждая, что оно дискриминирует активы за границей и в Испании, и что штрафы, наложенные на тех, кто не декларировал свои иностранные активы, были непропорциональны. Суд также считает, что отсутствие срока давности создает правовую неопределенность.

Налоговая служба Испании облагала налогом нераскрытые активы, как если бы они были доходами, и налагала огромные штрафы, причем такие штрафы часто превышали стоимость активов.

Форма раскрытия информации, известная как Modelo 720, была «головной болью» для тысяч иностранцев, проживающих в Испании, с активами за границей на сумму более 50 000 евро, что является установленным законом пределом.

Это решение, которое Испания не может обжаловать, фактически останавливает текущие расследования в отношении лиц, подозреваемых в нераскрытии активов, и позволяет тем, кто уже заплатил штрафы, требовать возмещения.

Источник Открыть/Комментировать

2022-01-27 16:28:17 IRS АКТИВНО КОНФИСКУЕТ КРИПТУ И ДУМАЕТ О ТОМ, КАК БЫ ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ВСЕ ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ

Следователи IRS изъяли криптовалюты, связанные с финансовыми преступлениями, на сумму 3,5 миллиарда долларов в 2021 финансовом году, что составляет 93% всех активов, изъятых подразделением за этот период.

Правоохранительные органы обеспокоены целым рядом преступных действий, связанных с криптовалютой, когда видят, что люди платят миллионы долларов за активы, такие как NFT, которые, не имеют такой внутренней ценности. Также злоумышленники могут использовать это в своих интересах для отмывания денег от преступной деятельности, таких как незаконный оборот наркотиков.

В IRS считают, что NFT и криптовалюты в целом созрели для манипулирования рынком, поскольку крупные инвесторы могут влиять на цены активов с помощью одного твита. Также в 2021 году федеральные агентства преследовали ряд криптовалютных компаний, которые использовали знаменитостей для рекламы своих продуктов, которые оказались незаконными и мошенническими.

В настоящее время IRS и другие регулирующие органы пытаются понять, как контролировать токены и проводить принудительные мероприятия, чтобы удержать инвесторов от участия в преступной деятельности.

Источник Открыть/Комментировать

2022-01-26 15:28:27 ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР ПОТРАТИЛ 5 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ СВОЕГО КЛИЕНТА НА ПОДАРКИ ДЕВУШКАМ

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Германа Нино, бывшего брокера по ценным бумагам и представителя инвестиционного консультанта UBS Financial Services Inc., в краже 5,8 млн долларов у своего давнего клиента.

В заявлении регулятора США от 24 января говорится, что Нино из Уэстона, Флорида, воровал инвестиционные средства со счетов своего клиента в течение почти шести лет и использовал большую часть денег, 4,2 миллиона долларов, на подарки для нескольких женщин, с которыми у него были романтические отношения.

Нино якобы использовал различные методы, чтобы скрыть свои неправомерные действия от своего клиента, включая создание поддельных выписок по счету, подделку подписей на доверенностях и изменение записей UBS для клиентской учетной записи, чтобы предотвратить электронные уведомления о банковских переводах.

В дополнение к тому, что он потратил деньги на отпуск, роскошные автомобили и обучение в частной школе для своих романтических партнеров, Нино также использовал оставшиеся 1,6 миллиона долларов для погашения средств, которые он взял у другого клиента.

Германа Нино обвиняют в уголовном преступлении, а также против него подан гражданский иск.

Источник Открыть/Комментировать

2022-01-25 17:05:11 МАЛЬТИЙСКАЯ ФИНРАЗВЕДКА НАЗВАЛА ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ БУДЕТ БРАТЬ КОМПАНИИ «НА КАРАНДАШ»

Подразделение анализа финансовой разведки Мальты (FIAU) опубликовало перечень «красных флагов» для мальтийских компаний, которые могут свидетельствовать о том, что компания используется для уклонения от уплаты налогов.

К таким «красным флагам» относятся:

Мальтийские компании с банковскими счетами, открытыми в различных юрисдикциях, а также местные компании, не имеющие внутреннего финансового присутствия.

Предполагается, что мальтийские компании, принадлежащие резидентам Мальты, будут вести коммерческую или иную деятельность на Мальте, что в большинстве случаев потребует открытия банковских счетов для облегчения такой деятельности. Хотя у местной компании могут быть законные причины не иметь местного финансового присутствия, это нетипично и требует дальнейшего изучения.

Транзакционная деятельность мальтийской компании.

Согласно сведениям, собранным FIAU, мальтийские компании используются в качестве проводников денежных средств для перемещения средств из одной точки в другую, что затрудняет отслеживание и обнаружение потока денег, поскольку они проходят через несколько юрисдикций. «Зачастую такие сделки не имели коммерческого смысла и не соответствовали профилю деятельности компании», — говорят в FIAU.

Компании, созданные в первую очередь для предоставления консультационных, маркетинговых или исследовательских услуг.

На практике движения значительных сумм средств за такие услуги не имеют подтверждающей документации и подтверждаются простыми счетами-фактурами без контрактов. Такие услуги привлекательны для маскировки движения незаконных средств, поскольку эти услуги не требуют значительных капиталовложений, а иногда и специальных знаний или опыта со стороны поставщика услуг.

Мальтийские компании, находящиеся в иностранной собственности, приобретающие элитную недвижимость, яхты или частные самолеты.

Компании, которые пытаются обойти мальтийское законодательство о раскрытии информации о бенефициарных собственниках. Например, компании, которые имеют в своей структуре дискреционные трасты без надлежащего обоснования.

Источник Открыть/Комментировать

2022-01-20 13:19:40 ГРУППА МИЛЛИАРДЕРОВ ПРОСЯТ ПОДНЯТЬ ДЛЯ НИХ НАЛОГИ

Группа под названием Patriotic Millionaires призвала к глобальному налогу на богатство на Всемирном экономическом форуме, который проходит виртуально в Давосе в Швейцарии.

Группа из более чем 100 миллиардеров и миллионеров в открытом письме заявила: «Большинство из нас могут сказать, что, хотя мир пережил огромное количество страданий за последние два года, мы действительно видели, как наше богатство росло во время пандемии — но мало кто из нас может честно сказать, что мы платим свою справедливую долю налогов».

Среди подписантов — наследница Диснея Эбигейл Дисней и венчурный капиталист Ник Ханауэр.

Согласно исследованию, проведенному организацией Patriotic Millionaires совместно с Oxfam и другими некоммерческими организациями, прогрессивный налог на имущество, начинающийся с 2% для тех, у кого более 5 миллионов долларов, и повышающийся до 5% для миллиардеров, может привлечь 2,52 трлн долларов, что в глобальном масштабе достаточно, чтобы поднять 2,3 миллиарда человек из бедности и гарантировать здравоохранение и социальную защиту для людей, живущих в странах с низким уровнем дохода.

В отчете Oxfam «Неравенство убивает» говорится, что мы наблюдаем самый большой всплеск богатства миллиардеров.

Это связано с тем, что состояние миллиардеров увеличилось на 4,35 триллиона евро с начала пандемии два года назад, при этом каждые 26 часов появляется новый миллиардер.

Но неравенство также способствует гибели по меньшей мере 21 000 человек каждый день, или одного человека каждые четыре секунды.

Источник Открыть/Комментировать

2022-01-14 14:25:26 ПОРТУГАЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОВЕРИТ ОБВИНЕНИЯ В КОРРУПЦИИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АБРАМОВИЧУ ГРАЖДАНСТВА

Португальские власти, ответственные за вопросы гражданства, начали внутреннее расследование в отношении предоставления гражданства миллиардеру Роману Абрамовичу.

Родившийся в России бизнесмен Абрамович получил португальское гражданство в апреле 2021 года на основании закона о натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова во время средневековой инквизиции.

Родословные претендентов проверяются экспертами в одном из еврейских центров Португалии, Лиссабоне или Порту.  Центр Порту отвечал за процесс Абрамовича.

Эта программа вызывает критику со стороны некоторых активистов и политиков, которые говорят, что закон должен быть пересмотрен, поскольку они считают, что он используется олигархами, чтобы закрепиться в ЕС.

«Все указывает на то, что за благонамеренным законом была создана паспортная мафия», — написал в Twitter Жоао Баталья, основатель португальского отделения Transparency Internacional.

Расследование кейса Абрамовича может стать началом проверки других заявителей на предмет нарушения процедур и коррупции.

Источник Открыть/Комментировать