Intax Insider

2021-08-20 14:38:06 В 2021 ГОДУ РЕГУЛЯТОРЫ В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ ШТРАФУЮТ ФИНУЧРЕЖДЕНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ AML

Согласно данным, собранным Fintech Fenergo, штрафы за несоблюдение правил AML и KYC упали на 40% в первой половине 2021 года и составили около 930 миллионов долларов во всем мире.

Из 31 страны, отслеживаемой в рамках исследования Fenergo, регулирующие органы США наложили больше всего штрафов в первой половине 2021 года, при этом штрафные санкции, наложенные их правоохранительными органами, составили 711 миллионов долларов. Регуляторы Великобритании наложили штрафы на сумму всего 32,9 млн долларов за тот же период, в результате чего Великобритания стала четвертой в рейтинге Fenergo, уступив Швейцарии и Норвегии.

Источник Открыть/Комментировать

2021-08-18 16:24:59 ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОТЗЫВА ПАСПОРТА В ВАНУАТУ

Правительство Вануату сообщило об аннулировании гражданства Вануату сирийского бизнесмена Абдула Рамы Хити,который фигурировал в июльском расследовании The Guardian, посвященном паспортной программе острова.

Председатель Комиссии по гражданству Вануату Рональд Варсал сообщил, что правительство США ввело санкции против предприятий г-на Кхити всего через несколько недель после того, как он подал заявку.

«После того, как статья была опубликована в The Guardian, и в ходе расследования, проведенного нашим подразделением финансовой разведки, было решено отозвать гражданство, а деньги, которые он заплатил, были переведены в государственную казну», - сказал Варсал.

Он также заявил, что правительство расследует другие случаи в отношении тех, кто был упомянут в статье, а также и тех, кто в ней не фигурировал.

Когда индустрия туризма Вануату оказалась в нокауте с началом пандемии, страна в прошлом году получила 175 миллионов долларов - 35 процентов от общего дохода правительства - от своих «программ почетного гражданства».

Источник Открыть/Комментировать

2021-08-17 13:41:18 ДАННЫЕ ОБ ОНЛАЙН ПРОДАВЦАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ УХОДИТЬ В НАЛОГОВУЮ

Правительство Великобритании планирует ввести с января 2023 года правила, которые заставят технологические компании сообщать информацию о доходах продавцов на своей платформе в HMRC.

Новые правила, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов, затронут до 5 миллионов фирм в Великобритании.

Этот план является следствием прошлогоднего отчета ОЭСР, в котором подробно описано, как онлайн-торговые площадки, такие как Amazon и Uber, должны сотрудничать с международными налоговыми органами. В отчете рекомендуется, чтобы эти платформы предоставляли информацию о физических лицах или продавцах, которые используют приложения или веб-сайты для ведения бизнеса, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов.

Когда новые правила вступят в силу, онлайн-платформы должны будут сообщать HMRC имена продавцов, контактные данные, налоговые идентификационные номера и общий объем продаж, совершенных через приложение / сайт.

Источник Открыть/Комментировать

2021-08-16 17:15:08 ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК М&А ДОСТИГ НОВОГО РЕКОРДА В 2021 ГОДУ

Глобальная активность в области слияний и поглощений (M&A) достигла новых максимумов из-за рекордной серий сделок с начала года, чему способствовали низкие процентные ставки и стремительный рост цен на акции.

Согласно данным Refinitiv, общая стоимость незавершенных и завершенных сделок, объявленных в 2021 году, с начала года уже достигла 3,6 триллиона долларов, что превышает годовой показатель в 3,59 триллиона долларов в 2020 году.

Только на Соединенные Штаты в этом году пришлось 2,14 триллиона долларов сделок M&A, в то время как на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион припадает 657 миллиардов долларов и 620 миллиардов долларов соответственно.

Эксперты ожидают, что темпы роста сохранятся в ближайшие 18-24 месяцев.

Источник Открыть/Комментировать

2021-08-13 14:24:50 И СНОВА О МАЛЬТЕ: ЛОДКИ ВКЛЮЧИЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, КОТОРЫМИ НЕЛЬЗЯ ТОРГОВАТЬ ЗА НАЛИЧНЫЕ

Лодки всех размеров являются одним из шести предметов роскоши, торговля которыми за наличные стала незаконной, если уплаченная сумма составляет 10 000 евро или более.

Новые правила применяются как к частным лицам, так и к компаниям, а это означает, что использование Интернета для продажи лодки не освобождает от денежного ограничения.

Игнорирование закона повлечет за собой штраф как для продавца, так и для покупателя в размере 40% от суммы, уплаченной наличными, превышающей 9 999,99 евро.

И не пытайтесь обойти закон, запросив два платежа на сумму менее 10 000 евро, потому что они будут считаться связанными платежами и подлежат санкциям.

С марта этого года вступили в силу новые правила, запрещающие денежные выплаты в размере 10 000 евро и более за антиквариат, имущество, ювелирные изделия и драгоценные металлы, автомобили, морские суда и произведения искусства.

Правила не применяются, если оплата перечисленных товаров производится чеком, банковским переводом или картой - все они имеют возможность отслеживания.

Ожидается, что новые правила сильно изменят ситуацию в стране, где по-прежнему cash is king.

Источник Открыть/Комментировать

2021-08-13 14:15:17 В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ НАЛОГ НА НЕТРУДОВЫЕ ДОХОДЫ

Новый законопроект парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предлагает изменить порядок проверки доходов и расходов граждан. В первую очередь речь идет о крупных покупках, которые теперь могут стать предметом разбирательства налоговых органов.

Если траты налогоплательщика будут значительно превышать его номинальный доход, то налоговая сможет запросить у него информацию, за какие средства были совершены те или иные покупки. При невозможности предъявить источник денежных поступлений, сумма сделки будет обложена дополнительным налоговым сбором на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18%.

Источник Открыть/Комментировать

2021-08-12 15:12:28 ВНЕСЕНИЕ В СЕРЫЙ СПИСОК FATF ПРИНОСИТ МАЛЬТЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Одна из самых широко используемых в финансовом мире цифровых инвестиционных платформ, Praemium, объявила о прекращении всех форм ведения бизнеса мальтийцев и их транзакций из-за того, что остров находится в сером списке FATF.

Praemium заявила, что не будет принимать новые деньги на платформу для существующих клиентов, связанных с Мальтой, и что все отношения, клиентов с этой юрисдикцией будут перенесены в категорию высокого риска, и потребуют усиленной проверки.

По словам Praemium, любые счета, на которых хранятся средства, будут заморожены, и эти требования всегда применяются, когда Praemium узнает о добавлении новой страны в серый список юрисдикций FATF.

Praemium используют более 500 000 инвесторов в качестве полностью интегрированной платформы управления счетами для клиентов. Финансовые менеджеры используют Praemium для глобальных кастодиальных услуг и отчетности.

Мальтийские велс менеджеры обеспокоены тем, что радикальная позиция Praemium, может распространиться на других глобальных кастодиальных агентов.

Источник Открыть/Комментировать

2021-08-11 14:32:59 ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГОВ МОГУТ СТАТЬ МЕЙНСТРИМОМ БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ

Согласно опросу, проведенному в Канаде, большинство канадцев считают, что с финансовым неравенством следует бороться за счет увеличения налогов для богатых и крупных корпораций, и даже заявили, что это может повлиять на их голосование

Опрос показал, что 89 процентов канадцев хотят, чтобы налог на богатство в размере одного процента выплачивался самыми богатыми канадцами в рамках восстановления после пандемии, при этом 92 процента выступали за закрытие всех налоговых лазеек и недопущение увода прибыли в налоговые убежища.

Источник Открыть/Комментировать

2021-08-10 14:47:16 В США ПОСЧИТАЛИ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДВИЖИМОСТЬ. БУДУТ УЖЕСТОЧАТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В новом отчете об отмывании денег в Соединенных Штатах говорится, что за последние пять лет через недвижимость в США было отмыто более 2,3 миллиарда долларов. Исследование под названием «Акры отмывания денег: почему недвижимость в США - мечта клептократов» показывает мир глобального отмывания денег и демонстрирует легкость, с которой клептократы, преступники, уклоняющиеся от санкций и коррумпированные правительственные чиновники используют американский рынок недвижимости для сокрытия и отмывания преступных доходов.

Основные выводы отчета:

Как минимум за последние пять лет более 2,3 миллиарда долларов было отмыто через недвижимость США, и еще миллионы через другие альтернативные активы, такие как искусство, ювелирные изделия и яхты;

Более 50 процентов зарегистрированных случаев в США связаны с политически значимыми лицами;

Юристы, агенты по недвижимости и консультанты по инвестициям, являются неотъемлемой частью схем отмывания денег в сфере недвижимости, однако США остаются единственной страной G7, которая не предъявляет требований AML к профессионалам в сфере недвижимости;

Хотя коммерческая недвижимость использовалась более чем в 30% случаев и, как правило, имела значительно более высокую стоимость, чем жилая недвижимость, США еще не создали каких-либо обязательств по отчетности о рисках в этом секторе;

Использование анонимных подставных компаний и сложных корпоративных структур продолжает оставаться типологией номер один для отмывания денег. 82% дел в США связаны с использованием юридического лица для маскировки прав собственности, что подчеркивает важность внедрения надежного реестра бенефициарных прав собственности в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности.

Источник Открыть/Комментировать

2021-08-09 17:15:12 АБУ-ДАБИ ДЕМПИНГУЕТ НА РЫНКЕ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ

В Абу-Даби с 27 июля начали действовать новые условия регистрации компаний – цены снижены на 94%. Теперь зарегистрировать компанию стоит всего 1000 дирхам, столько же стоит продление.

В Министерстве экономики эмирата считают, что этот и другие шаги по либерализации бизнеса привлекут иностранных инвесторов, помогут малому и среднему бизнесу, создадут новые рабочие места.

Эта инициатива является частью стратегии по развитию не-нефтяной экономики Абу-Даби.

Источник Открыть/Комментировать