Intax Insider

2022-03-18 12:44:57 Кто заплатит за «операцию»?

Все войны рано или поздно заканчиваются миром. И тогда возникает вопрос о том, а кто будет платить за разрушенные города, унесённые жизни, уничтоженную инфраструктуру. Этот вопрос сегодня затрагивается в #Bloomberg. Автор полагает, что для этих целей можно без проблем использовать заблокированные #деньги #ЦБ за рубежом в размере $350 миллиардов.

Думаю, что это только начало большой дискуссии на эту горячую во всех отношениях тему. А вопрос придётся решать… в любом случае. Вполне возможно, что вскоре заговорят в этой связи и о деньгах российских олигархов. Я также не исключаю, что для восстановления Украины могут обложить налогом даже активы и сбережения россиян в зарубежных банках. На Кипре такой метод уже был апробирован. Так что 10-15% от «русских» депозитов могут спокойно отчекрыжить, никого об этом не спросив.

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-16/russia-can-be-made-to-pay-for-ukraine-damage-now Открыть/Комментировать

2022-03-03 15:19:17 Никакого эфира, конечно же, не будет.

Объем уже наложенных на РФ санкций превышает, все что было раньше в истории, и это еще не весь пакет.

Уникальное явление в этой ситуации - отказываются от сотрудничества с РФ также компании, которые могли бы этого не делать.

Мы наблюдаем самое стремительное в истории падение экономики еще неделю назад относительно благополучной страны.

Мы остаемся в Киеве и надеемся встретить здесь победу Украины Открыть/Комментировать

2022-02-28 18:36:28 Открыть/Комментировать

2022-02-26 18:52:03 Мы не были на связи 3 дня.

Невозможно писать посты, находясь под авиаударами ночью и под постоянными попытками захватить твой город днем. В ближайшие дни, месяцы и, возможно, годы мир будет не тем, который мы знали до 24 февраля 2022 года.

Для читателей из Украины: верим, что скоро придет время новых возможностей.

Для читателей из РФ и их сервис-провайдеров: БЕПС, автообмен, глобальный налог, корпоративные структуры и прочие темы на время заменят - санкции, ограничения в передвижениях, финансовое и экономическое противостояние.

П.С. Невозможно сохранить канал аполитичным сегодня, вот наш стейтмент и официальная позиция:

То, что происходит сейчас – ВОЙНА РОССИИ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВИЛА ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ! Тысячи погибших среди наступающих военных и сотни - среди украинских гражданских, много детей; обстрелы жилых домов, разрушение гражданской инфраструктуры и другие военные преступления.

Отрицание ВОЙНЫ – соучастие в этом преступлении.

До связи на следующей неделе! Открыть/Комментировать

2022-02-23 20:57:45 PAYSERA ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ РОССИЙСКИХ КЛИЕНТОВ

Компания Paysera объявила, что больше не будет обслуживать операции в российских рублях, закроет счета российских клиентов и ограничит отправку денег в банки этой страны и из них.

Переводы во все российские или белорусские банки прекращаются для всех клиентов компании, если получателем является компания из этих стран. Компании из других стран, основными акционерами которых являются граждане России, не смогут оставаться клиентами Paysera.

По договорам с клиентами ограничения на транзакции могут быть реализованы после 60-дневного периода уведомления.

Источник Открыть/Комментировать

2022-02-18 13:53:03 #ЕС #Европарламент инициировал запрет «золотых паспортов» и усложнение «золотых виз»

Комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам во вторник одобрил проект доклада запрещающий выдачу «золотых паспортов» и существенно усложняющий выдачу «золотых виз».

«За» проголосовало подавляющее большинство - 61 член парламента. «Против» - 3, и 5 «воздержались».

Выдача «золотых паспортов» должна быть прекращена.

Практика выдачи «золотых виз» должна быть существенным образом усложнена. Правила «золотых виз» должны быть гармонизированы на уровне ЕС

полные проверки должны проводиться не только в отношении главного заявителя, но и в отношении всех членов семьи претендующих на визы, включая их источники происхождения средств, и проверки в третьих странах.

государства-члены должны отчитываться перед ЕС. Так как практики раскрытия получателей «золотых виз» повсеместной пока нет в государствах-членах ЕС

должны быть введены обязательные требования по минимальному физическому присутствию для заявителей, и к активному вовлечению, качеству, добавленной стоимости, и вкладу в экономику для их инвестиций.

Самым главным предложение стало введение схемы «уведомления и консультации» позволяющей любому другому государству-члену возражать предоставлению «золотой визы»

Таким образом, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, будет исключена возможность для заявителей на «золотую визу» избегать возникновения нового налогового резидентства государства-члена ЕС, в отношении чего были претензии у ОЭСР. Напоминаем, что для отзыва «золотой визы» судебный процесс не требуется, отменяется обычно в простом административном порядке!

Внимание: доклад по этой теме не является Рекомендательным документом, а начинает официальный законодательный процесс в ЕС по названной теме @zakharovlaw Открыть/Комментировать

2022-02-17 11:24:54 БРИТАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «ЗОЛОТЫХ ВИЗ» ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЯ РОССИЙСКИХ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ

На следующей неделе Прити Патель инициирует отказ от британской схемы «золотых виз», чтобы остановить поток российских «грязных денег» в Великобританию.

Инвесторская виза Tier 1 дает богатым иностранцам, желающим привезти в Великобританию миллионы фунтов стерлингов, ускоренный путь к ВНЖ Великобритании. Схема оказалась в зоне повышенного внимания после начала украинского кризиса.

Министерство внутренних дел решило закрыть программу из-за «давних опасений» по поводу злоупотребления схемой преступными группировками и сверхбогатыми из нескольких стран, включая Россию, Китай и Казахстан.

Решение было принято на фоне опасений, что они позволяют Лондону наводняться деньгами и активами, связанными с президентом Путиным. Закрытие схемы предотвратит приток инвесторов-мошенников, а также бизнесменов из враждебных государств.

Источник Открыть/Комментировать

2022-02-16 14:27:09 Представляем вниманию украинский телеграм канал Податки інкогніто — авторский ресурс, где вам просто и понятно (а главное интересно ) раскажут много интересного на те темы, которые другие даже бояться затрагивать из-за их сложности. Здесь есть все, что полезно:

актуальные новости;
практические кейсы;
инсайды по налоговой;
и, конечно, крутая аналитика.

P.S. почитайте их лонгриды , очень интересно. Открыть/Комментировать

2022-02-15 17:56:52 ИЗРАИЛЬСКИЙ БАНК ОТКАЗАЛ ПЕНСИОНЕРКЕ В ЗАЧИСЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В БИТКОИН

Восемь лет назад пенсионерка по совету родных купила первую криптовалюту на 10 000 шекелей (на тот момент менее $3000).

В 2021 году она решила конвертировать цифровые активы в фиат.

Однако Hapoalim Bank, в котором женщина владела счетом на протяжении 40 лет, отказался принять средства на депозит. В финансовом учреждении мотивировали это тем, что Фримен инвестировала наличные и банк не может отследить движение денег.

В письме клиентке Hapoalim Bank отметил, что «характеристики виртуальных валют позволяют передавать их анонимно и без надзора, часто минуя финансовые структуры, обеспечивающие противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».

В ноябре Фриман подала иск против банка, потребовав разрешить ей внести на счет полученную от реализации биткоина сумму.

Hapoalim Bank в заявлении указал, что истец не смогла подтвердить какую-либо связь между лежащими на ее счету деньгами и покупкой криптовалюты. В банке отметили, что Фриман приобрела биткоин у неизвестного лица и «не предоставила фактических сведений о цене» актива.

Hapoalim Bank также сослался на позицию регулятора, который не одобряет получение средств от операций с виртуальными активами без «удовлетворительного объяснения маршрутов движения денег».

Источник Открыть/Комментировать

2022-02-14 14:38:47 МИНЮСТ США СОВЕРШИЛ САМУЮ БОЛЬШУЮ КОНФИСКАЦЮ СРЕДСТВ У КРИПТОМОШЕННИКОВ В СВОЕЙ ИСТОРИИ

Два человека на прошлой неделе арестованы на Манхэттене по подозрению в сговоре с целью отмывания криптовалюты, которая была украдена в 2016 году во время взлома биржи Bitfinex (приблизительная оценка 4,5 миллиарда долларов).

В заявлении Министерства юстиции говорится, что на сегодняшний день удалось конфисковать 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте, связанной с этим взломом, что, по словам Министерства, стало «крупнейшей финансовой конфискацией министерства за всю историю».

Арестованные Илья Лихтенштейн, 34 года, и его жена Хизер Морган, 31 год, оба из Нью-Йорка.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн и Морган предположительно вступили в сговор с целью отмывания доходов от 119 754 биткойнов, которые были украдены с платформы Bitfinex после хакерского взлома и инициации более 2000 несанкционированных транзакций.

Эти несанкционированные транзакции отправили украденные биткойны в цифровой кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна.

За последние пять лет примерно 25 000 украденных биткойнов были переведены из кошелька Лихтенштейна посредством сложного процесса отмывания денег, который завершился переводом части украденных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морган.

Остальная часть украденных средств, включающая более 94 000 биткойнов, осталась в кошельке, используемом для получения и хранения незаконных доходов от взлома.

После выполнения санкционированных судом ордеров на обыск онлайн-аккаунтов специальные агенты получили доступ к файлам в аккаунте, контролируемом Лихтенштейном.

Эти файлы содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, в который напрямую поступали средства, украденные у Bitfinex, и позволяли специальным агентам на законных основаниях изъять и вернуть более 94 000 биткойнов. На момент ареста восстановленные биткойны оценивались более чем в 3,6 миллиарда долларов.

П.С. Netflix уже заявил о готовности снять документальный фильм о самом крупном раскрытом криптомошенничестве

Источник Открыть/Комментировать