ВЭД: Вывод средств за рубеж
Дробление суммы договоров (на суммы <50 000$) с целью ухода от оформления паспорта сделки
Платежи третьим лицам (не стороне по договору) сразу после открытия ПС
Платежи за товар без ввоза на территорию РФ/платежи за ценные бумаги/предоставление займов нерезидентов
Поступление информации из таможни о завышенной таможенной стоимости товара
Однотипные ежедневные платежи по внешнеэкономическому контракту, каждый из которых превышает 10 000$
