Обналичивание, в том числе через средства ФЛ и ИП
Доля переводов на ФЛ и ИП свыше 75% от дебетового оборота
Сумма снятия наличных в месяц >=1,5 млн
Веерное распределение средств на счета ФЛ/ИП с последующим обналичиванием
Если в процессе анализа операций выявляется факт использования 2-мя и более компаниями одного IP-адреса, то формируется запрос для получения логического обоснования работы нескольких компаний с одного IP-адреса. В случае необоснованной работы нескольких компаний с одного IP-адреса обороты по таким компаниям суммируются (группа рассматривается как один клиент). Например, если компания находится в одном бизнес-центре, наличие одного IP -обоснованно, но если компании находясь по различным адреса - необоснованно.
