Finance

2021-12-01 13:51:55 The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 28 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner. Открыть/Комментировать

2021-04-12 17:15:21 Старейший сервис оказывает услуги по продаже бумажного НДСа:

1 квартал 2021 года. Корректировки прошлых периодов

Отклонения и обнуления деклараций по данной схеме за последние три года не было ни разу. В 20 году, требования прилетали - на все ответили, никого не разорвали

Фирмы первого звена на которые уходит ваш НДС все с лояльными, вменяемыми директорами, рабочие юр. адреса, реальные офисы, сайты, отчетность сдаётся с IP компаний по адресу регистрации каждой

Большой выбор ОКВЭДов. Есть СРО

Оплата после предоставления квитанций о приёме и вводе

Возможность оплаты комиссии за данную услугу на р/с компании от которой будут предоставлены сч.фактуры

Быстрая обратная связь. Консультируем по всем вопросам связанным с нашей услугой

Документы подписываем оригинальной подписью, ставим печати и отправляем курьерской почтой

Всегда отвечаем на запросы ИФНС. Отстаиваем сделки

По всем вопросам, пишите в телеграм @findad Открыть/Комментировать

2021-01-28 13:51:40 Организация приобретает что-то за наличные денежные средства и хочет включить данные приобретение в расходы. Фактически, происходит легализация покупки и внесение на склад с отражением на балансе и последующим включением в расходы организации (Технически процедура схожая, за исключением того, что наличные денежные средства, потраченные на это приобретение возможно будет завести в 1С, загрузить все счета фактуры и весь необходимый документооборот, что очень удобно в учете);
Компания производит съем наличных денежных средств с расчетного счета на хозяйственные или любые другие нужды, а чеков или других закрывающих документов нет. Такие суммы необходимо «закрывать». Открыть/Комментировать

2021-01-28 13:49:56 Организация приобретает нечто ей нужное у другой организации/лица, которое не находится на общей системе налогообложения (УСН и т.п.) с этих сумм необходимо произвести оплату НДС. Налоговым агентом другую сторону в 99% случаев не сделать;
Если в организации происходит съем денежных средство под нужды генерального директора/представительские расходы/хозяйственные, любые другие расходы на которые по тем или иным причинам нет соответствующих закрывающих документов; Открыть/Комментировать

2021-01-28 13:46:55 Снижение Динамики уплаты налогов, должна быть плавным.  Если выручка не изменилась или растет, но при этом уплата налогов снижается, значит где-то химичим.

Программу все время допиливают, больше информации по компаниям - «Дерево связей», знаменитый «Светофор», где желтый  с буквой «Т»- транзит. Если красненькие  компании во 2-3 звене - НДС порвался. 95-97% проиграете в суде. 

Счета-фактуры по 50-100к. 
Когда много компаний - система часто виснет и хочется пойти попить кофе, чая!  Открыть/Комментировать

2021-01-28 13:45:21 Механизм работы!
Под конец квартала возникает НДС к оплате, которую собственник не всегда готов оплачивать. Процедуру по уменьшении суммы подлежащей оплате до размера, который устроит лицо принимающее решение. 

Как это работает?
Компания А (далее – А) выставляет счет компании Б (далее – Б). По достигнутому соглашению А осуществляет поставку товара или оказание услуг Б, а Б оплату не производят. А подготавливает пакет документов (сч/ф + соответствующую запись в книгу покупок и продаж) на поставленный товар/оказанные услуги, что является основанием для уменьшения суммы НДС подлежащей оплате А. Далее А и Б подают эти сведения посредством электронной отчетности.  Открыть/Комментировать

2021-01-28 13:42:22 Обналичивание, в том числе через средства ФЛ и ИП

Доля переводов на ФЛ и ИП свыше 75% от дебетового оборота
Сумма снятия наличных в месяц >=1,5 млн

Веерное распределение средств на счета ФЛ/ИП с последующим обналичиванием

Если в процессе анализа операций выявляется факт использования 2-мя и более компаниями одного IP-адреса, то формируется запрос для получения логического обоснования работы нескольких компаний с одного IP-адреса. В случае необоснованной работы нескольких компаний с одного IP-адреса обороты по таким компаниям суммируются (группа рассматривается как один клиент). Например, если компания находится в одном бизнес-центре, наличие одного IP -обоснованно, но если компании находясь по различным адреса - необоснованно. Открыть/Комментировать

2021-01-28 13:41:41 ВЭД: Вывод средств за рубеж

Дробление суммы договоров (на суммы <50 000$) с целью ухода от оформления паспорта сделки
Платежи третьим лицам (не стороне по договору) сразу после открытия ПС
Платежи за товар без ввоза на территорию РФ/платежи за ценные бумаги/предоставление займов нерезидентов
Поступление информации из таможни о завышенной таможенной стоимости товара
Однотипные ежедневные платежи по внешнеэкономическому контракту, каждый из которых превышает 10 000$ Открыть/Комментировать

2021-01-28 13:40:47 Валовый транзит
Дебетовый оборот свыше 30 млн в квартал + минимальная налоговая нагрузка 0,85% в квартал.

Аккумулирующий транзит
Дебетовый оборот свыше 10 млн в квартал + отсутствует уплата НДС со счетов в объеме сопоставимом с суммами поступлений (без НДС списывается >=70% от поступлений с НДС).
Поступление «с НДС», платежи на списание «без НДС».
Нелогичная (не подразумевающая реального производственного процесса) смена назначения платежа, например: поступление - «за рыбу», платежи на списание - «за стройматериалы»
Клиент не платит НДС, но при этом у него отсутствуют установленные законом основания для налоговых вычетов по НДС (например специальный режим налогообложения, капитальное строительство в собственных целях, приобретение основных средств и пр.) Открыть/Комментировать