Offshore news Lawrange

2022-02-12 12:26:19 Netflix заявил, что снимет документальный фильм об отмывании денег с криптовалютой. Речь пойдет о недавнем аресте супружеской пары, имеющую двойное гражданство (США и РФ), за $4,5 млрд украденных с биржи Bitfinex в 2016 году. По заявлению властей США, часть денег была переведена в AlphaBay, аналог торговой площадки eBay в Даркнете. Кроме того, средства пытались вывести через сеть обменных пунктов и маскировали под инвестиции в стартап, продажу NFT токенов, припейд карт и прочего. https://about.netflix.com/en/news/netflix-orders-doc-series-about-alleged-cryptocurrency-laundering-scheme Открыть/Комментировать

2022-02-09 11:24:26 #США арестованы биткойны на 3,6 миллиарда долларов

В Манхэттене арестованы муж Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Морган (31 год), им предъявлено обвинение в краже и легализации биткойнов.

119,754 биткойнов были похищены на криптобирже Bitfinex, а затем легализованы.

Им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. Открыть/Комментировать

2022-02-08 23:05:00 #Португалия 0% налог на биткойн привлёк известного криптоэнтузиаста Открыть/Комментировать

2022-01-25 18:57:42 Offshore news Lawrange pinned « Наши услуги: 1. Готовые компании UK со счетами. Предоставляем доступы в онлайн банкинг. (айти, реклама, сайты готовы). 2. Массовый выпуск виртуальных карт для арбитражников под рекламу , карты ес, ua. Свой отдел фарминга FB акков. 3. Регистрация…» Открыть/Комментировать

2022-01-25 18:57:37 Наши услуги:

1. Готовые компании UK со счетами. Предоставляем доступы в онлайн банкинг. (айти, реклама, сайты готовы).

2. Массовый выпуск виртуальных карт для арбитражников под рекламу , карты ес, ua. Свой отдел фарминга FB акков.

3. Регистрация криптокомпаний: Польша , Литва , Эстония , Грузия , Португалия под ключ.

4. Гемблинг лицензии - Curacao / Мальта .

5. Консультации по КИК в 2022

6. Открытие счетов и процессинга для high-risk деятельности

7. Компания Сент-Винсент под FX с Legal opinion + EU агентом.

8. Свой отдел лидогенерации ( ЕС, СНГ)

9. Все виды пополнений (карты, crypto, sepa, swift) Открыть/Комментировать

2022-01-21 19:27:01 стоимость основных криптовалют резко снизилась за последние сутки. Одной из причин падения называют доклад в РФ согласно которому Центробанк России предлагает ввести запрет на любые операции с криптой, включая майнинг, торговлю, вывод с бирж. Несмотря на падение, черный рынок сегодня показал рекордный спрос на крипту, за продажу крипты предлагают 0.5 - 1 % доплаты кэшем, все активно закупаются и ждут рост. Данная ситуация, несомненно, затронет весь серый эквайринг РФ банков, обслуживающий казино,форекс и др. под ширмой крипто-бирж. Открыть/Комментировать

2022-01-20 19:38:36 Binance отбеливается, первая крипто-биржа вступившая в Национальному альянсу Кибер-криминалистики и обучения (NCFTA). Инициативы NCFTA помогли предотвратить потенциальные убытки на сумму более 2 миллиардов долларов и начать тысячи уголовных и гражданских расследований, которые привели к более чем тысяче арестов. Это поможет уменьшить объем ворованных денег, а так же усилит обмены информации о верифицированных кошельках службам различных стран, сотрудничающих с NCFTA. Открыть/Комментировать

2022-01-19 18:44:53 Британский регулятор оштрафовал ряд компаний за картельный сговор. Самый крупный штраф получила компания Mastercard, который составил 31,56 млн фунтов (43,04 млн долларов). Другие компании: allpay, Advanced Payment Solution, Prepaid Financial Services и Sulion. Платёжные компании нарушили закон о конкуренции, договорившись не конкурировать между собой и не переманивать клиентов, по припейд картам, через которые государство распределяет социальные выплаты уязвимым слоям населения. Все участники признали свою вину. https://www.bbc.com/news/business-56594987 Открыть/Комментировать

2022-01-17 14:32:38 Господа аффилиейты, обращайтесь за новыми решениями (виртуальные карты, fb акки, пополнения, счета и тд) @spectralex @slava_lawyer Открыть/Комментировать

2022-01-09 17:54:40 Лондон становится центром отмывания денег. Более трети систем электронных платежей, лицензированных в Великобритании, имеют «красные флажки» — претензии к их деятельности или к их акционерам в других юрисдикциях. Среди таких лицензированных компаний Bloomberg обнаружил фирмы, чьи руководители или акционеры связаны со скандалами с отмыванием денег в странах Балтии, подозреваются в финансовых нарушениях в России и Кыргызстане. Среди их инвесторов есть граждане Украины и ОАЭ. https://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub?srnd=premium-europe&sref=cus85deZ Открыть/Комментировать