Offshore news Lawrange

2021-07-31 19:59:14 Люксембург выписал Amazon самый большой в истории штраф на 746 миллионов евро за нарушение правил приватности ЕС. В последние годы Amazon использовал огромный массив данных, собранных в том числе со своего голосового помощника Alexa. Открыть/Комментировать

2021-07-29 22:26:07 В США будут отслеживать и облагать налогом все крипто-транзакции граждан на сумму более 10 тис. дол. Таким образом планируется собрать + 28 млрд в бюджет. Первый шаг был сделан ранее, крупнейшие биржи (Бинанс и Кракен) передали все данные о держателях кошельков с паспортом США. Открытым остался лишь вопрос какую разницу будут облагать налогом. По логике, если крипта покупалась за 1тис. дол, а продалась за 51 тис, то США заберет сладкую разницу и немного постригут своих "пока счастливых" крипто-инвесторов. Открыть/Комментировать

2021-07-28 17:15:38 Лондонский суд приговорил девушку курьера к трем годам. Жительницу Англии поймали на перевозке 2 миллионов кеша из Лондона в Дубаи. Переписка из телефона показала, что за каждую такую поездку платили 3000 фунтов. В рынке неофициальных передач кеша "из рук в руки" один из самых дорогих тарифов в UK. К примеру, передать деньги в Ригу из МСК или Киева стоит 2 %, в то время как перестановка из Лондона стоит 5 - 10 %. Открыть/Комментировать

2021-07-18 17:46:06 Президент Украины подписал закон о налоговой амнистии. Этот закон позволит гражданам, которые «уклонялись от уплаты налогов», раскрыть свои истинные доходы и задекларировать активы, избежав наказания. По задекларированным активам нужно будет уплатить единовременный сбор: 5% — по деньгам на счетах украинских банков, 9% — за средства в иностранных банках.Если лицо уплатит все необходимые сборы, ему гарантируют освобождение от ответственности за нарушение налогового законодательства. при добровольном декларировании источники поступления указывать не нужно. Ставка существенно уменьшается – до 2,5%!!– если задекларированные доходы вложить в украинские гос.облигации. Открыть/Комментировать

2021-07-17 19:42:08 Интерпол по запросу ГБР объявил в международный розыск Константина Жеваго (самый молодой миллиардер в ЕС). Его подозревают в растрате $113 млн их банка Финансы и Кредит. Ранее подконтрольная оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество. В деле были все те же старые банки: австрийская прачечная Meinl Bank и лихтенштейнский Frick&Co. Открыть/Комментировать

2021-07-12 16:18:52 В Украине отчет по КИК перенесен на 2022 год. Это значит, что отчитываться по всем иностранным компаниям придется в 2023 за 2022 год. Времени осталось немного больше 5 месяцев, поэтому рекомендуем задуматься уже сейчас. Есть несколько решений выхода из данной ситуации:
1) Безналоговая ликвидация. Законодательством установлена процедура, когда компанию можно ликвидировать до 2022 года. В таком случае от общих поступлений оплачивается 1.5 %. Таким образом официально легализируется доход.
2) В случае если оборот компании не достиг 2млн евро в год, такая структура не попадает под КИК. Однако, уведомлять о такой компании все равно нужно.
3) Смена налогового резидентсва/покупка другого паспорта (Сент Китс, Дубаи, Черногория и т.д.)
4) Использование номинального сервиса.
5) Работа с банками не участвующими в автоматическом обмене налоговой информацией.
Для более детальной проработки вашей задачи обращайтесь: @spectralex @slava_lawyer Открыть/Комментировать

2021-07-10 10:18:20 Израиль арестовал кошельки ХАМАСа с криптовалютой на 7.7 млн. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал указ, разрешающий арест 84 электронных кошельков с криптовалютами на общую сумму 7,7 млн долларов. В мае 2021 года террористическая организация запустила кампанию по сбору пожертвований для восстановления своего боевого потенциала. За поиск и арест пожертвований отвечает национальный штаб по экономической борьбе с террором при министерстве обороны Израиля. Открыть/Комментировать

2021-07-02 12:42:14 В РФ Подписан закон о блокировке сайтов финансовых пирамид. Под прицелом весь нерегулируемый форекс и псевдо-инвестиционные сервисы, работающие на рынок РФ. Центробанк России может на своё усмотрение сам ограничивать доступ ряду провайдеров. Согласно закону ограничиваться доступ будет к сайтам, рекламирующим финансовые пирамиды, вводящих пользователей в заблуждение сходством доменных имен, а также сходством оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями. Кроме того, блокироваться будут сайты с предоставлением финансовых услуг на территории Российской Федерации лицами, не имеющими права оказывать такие услуги. Открыть/Комментировать

2021-06-29 16:23:40 Предполагаемый владелец 6 % всех биткоинов в мире, Мирча Попеску, при загадочных обстоятельствах утонул в Тихом океане на побережье Коста-Рики. Мирча Попеску ранее запустил собственную биржу MPEx, стоимость регистрации на которой стоила 30 BTC, правительство США очень интересовалась данной площадкой. Бизнессмен продал биржу за 125 000 BTC, он также взял на себя ответственность за взлом The DAO в 2016 году и хищение 3,6 млн ETH. Открыть/Комментировать

2021-06-27 14:19:58 Полиция Лондона в рамках расследования дела по отмыванию средств изъяла 114 млн фунтов (около $158 млн) в криптовалюте. Это крупнейшая сумма, конфискованная в цифровых активах в истории страны. Открыть/Комментировать