Offshore news Lawrange

2021-01-25 19:29:35 Лес рубят -щепки летят. В Вене арестовали бывшего чиновника австрийской секретной службы и экс-депутата от правых сил. Их обвиняют в организации побега бывшего операционного директора Wirecard Яна Марсалека в Беларусь. За подозреваемыми следили несколько месяцев. Эти люди организовали частный самолет, на котором Марсалек покинул Австрию. Экс-сотрудник австрийской секретной службы был доверенным лицом Марсалека. Вечером 18 июня 2020 года, спустя несколько часов после того, как Марсалека отстранили от работы в Wirecard, они встретились в ресторане Мюнхена, а на следующий день Марсалек взял такси и отправился на частный аэродром в австрийском Бад-Феслау. Опоздав по вине таксиста, Марсалек заплатил двум пилотам наличными и сел на зафрахтованный Cessna Citation Mustang 510, который доставил его в Минск https://www.ft.com/content/155534db-8e43-4229-8afd-a0af8da4bd4b Открыть/Комментировать

2021-01-22 14:45:18 Бывший глава банка Ватикана Анджело Калойя был приговорен к 9 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в отмывании и расхищении денег. Калойя был президентом банка Ватикана с 1999 по 2009 год. Кроме него, обвинения в краже и отмывании денег получили еще двое юристов — было доказано, что они продавали собственность банка в период с 2001 по 2008 год по цене ниже их фактической стоимости. https://edition.cnn.com/2021/01/21/europe/vatican-bank-money-laundering-intl/index.html Открыть/Комментировать

2020-12-18 16:58:46 Тайна века раскрыта :)

Pornhub принадлежит американцу Бернарду Бергемару. Это стало известно благодаря расследованию Financial Times. Эксперты финансового издания пришли к выводу, что Бергемар владеет самым популярным порносайтом и получает прибыль от его деятельности через «сложную сеть дочерних компаний», которые до сих пор держали его имя в секрете.
Бергемар владеет люксембургской компанией MindGeek – она, в свою очередь, управляет порносайтами Pornhub, RedTube, YouPorn и Brazzers. Бизнесмену принадлежат акции большинства «дочек» MindGeek, что позволяет считать его крупнейшим бенефициаром.

Внимание к Pornhub сильно возросло после выхода в начале декабря в газете The New York Times материала о том, как порноресурс наживается на насилии над несовершеннолетними. Через пару дней после появления статьи системы Visa и Mastercard запретили проводить платежи по своим картам на сайте Pornhub. Затем Pornhub заблокировал миллионы видеозаписей – весь контент, загруженный неверифицированными пользователями. Открыть/Комментировать

2020-12-17 18:38:05 Швейцарский Credit Suisse подозревается в отмывании средств. В деле замешана болгарская мафия и поставки кокса. Расследование кейса заняло 12 лет. Фигурант дела Эвелин Банев (Брендо), стал известен благодаря тюремному заключению и множеству уголовных преследований за отмывание денег и незаконный оборот наркотиков. Предполагается, что в Швейцарии было отмыто порядка 110 лямов (покупка недвижимости и ценных бумаг). В отмывке средств для синдиката была задействована девушка из совета директоров Credit Suisse, имя не разглашается. Банку грозит штраф в 5.7миллионов дол. https://www.finews.com/news/english-news/44283-credit-suisse-switzerland-bulgaria-drug-trafficking-money-laundering-indictment Открыть/Комментировать

2020-12-02 18:03:29 В парламенте Украины принят "закон про виртуальные активы". Он призван вывести криптобизнес из тени

https://ain.ua/2020/12/02/rada-prinyala-v-pervom-chtenii-zakon-pro-virtualnye-aktivy-on-prizvan-vyvesti-kriptobiznes-iz-teni/ Открыть/Комментировать

2020-12-01 16:53:43 #Россия правительство одобрило законопроект о налогообложении криптоактивов

Все криптоактивы для целей налогообложения будут признаваться имуществом

Текст внесённого законопроекта https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065710-7

Правительство России планирует направить их развитие в «цивилизованное русло»: Мишустин пояснил, что планируется закрепить признание цифровых финансовых активов имуществом, владельцы которого могут рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде. Открыть/Комментировать

2020-11-16 13:09:15 Банк Литвы (БЛ, Центробанк) оштрафовал платежку Paysera LT на 370 тыс. евро за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. Компания обещает обжаловать размер штрафа. Открыть/Комментировать

2020-10-21 17:01:04 Приглашаем на онлайн вебинар, который пройдет 19 Ноября 2020
Тема: юридические тонкости High Risk бизнеса
1. Выбор юрисдикции и модели работы
2. Открытие счетов: какие банки готовы работать с хай риск сферой?
3. Банки или платежная система ?
4. Обзор актуальных юрисдикций для Gambling, Dating, Forex, Crypto, Nutra etc.
5. Банковский эквайринг, а также особенности открытия мерчант-счета для high-risk и e-commerce.
6. Разбор кейсов при работе с high-risk: Forex,Adult, casino, crypto и другие.
7. Получение лицензий для форекс брокеров, крипто-бирж, E-casino. Регистрация по ссылке : https://lawrange-banks.com/registration/index.html Открыть/Комментировать

2020-10-16 17:10:05 Европол и ФБР арестовал часть хакеров из команды QQAAZZ. Более 20 человек в Латвии, Болгарии, UK, США. Схема работы - вывод внебаланса, ворованных денег с кардинга на фиктивные счета с дальнейшей перестановкой в крипту/кеш. Стоимость услуг рынка 50 %. Ребята заморочились и открыли более 100 компаний на фиктивных бенефициаров ( в частности Болгарии и Польше), через счета прогнали десятки миллионов евро. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/20-arrests-in-qqaazz-multi-million-money-laundering-case Открыть/Комментировать

2020-10-10 12:31:51 Четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) о подозрительных транзакциях компаний, связанных с экс-президентом Петром Порошенко, на сумму $65 млн.

Банки отметили, что Порошенко, находясь на посту президента, мог участвовать в создании офшорных компаний без декларирования... Открыть/Комментировать