Дела у прокурора

2021-06-25 15:21:23 На вопрос адвоката, Владимиров говорит, что ему ни от кого из обвиняемых указания не поступали, также как все договоры ни он, ни кордичев, ни Цакунов никак Михмеля не убеждал - об этом сам говорил сам Михмель в суде Открыть/Комментировать

2021-06-25 15:19:26 В обсуждение параметров указанных сделок было вовлечено большое количество сотрудников ПКБ, Банка, Бэринг Восток, Да Винчи, С.Власов, а не только подсудимые, которые здесь присутствуют. Если я правильно помню, то на каждом этапе принимали участие более 30 сотрудников указанных выше компаний. Таким образом, все данные сделки были заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности общества, совершены в целях помощи банку, не повлекли и не могли повлечь убытков или каких-то иных негативных последствий для банка и его акционеров.

И последнее, никакой корыстной цели или, как указано в обвинении, корыстных побуждений я при этом не преследовал. Кроме того, данная область следствием не исследована, никаких, даже надуманных или притворных доказательств не представлено. Открыть/Комментировать

2021-06-25 15:18:48 Лично я с оценщиками «ГФК» А.Ситниковым, А.Фильковым, А.Коптевым не встречался, все общение происходило по электронной почте. Никакого давления с моей стороны на оценщиков не оказывалось, о чем они сами указали в своих показаниях.

Так как генеральный директор НАО «ПКБ» А.Алутис уволился из ПКБ, Соглашение об отступном я подписывал по доверенности от 14.02.2017. Как пояснил сам Алутис в суде, решение о его уходе с должности генерального директора было скоропостижным, поэтому он выдал доверенность на подписание соглашения об отступном на мое имя. как на своего последователя на указанной должности, так как рекомендовал мою кандидатуру на должность генерального директора ПКБ. Поэтому обвинение и в этой части, что якобы это было частью преступного плана, не соответствует фактам.

При подписании соглашения об отступном я руководствовался единственной целью - исполнение кредитных обязательств ПКБ перед банком. Соответственно, я не намеревался путем заключения соглашения обмануть или ввести в заблуждение акционеров Банка или иных лиц, либо умышленно причинить ущерб Банку. Структура сделок по закрытию обязательств ПКБ перед Банком была многократно обсуждена между представителями акционера «ПКБ» и акционерами Банка, проверена сотрудниками Банка и «ПКБ» в ходе подготовки документов. Решение единственного акционера «ПКБ» - FCB Cooperatief (Нидерланды) по согласованию этой сделки имелось. Подписание данного соглашения являлось очередным техническим и логичным шагом окончанием данного этапа. Открыть/Комментировать

2021-06-25 15:15:53 В ходе предварительного следствия я предоставил копии электронных писем, из которых явно следует, что ни я, ни мои сотрудники никаких сведений оценщикам о компании IFTG и ее активах не предоставлял, что и подтвердили в суде свидетели Ситников и Фильков, а также следует из оглашенных показаний свидетеля Ефремова.

В ходе подготовки отчета на все вопросы оценщиков отвечал Д.Ефремов, параметры отчета об оценке также уточнялись Д.Ефремовым, так как он располагал необходимыми сведениями для подготовки отчета. Д.Ефремов неоднократно просил внести корректировки в отчет, в основном правки по тексту, правильное изложение формулировок и незначительные колебания по стоимости пакета акций из-за уточнения даты оценки. От меня оценщикам поступил подписанный генеральным директором Арвидасом Алутисом договор оценки, а также я согласовывал вопросы, связанные с оплатой ПКБ услуг по подготовке отчета. 26.01.2017 «ГФК» был подготовлен Отчет об оценке акций компании IFTG по состоянию на 31.12.2016.

По результатам проведенного анализа специалисты «ГФК» пришли к выводу, что справедливая стоимость 566 242 акций класса С номинальной стоимостью 0,005 долларов США за одну акцию и 6 217 715 акций класса D номинальной стоимостью 0,0001 долларов США за одну акцию, которые составляют 59,9% выпущенных акций компании IFTG по состоянию на 31.12.2016 составляла 3 069 529 000 руб. или 50 605 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на 31.12.2016.

В самом отчете об оценке содержатся сведения о том, что справедливая стоимость является рыночной оценкой и цель оценки справедливой стоимости - определение цены, по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях. Открыть/Комментировать

2021-06-25 15:13:27 Поскольку к дате погашения обязательств перед ПКБ компанией Балакус закончить оформление указанных сделок не успевали, после обсуждения сложившейся ситуации, банком было принято решение о пролонгации обязательств по кредитным договорам до 15.02.2017. За это время планировалось детально проработать юридические документы по согласованию параметров закрытия кредитов и займов и заключить сделки по погашению указанных обязательств.

После этого 09.12.2016 И.Зюзин передал мне контакты сотрудников компании ООО «ГФК», которые ранее готовили отчет об оценке компании IFTG, а Д.Ефремов включил меня в общую переписку по электронной почте с участием сотрудников ООО «ГФК» - А.Ситникова, А.Коптева, а также И.Зюзина и партнера фонда Да Винчи О.Теонидиса, сразу обозначив, что отчет будет готовиться по заказу ПКБ, а от меня оценщики могут получить техническую информацию, как то - наименование заказчика, предполагаемая дата оценки.

Подключившись к переписке, я направил письмо оценщикам А.Ситникову и А.Коптеву о том, что заказчиком отчета выступит ПКБ, с обозначением даты оценки и с просьбой направления шаблонов документа. Предыдущие отчеты ООО «ГФК» по оценке акций были подготовлены по международным стандартам оценки, которые действуют на территории России, поэтому и новый отчет также планировали подготовить по тем же международным стандартам, иных вводных ни от банка, ни от представителей акционера в ПКБ не поступало.

Поскольку из ранее направленного мне И.Зюзиным отчета об оценке инвестиционного бизнеса компании IFTG по состоянию на 31.07.2016, следовало, что стоимость 100% пакета акций составляла 6,1 млрд рублей, а акции должны были быть переданы Банку для погашения кредитных обязательств, сумма которых на дату погашения составляла примерно 2,8 млрд. руб., то речь шла об оценке пакета акций, соразмерного задолженности по кредитам. Поэтому утверждение обвинения о том, что я знал об иной, значительно меньшей фактической стоимости указанных акций, не соответствуют действительности. Открыть/Комментировать

2021-06-25 15:10:04 Согласно предложенному плану, компания Балакус погашала свои займы перед ПКБ акциями компании IFTG, которые в свою очередь подлежали передаче из ПКБ в Банк в качестве отступного по кредитным договорам. Во исполнение указанных договоренностей совместно с сотрудниками Банка и юристами ПКБ была организована работа по подготовке текстов необходимой документации по закрытию обязательств между компанией Балакус и ПКБ, ПКБ и Банком, а также соответствующие письма от ПКБ в адрес Банка с предложением о погашении кредита предоставлением отступного в виде акций IFTG.

Все сведения о предмете отступного, в качестве которого должны передаваться акции компании IFTG, я в числе других сотрудников ПКБ получал от И.Зюзина и представителя фонда «ДаВинчи» Д.Ефремова, показания которого были зачитаны ранее. И.Зюзин также направил мне копию отчета об оценке инвестиционного бизнеса компании IFTG по состоянию на 31.07.2016, проведенной оценщиками компании ООО «Группа финансового консультирования» (ГФТ) по заказу фонда Да Винчи. Именно из данного отчета, в котором была проведена оценка 100% акций, я узнал, что это за компания и чем она фактически занимается, а также ее реальной стоимости. Стоимость IFTG на 31.07.2016 была определена в размере 6,1 млрд руб.

Поэтому у меня не было поводов сомневаться в оценке стоимости предмета отступного, так как, во-первых, ни я, ни другие сотрудники НАО «ПКБ» не располагали сведениями об иной оценке данной компании, во-вторых, в соответствии с договоренностями между представителями акционера ПКБ всю информацию о компании IFTG мы получали от фонда ДаВинчи лице Д.Ефремова, в-третьих, сам отчет об оценке не вызывал у меня и других сотрудников ПКБ никаких сомнений в обоснованности выводов оценщиков. Кроме того, как я понял после включения меня в электронную переписку между всеми заинтересованными лицами (акционеры ПКБ, сотрудники Банка и его акционеры и т.д.), основанные параметры закрытия сделок были уже обсуждены и согласованы с менеджерами банка, от ПКБ требовалось лишь предоставить свои учредительные документы и некоторые другие в соответствии с процедурой KYC («знай своего клиента»). Открыть/Комментировать

2021-06-25 15:07:18 В течение 2016 года ПКБ уплачивало проценты по кредитам следующим образом: часть за счет денежных средств, выплаченных компанией Балакус, другая часть - за счет ценных бумаг, переданных компанией Балакус. В общей сложности в 2016 году было проценты на сумму более 550 млн рублей. Опять же, обращаю внимание, что по каким-то причинам в обвинении указан гораздо меньший объем погашения, что не соответствует действительности.

Вопрос о погашении кредитов неоднократно поднимался и обсуждался С.Власовым, представителями фонда «Да Винчи», Бэринг Восток в течение 2016 года. Так, весной 2016 года, после того как стало понятно, что досрочного погашения одного из кредитов не будет, состоялась встреча с участием представителей Бэринг Восток (М.Калви, Ф.Дельпаля, И.Зюзина), представителей фонда «Да Винчи» О.Железко. О.Теонидиса, а также с участием С.Власова и менеджмента банка, на которой представители Бэринг Восток сообщили, что найден новый потенциальный инвестор Банка, с ним ведутся переговоры, вследствие чего кредиты будут погашены денежными средствами, поэтому обязательства компании Балакус перед ПКБ, и ПКБ перед Банком должны быть выполнены до конца года, т.е. в соответствии с условиями договора.

В конце ноября 2016 года я направил в адрес акционеров (представителей акционеров) НАО «ПКБ» - С.Власова. И.Зюзина и Ф.Дельпаля (как представителей Бэринг Восток), партнера фонда Да Винчи О.Теонидиса письмо по электронной почте, в котором попросил предоставить информацию об условиях и сроках погашения обязательств по кредитным договорам и договоров займа с компанией Балакус, по которым приближался срок исполнения в начале декабря 2016 г.

В ответ в переписке И.Зюзини мне сообщил, что план погашения обязательств на уровне представителей акционеров ПКБ уже согласован и но нему идет подготовка документов совместно с сотрудниками Банка и фонда ДаВннчи. От меня как от финансового директора ПКБ требовалось только организовать согласование технических деталей и форм договоров, в том числе Соглашения об отступном, как способа погашения обязательств ПКБ перед Банком.

При этом И.Зюзин включил меня в переписку между представителями акционера группы ПКБ и Банка и менеджментом банка, из которой я понял, что вопрос о вариантах погашения кредитных обязательств обсуждается уже, как минимум, с августа 2016 года. Открыть/Комментировать

2021-06-25 15:03:55 Указанная в кредитных договорах цель «на пополнение оборотных средств» была обсуждалась между юристами (со стороны Банка Е.Мозжухиной, со стороны НАО «ПКБ» В.Тюрин, О.Катушкина), так как она не противоречила законодательству и не ограничивала НАО «ПКБ» в покупке ценных бумаг. Лично у меня данная формулировка также не вызвала никаких вопросов, так это абсолютно стандартная практика - предоставление денежных средств компании на цели, которая компания определяет сама в соответствии с законодательством. К тому же формулирование цели предоставления кредита не относится к моему функционалу - определяющим здесь является мнение юристов.

Указанные кредитные договоры н дополнительные соглашения к ним были одобрены соответствующим корпоративным решением акционера ПКБ - компании FCB Holdings Cooperatief.

Поступившие на расчетные счета ПКБ кредитные денежные средства в рублях были конвертированы в доллары США и в тот же день 11 декабря зачислены на брокерский счет в БКС Кипр. Далее на указанные денежные средства были приобретены гособлигации США, которые были переданы по договорам займа компании Балакус. В качестве обеспечения по договорам займа компания Балакус передала в ПКБ векселя.
По поводу компании Балакус могу пояснить, что данная компания мне до обсуждения параметров сделок, то есть до конца ноября 2015 года, не была знакома.

От сотрудников ПКБ, участвовавших в подготовке сделок, мне было известно, что конечным бенефициарным владельцем компании Балакус является С. Власов, так как по документам номинальным бенефициаром Балакуса значилась О.Князева - как я понимаю, родственница С.Власова, занимавшая должность главного бухгалтера ПКБ. Ни я, ни менеджмент ПКБ ни с кем из представителей компании Балакус на момент обсуждения или совершения вышеописанных сделок не общались.

Согласование и подписание документов по договору займа с компанией Балакус проводилось через А.Цакунова, и все подписанные со стороны компанией Балакус документы по данной сделке получили от него. Тот факт, что С.Власов был бенефициарным владельцем компании Балакус меня не смутил, так как в моем понимании компания Балакус, которая в результате погашала обязательства перед БКС Кипр, действовала в интересах Банка, а С.Власов был одним из акционеров Банка и бывшим председателем его правления. Открыть/Комментировать

2021-06-25 15:01:27 В период с 8 по 11 декабря между Банком и ПКБ были согласованы детали кредитных договоров и договоров займа с компанией Балакус, открыты необходимые счета, заключено соглашение с БКС Кипр на ведение брокерского счета. Необходимые для этого документы - образцы заявлений, договоров, анкеты и проч., сотрудники ПКБ получали от менеджеров Банка.

11 декабря 2015 ПКБ в лице П.Михмеля заключило с Банком, в лице А. Кордичева, два кредитных договора на общую сумму порядка 2,5 млрд. руб. и дополнительные соглашения к ним, которыми было предусмотрено право НАО «ПКБ» на факультативное исполнение обязательств путем передачи рыночных, котируемых на бирже ценных бумаг, перечисленных в приложениях. Возможность факультативного погашения кредитных обязательств, предусмотренная дополнительными соглашениями, была предложена сотрудниками НАО ПКБ как страховка от риска невыполнения обязательств компанией Балакус перед ПКБ.

Вопреки обвинению, я не убеждал и никаким образом не уговаривал П. Михмеля подписать указанные договоры и иные сопутствующие документы по сделкам. Прежде всего, Михмель являлся моим руководителем, а не наоборот. Полагаю, что в данном вопросе он также исходил из того, что сделки по получению кредитов от Банка Восточный и по передаче ценных бумаг по договорам займа компании Балакус, одобрены со стороны акционеров ПКБ. Обращаю внимание, что сам Михмель в суде отверг какое-либо влияние с моей стороны на него при заключении кредитных договоров.

Ни Михмель, ни я, ни кто-либо еще не мог подписать какую-либо сделку без корпоративного одобрения Открыть/Комментировать

2021-06-25 14:59:06 Таким обратом, утверждение обвинения о заведомой, в том числе и для меня, невозвратности кредитов являются голословными и бездоказательными. Наоборот, существуют достоверные доказательства того, что менеджмент ПКБ, включая меня, а также сотрудники банка, вовлеченные в процесс подготовки сделок, исходили из возвратности кредитов, убедившись как лично в существовании механизма, гарантирующего погашение кредитов, так и получив соответствующее одобрение от представителей акционера группы ПКБ, оформленное решением единственного акционера голландской компании FCB. Открыть/Комментировать