Дела у прокурора

2021-06-28 12:30:49 Защита ходатайствует о приобщении и исследовании ряда документов. Открыть/Комментировать

2021-06-28 12:27:18 вопросов к свидетелю больше нет Открыть/Комментировать

2021-06-28 12:25:19 В итоге облигации вернулись на счета банка в российской юрисдикции. Все эти сделки делались в интересах банка. Открыть/Комментировать

2021-06-28 12:22:55 Напрямую сделку между банком и БКС Кипр провести было нельзя, тк ЦБ проводил жесткую политику по отношению к ценным бумагам в иностранных депозитариях. Капитала банка еле хватало на основную операционную деятельность. ПКБ постоянно кредитовался в банке и им выдать этот кредит было легко.
Конечным получателем этих средств был БКС Кипр. Это был единственный быстрый и абсолютно законный способ решить проблему.
Все эти операции нашли свое отражение в отчетности банка. Открыть/Комментировать

2021-06-28 12:18:09 Чтобы избежать последствий и появилась это абсолютно рыночная схема с ПКБ. Банк закрыл своими средствами проблемный участок. Сделку строго контролировали в том числе в казначействе банка. Открыть/Комментировать

2021-06-28 12:14:30 В декабре 2015 года была сильная волатильность на рынке. По сделке репо, если залог теряет в стоимости, его необходимо привести к сумме кредита. На это требования необходимо реагировать оперативно, чтобы не получить убытки.
Если отпустить эту ситуацию и дать исполнить маржин колл, это бы обернулось просадкой каптала банка и могло бы привести к потере лицензии. Открыть/Комментировать

2021-06-28 12:10:19 Банк переводил облигации на свой счет в БКС Кипр. Облигации давались в кредит Балакусу, которые в свою очередь по сделкам репо передавал их в БКС Кипр. Маржин колл как раз наступил по сделке репо. Открыть/Комментировать

2021-06-28 12:08:48 Компания Балакус создавалась еще Власовым. Компания занималась сделками с акционерным капиталом. Это была техническая компании, которая помогала с покупкой ценных бумаг для банка. Открыть/Комментировать

2021-06-28 12:05:13 В конце 2015 года банк выдал два кредита ПКБ. Казначейство непосредственно выдачами этих кредитов не занималось, но рекомендовало ПКБ, какие выбрать ценные бумаги – в данном случае это были гос облигации США. Эти бумаги переводились в депозитарий БКС-Кипр Открыть/Комментировать

2021-06-28 12:03:25 ПКБ осуществляло множество сделок с Восточным. Сделки были рыночными, а ПКБ имело очень хорошую кредитную историю. Открыть/Комментировать