Дела у прокурора

2021-06-30 12:07:45 В части обвинения меня в растрате денежных средств Банка в интересах Балакуса имеют значение обстоятельства общего финансирования Балакуса и перечисления им средств на погашение его обязательств перед БКС Кипр. Такие обязательства возникли в том числе в результате технического перевода казначейских акций Банком на эту компанию. То есть это не была какая-то офшорная пустышка, на которую перебрасывались деньги. Это видно из брокерских отчетов, которые присылал БКС О. Князевой и мне по электронной почте. Любой специалист в Банке, который сталкивался с Балакусом, может это подтвердить. Открыть/Комментировать

2021-06-30 11:48:18 Зюзин, Абгарян, Дельпаль, Калви мне никогда напрямую никаких указаний не давали и давать не могли, потому что я не был их подчиненным. О Владимирове как финансовом директоре ПКБ я только слышал, напрямую с ним до начала выдачи Банком кредитов не общался. Открыть/Комментировать

2021-06-30 11:46:47 К принятию решений о выдаче кредитов Банком для ПКБ или любому другому кредитору отношения никогда не имел. Моя работа лишь сводилась к тому, чтобы технически координировать ход подготовки сделки всеми структурными подразделениями Банка и обеспечить ее соответствие требованиям, предъявляемым к такого рода сделкам. То есть это была техническая деятельность. Открыть/Комментировать

2021-06-30 11:45:14 Цакунов продолжает давать показания в свободной форме Открыть/Комментировать

2021-06-30 11:39:22 вопрос: Поясните, какой экономический смысл заключался во владении Банком мажоритарным пакетом IFTG?

Ответ: Владение Банком мажоритарным пакетом позволяло ему не только заблокировать любое решение другого акционера, но и в соответствии с п. 15 устава IFTG изменить в любое время устав данной компаний даже без согласия других акционеров, избежав тем самым любого ограничения денежных поступлений от компании в том числе дивидендов. Открыть/Комментировать

2021-06-30 11:07:53 вопрос: Вы пояснили, что кредитная сделка Банка через ПКБ была проведена в связи с объявленным БКС Банку марджин-колом - требованием срочного выкупа ценных бумаг банка, находящихся в залоге. Поясните причины марджин-кола и поясните, почему нельзя было провести прямую сделку между Банком БКС? Имелись ли для этого какие-либо препятствия, если да, то какие? Давали ли Вы об этом показания на предварительном следствии?

Ответ: Причины марджин-кола от БКС я пояснить не могу, потому что это их безоговорочное право. Однако, я не исключаю, что это было связано с ухудшающимся финансовым состоянием Банка в результате кризиса неплатежей на рынке потребительского кредитования в целом по стране.
Прямая выдача кредита на Балакус или БКС Кипр была невозможна, потому что ЦБ обязывает зарезервировать такой кредит иностранному лицу на 100% на балансе Банка. То есть это означает полностью вычесть такой кредит из капитала Банка, что Банк себе позволить не мог, поскольку это опасно снизило бы нормативы достаточности его капитала (Н1). А следствием этого мог быть отзыв лицензии, что негативно отразилось бы на положении более пяти миллионов клиентов Банка по всей России.
Об этих обстоятельствах я показывал на этапе предварительного следствия. Открыть/Комментировать

2021-06-30 10:50:40 Вопрос: Поясните значение приобщенной по вашему ходатайству от 7 июля 2020 г. к материалам дела отчетности для понимания фактических обстоятельств дела?

Ответ: Я давал показания следователю по этим обстоятельствам и также ходатайствовал 7 июля 2020 г. о запросе данных отчетов у Банка Восточный, в чем постановлением следователя мне было отказано.
Данные этого отчета показывают, что кредитные средства Банка, выданные НАО «ПКБ» реально были использованы в связи с объявлением марджин-колла для возврата еврооблигаций Банка, заложенных в БКС Кипр. Каких-либо иных целей выдача данных кредитов не содержала и все документы и брокерские отчеты это подтверждают. Отстутвие исследования данных документов существенно нарушило мое право на защиту. Мои пояснения по этому вопросу подтвердил в судебном заседании, мой непосредственный руководитель Рогов К.В. Финансовый Директор Банка, Заместитель Председателя Правления, член Кредитного Комитета, а также Комитета по Аудиту и комитета по управлению актива и пассивами Банка. Открыть/Комментировать

2021-06-30 10:35:36 В Банке и ПКБ рассматривалось два варианта возврата кредита ПКБ: деньгами либо акциями. Об этом я знал из разговоров с сотрудниками Банка. Кредитный договор предусматривал только возврат деньгами, возрат ценными бумагами равнозначными по стоимости размеру кредитов был предусмотрен дополнительными соглашениями, являющимися составными частями кредитного договора. Однако этот список не включал никаких акций, а был составлен почти полностью из ликвидных еврооблигаций международных эмитентов. Открыть/Комментировать

2021-06-30 10:31:28 Я работал в Банке Восточный до мая 2019 г. С момента возбуждения дела и до 19.12.2019 меня никто не вызывал к следователю и со мной не было проведено никаких следственных действий. Открыть/Комментировать

2021-06-30 10:28:19 Соглашение об отступном готовилось точно так же, как и любая другая кредитная документация: юридическим департаментом совместно с департаментом корпоративного кредитования. Сотрудники этих департаментов могли консультироваться со мной по техническим вопросам, например, о количестве акций, номинале акций, точной стоимости оценки и т.п., что было в рамках моих служебных обязанностей. Открыть/Комментировать