Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Банки.Крипто.Схематоз

Логотип телеграм канала @bcs_channel — Банки.Крипто.Схематоз Б
Логотип телеграм канала @bcs_channel — Банки.Крипто.Схематоз
Адрес канала: @bcs_channel
Категории: Политика
Язык: Русский
Количество подписчиков: 3.17K
Описание канала:

Компромат, финансы, жизнь жуликов, скандалы и новости. Связь с каналом: finpravda@protonmail.com

Рейтинги и Отзывы

1.33

3 отзыва

Оценить канал bcs_channel и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

0

3 звезд

0

2 звезд

1

1 звезд

2


Последние сообщения 2

2022-12-02 19:30:54 В России должен будет появиться единый реестр бенефициарных владельцев компаний.

В начале 2022 года FATF обновила свои рекомендации относительно прозрачности бенефициарного владения. Теперь главное требование – это создание национального реестра бенефициаров.

Доступ к этому реестру должен быть у всех заинтересованных государственных органов и частных организаций.

Наши законодатели еще думают, как реализовать новые требования на практике, но уже сейчас можно прикинуть на примере других стран, где наш РосФинМониториг входит в число основных координаторов.

Предлагаем посмотреть, как это уже реализовал Узбекистан под чутким руководством нашей финансовой разведки.

У них в декабре 2020 года форма заявления о регистрации юр лица претерпела изменения, где стало обязательным указание сведений о бенефициарном собственнике вновь создаваемого юридического лица. Однако, узбекская налоговая не проверяла достоверность таких сведений из-за элементарного отсутствия достаточных ресурсов.

Понятное дело, что на слово никто верить бизнесу не собирался, поэтому решили дополнительно привлечь банки. Согласно узбекскому антиотмывочному закону, банки давно идентифицируют бенефициарных владельцев клиентов с одновременной проверкой достоверности информации.
Также помогает тот факт, что все узбекские компании обязаны иметь счета в банках, поскольку расчеты между юр лицами в наличной форме там запрещены.

В итоге, местные фискалы решили схлопнуть свою базу бенефициаров с базой банков. При наличии расхождений, компании прилетало требование от налоговой – актуализировать сведения о бенефициарах.

Аналогичная ситуация складывается и в России. У нас также ФНС не владеет актуальными данными о бенефициарах, а банки с 2014 года методично не только устанавливают истинных владельцев бизнеса, но и регулярно обновляют о них информацию.
Получается, что банки – это единственный источник для формирования национального реестра бенефициарных владельцев.

В будущих постах расскажем о самой популярной и рабочей схеме сокрытия от публичных взоров настоящего владельца бизнеса (без привлечения нерезидентов и корпоративной матрешки).

@tot115fz
1.5K views16:30
Открыть/Комментировать
2022-11-29 23:03:36
Массовый сбой в приложении банка Тинькофф. Также пользователи не могут войти в Тинькофф инвестиции.

Подписчики жалуются, что дозвониться до службы поддержки банка невозможно: звонок срывается через несколько минут.
1.5K views20:03
Открыть/Комментировать
2022-11-29 09:15:29 Тот, кто считает, что виртуальные торговые площадки, брокерские фирмы и рынки криптовалют - такое себе непыльное занятие, где попивая кофе у монитора можно не особо напрягаясь «рубить бабло», сильно ошибается. Вот, например, накануне при загадочных обстоятельствах погиб основатель компании Forex Club Вячеслав Таран. Он разбился во время вертолётной прогулки в окрестностях Монако, где бизнесмен из России уже более десяти лет проживает со своей семьёй. Точнее - проживал.

Бизнесмену было 53 года, а полёт организовывала компания Monacair, которая, как сообщает пресса «отказалась оглашать детали аварии». Известно только, что аппарат был относительной новый, управлял машиной опытный пилот, погода была хорошей, и боевых действий в зоне полёта не велось… При таких вводных внятно «огласить детали аварии» списав произошедшее на некие «объективные причины», действительно, сложновато.

Интересно, что многие прямо называют онлайн-брокера Libertex Group, который возглавлял Вячеслав Таран «лохотроном». Вот только один из таких отзывов: Форекс клуб оказался банальными мошенниками, хотя они и присутствуют в сети в списках надёжных брокеров, но это не так. Ребята пробили, что я удачно зарабатываю на битках и сами в одностороннем порядке закрыли три моих прибыльных сделки по биткоинам, дабы я не смог заработать дальше, причем закрыли хоть и в прибыли, но на спаде, типа ограничили мою прибыль. Это при всём том, что по криптухи у них немереный процент изначально снимается, чтобы выйти в плюс, надо постараться, а прогореть при такой волатильности легко…

При этом, стоит заметить, что бизнесмен был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в Швейцарии. И если вспомнить, что за несколько дней до трагедии на криптовалютной бирже разгорелся скандал, когда со «спящего» кошелька закрывшейся в 2018 году криптобиржи WEX (BTC-e) неизвестные лица перевели 10 000 биткоинов, то по поводу разыгравшейся в небе над Монако трагедии могут появиться интересные вопросы. Украденные «неизвестно кем» $165 миллионов не могут не оставить следов.

Напомним, что биржа криптовалют WEX открылась в сентябре 2017 года в качестве преемницы крупнейшей российской платформы BTC-e. В июле 2017 года спецслужбы США изъяли серверы криптобиржи BTC-e по делу об отмывании денег. В том же году в Греции задержали Александра Винника, одного из основателей биржи, по обвинению в легализации через площадку $4 млрд. Биржа WEX обещала рассчитаться по долгам BTC-e, но летом 2018 года криптобиржа закрылась, а деньги инвесторов оказались заморожены. Винник был экстрадирован в США, где находится до сих пор.

И вдруг - спустя четыре года, кто-то сумел найти утерянные «ключи» к кошельку криптобиржи и «увести» в неизвестном направлении биткоины на общую сумму более десяти миллиардов рублей. При этом, эксперты выяснили, что биткоины были переведены двум неустановленным получателям. Сначала деньги перешли на один криптокошелек, а с него уже были высланы на другой. Как предполагает Coindesk, владелец кошелька отправил деньги на другие свои кошельки, а затем переслал их другим людям или обналичил через неофициального внебиржевого брокера. А потом - упал вертолёт. Совпадение?

#ВячеславТаран
1.5K views06:15
Открыть/Комментировать
2022-11-25 05:41:11Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ

Биржу Wex обокрали на 10 тысяч биткоинов (по нынешнему курсу примерно $165 млн) люди из Фонда развития интернет-инициатив. Средства вывели на криптокошелёк компании HitBTC. В сети пишут, что это детище Андрея Савченко. Однако журналисты The Moscow Post нашли информацию, что биржа принадлежит ещё как минимум основателю Cryptopay Георгию Басиладзе.

Эти ребята работали с государственным Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), что принадлежит Агентству стратегических инициатив (АСИ), создателем Sum & Substance Андреем Северюхиным и его братом, а также экс-топ-менеджером соцсети «ВКонтакте» Ильёй Перекопским.

Sum & Substance вообще был создан под Cryptopay, и после этого Северюхин занялся криптовалютными проектами. ФРИИ и Перекопский финансировали Sum & Substance. С деньгами у Северюхиных всегда было не очень. Возможно, с их подачи дружная компания решила подкрепить своё финансовое положение с помощи криптоденег Wex.

АСИ сейчас возглавляет бывшая помощница нынешнего губернатора Новогородской области Андрея Никитина, который ранее руководил ведомством. И обеспечивал поддержку Басиладзе и Северюхиным на административном уровне. Интересно, а его тоже «покормили»?

#АндрейНикитин #АндрейСеверюхин #ГеоргийБасиладзе #КириллВарламов
1.5K views02:41
Открыть/Комментировать
2022-11-24 01:49:27 ͏͏Генералы ФСБ и БСТМ МВД вошли в топ криптомиллиардеров планеты. Силовики хватают киберзлодеев с валютчиками. Крысят их биткоины. А потом врут, что крипта потерялась.

22.01.22 утром сообщили об аресте банды Infraud. Через неё шли битки на миллиарды $. ФСБ и МВД взяли группу по заяве американцев. И хотели выдать хакеров из Москвы в США.

22.01.22 весь день из общака Infraud выводили биткоины на адрес 34MJDmtAGesavCJoqSVg141mv9dQArtx2t. Туда упало 2064.56 битка. Сейчас это 31 млн $. А до падения курса - 100 лямов $.

07.03.22
крипту поделили пополам. 1032.1 битка взял майор СК Марат Тамбиев. Он вёл дело Infraud, что сопровождали ФСБ и МВД. Адреса следака я нашла: bc1qqlqhu85am9ldqsavlw79kd2faq0xw2kr7h5g2g и bc1qha6tazesy5yp7quqzahy8pe7cn7cjj0hmtm2dt. Оставшиеся 1032.46 битка партнёры Марата выслали сюда.

25.03.22 Тамбиева арестовали. Дальше восемь месяцев переговоров о бабках.

17.11.22 Басманный суд изъял крипту Марата. Майорские 1032.1 btc ушли на госкошелёк Ledger. Скрин постановления судьи Елены Ленской есть на ВЧК. Реквизиты замазаны. Но Инфобомба их восстановила.

Суд забыл 1032.46 битка Infraud, что с марта ждут на адресе 3Bcg83dPQpEYKmiyTyUbj4LjvuKkHMfkN7. Их считают долей шишек ФСБ и БСТМ МВД. Последним рулит генерал ФСБ Михаил Литвинов, что на фото. Его зам в БСТМ - генерал Олег Козлов.

С 2 кэсами битков ты залетаешь в тысячу богатейших криптанов мира. Открываю их список. Вижу там московских силовичков, строчкой ниже Басманный суд. А это не весь общак Infraud. И лишь одно из дел ФСБ-МВД.
1.5K views22:49
Открыть/Комментировать
2022-11-22 04:26:12 Собственно... В пятницу, 19 февраля, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней россияне узнали, что в РФ уже создан сервис, который "даст возможность отслеживать транзакции в криптовалюте, чтобы выявлять преступную деятельность".

Напомним, что Росфинмониторинг дважды (прим. по данным госзакупок) осуществлял разработку подобного приложения. В августе 2018 года на это было потрачено 195,5 мл. руб. из бюджета. 31 декабря 2018 года сервис был принят на вооружение и... в ноябре 2019 года, вдруг, оказался нерабочим. На конференции, организованной СПб Университетом МВД РФ, представитель Росфинмониторинга признал, что "сервис не отвечает требованиям техзадания и не способен даже определять принадлежность криптокошелька к той или иной бирже.

В августе 2020 года Росфинмониторинг заявил о желании создать систему отслеживания криптотранзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Сообщается, что прототип системы (на основе данных сети биткоина) разработан совместно с Физическим институтом им. Лебедева и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Не известно, шла ли тут речь о новом сервисе, или это был апдейт для сервиса 2018 года, но затраты на новую систему потребовали еще 760 млн. руб. из федерального бюджета — 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023-м.
1.5K views01:26
Открыть/Комментировать
2022-11-20 17:59:19 Андрей Белоусов грезит о падеже соседского скота

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что предстоящие несколько лет станут для глобальной экономики периодом «идеального шторма», когда сойдутся накопившиеся за годы негативные тренды.

Белоусов далеко не первый, кто говорит о надвигающемся кризисе. Однако, российский вице-премьер всё-таки выделился — он считает, что войну в Украине заканчивать не обязательно. Необходимо просто «снять торговые барьеры». Никакой очевидной связи Белоусов решил не замечать — его право.

На этом заявлении экономический гений не остановился. По мнению Белоусова, на фоне энергетического и продовольственного кризиса и ожидания рецессии экономика России является «‎островком стабильности», несмотря на санкции. Падение российского ВВП на фоне замедления темпов роста мировой экономики вице-премьера, опять же, не смущает.

Развёрнутые комментарии тут излишни. Просто напомним: в начале 2008 года занимавший тогда пост министра финансов Алексей Кудрин заявил на экономическом форуме в Давосе, что Россия — тихая гавань посреди начинающегося мирового шторма. Спустя полгода страну накрыл финансовый кризис.
1.5K views14:59
Открыть/Комментировать
2022-11-18 19:39:53 Россия ̶л̶е̶г̶а̶л̶и̶з̶у̶е̶т̶ ̶ ̶ запрещает криптовалюты

Вчера в Госдуму был внесён законопроект о майнинге, разработанный при участии ЦБ. Прочитав содержание, становится понятно, что тётушка Эльвира своих староверских позиций не сдала. Законопроект предполагает полный запрет на оборот криптовалюты.

Законопроект устанавливает запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалют, а также товаров, работ и услуг, связанных с ее выпуском и обращением, за исключением майнинга.

Согласно законопроекту, цифровая валюта, полученная в результате майнинга, «подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры», за исключением сделок в рамках экспериментального правового режима. При продаже криптовалюты на зарубежных площадках к этой деятельности не применяются положения закона о валютном контроле и регулировании.

Разумеется, не забыли и о наказаниях — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что предполагается ввести ответственность за использование криптовалюты как средства платежа в рамках российской юрисдикции.

История крипты в России если не закончена, то поставлена на длительную паузу. Ортодоксы взяли верх, Набиуллина может спать спокойно. Российской экономике теперь ничего не угрожает.
1.5K views16:39
Открыть/Комментировать
2022-11-13 16:50:33 Минюст сольёт иноагентов

В едином реестре иностранных агентов с 1 декабря будут публиковаться персональные данные добавленных в него физических лиц. Помимо ФИО и даты включения в реестр Минюст разместит на своем сайте ИНН, СНИЛС, дату и основание включения в список с конкретными нормами закона.

В отношении общественных объединений, действующих без образования юридического лица, Минюст опубликует полное наименование, адрес нахождения, информационный ресурс, полные фамилии, имена и отчества участников, а также дату и основание для включения в реестр.

Помимо этого, наказание за создание и руководство НКО, побуждающей к отказу от исполнения гражданских обязанностей, если она будет выполнять функции иноагента, предлагают ужесточить до шести лет лишения свободы. Участие в работе подобной организации может грозить тюремным заключением на три года.

А воровство в госбанках мы засекретим — это никому знать не нужно. Военный бюджет исчез где-то в бездне Промсвязьбанка? Ну и ладно! Зато иноагентам на Руси нет житья.
1.5K views13:50
Открыть/Комментировать
2022-11-12 15:37:06 Новые проблемы биржи FTX

После того, как биржа FTX объявила себя банкротом, а Сэм Бэнкман-Фрид покинул свой пост, неприятности у биржи не закончились. По поступающей информации, неизвестные злоумышленники выводят с биржи значительные суммы. Хакеры используют трояны и авто апдейты, а с кошельков клиентов FTX идут массовые переводы на сторонние адреса.

Эксперты уже оценили потери в $600 млн. В СМИ распространяется множество версий происходящего в FTX, в том числе «взлом изнутри» бывшими сотрудниками и банальная попытка руководства биржи присвоить себе остатки денег клиентов.

Ранее в FTX выяснили, что Сэм Бэнксан-Фридман внедрил в код биржи «бэкдор» — лазейку в системе бухучёта компании, которая помогала подтасовывать финансовую отчётность. Это позволило ему в середине этого года вывести со счетов биржи $10 млрд в другую свою компанию Alameda так, что команда этого не заметила. Где сейчас эти деньги, неизвестно.

По всей видимости, на данный момент Сэм Бэнксан-Фридман отправился на частном самолёте в Аргентину . Собственно, как и ожидалось — LUNA 2.0 и тотальный скам.
1.5K views12:37
Открыть/Комментировать