Банки.Крипто.Схематоз

2021-11-16 20:28:09 Vip-менеджер «Сбербанка» снял со счетов клиента 30 млн

Петербуржец Владимир Воробьев является клиентом «Сбербанка», куда обратился для размещения на счете более 30 млн рублей. Получив Vip-статус, ему «выдали» и персонального менеджера, который убедил мужчину, что благодаря своим профессиональным навыкам сможет разместить деньги на тех счетах, которые дают максимальный процент.

Получив одобрение, сотрудник банка в период с 6 июня 2016 года по 16 января 2018 года похитил 30 059 900 рублей. Пропажу крупной суммы клиент заметил только в феврале 2020 года, после чего обратился в полицию. Правоохранители, в свою очередь, возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Представители банка на судебное заседание не явились, а адвокат сотрудника банка заявил, что основания для иска отсутствуют.

Суд принял решение назначить почерковедческую экспертизу, которая показала, что на ряде документов подпись Воробьева подделана.

Истец хотел взыскать с банка неустойку, компенсацию морального вреда, убытки на общую сумму более 41,5 млн руб. И заодно просил назначить штраф в 50% от присужденной суммы.

В итоге суд удовлетворил требования частично, присудив Воробьёву 10 млн, а в общей сложности взыскав с банка 17,5 млн рублей.

Стороны с решением не согласны и подали апелляционную жалобу. Открыть/Комментировать

2021-11-16 19:44:08 Группа компаний «Ланит» может обзавестись еще одним уголовным делом, фирма находится в зоне построчного риска со стороны налоговых претензий, которые компании ранее удавалось нивелировать и отделываться лишь штрафами, они составляли порой миллиарды рублей.

При этом каких-либо выводов из своей провальной налоговой политики «Ланит» не делает и продолжает активно участвовать в серой налоговой оптимизации.

Гигантские недоимки, которые терпит бюджет из-за деятельности «Ланит», поднимают вопрос о том, какую норму прибыли корпорация закладывает в госконтракты для органов власти и госкорпораций.

Данные события дали старт очередным масштабным проверкам со стороны налоговых, а также следственных органов в «Ланите», «Ланит Интеграции» и других конторах группы.

В качестве примера схем от «Ланит» можно привести следующую историю, «Ланит» задействует цепочку фирм в лице «Lanit International Ltd», «CompTek Internatiinal», минимизирует налогооблагаемую прибыль, попадает на штраф в 1.5 – 2 миллиарда рублей, платит его и закладывает убытки в цену очередного госконтракта.

К слову, грань нормальной предпринимательской практики «Ланитом» пройдена давно, до сих пор расследуется уголовное дело о хищении 600 млн. рублей на разработку ГИС ТЭК Минэнерго, где самое активное участие принимали топ-менеджеры компании.
@ruarbitr Открыть/Комментировать