2023-01-29 14:00:09
В даркнете стали в два раза чаще предлагать номинальные аккаунты на криптобиржах
В даркнете в два раза увеличилось предложение номинальных аккаунтов для работы на криптобиржах по сравнению с началом 2022 года.
Согласно данным аналитика Kaspersky Digital Footprint Intelligence Петра Мареичева, количество новых объявлений о продаже готовых и верифицированных кошельков на различных криптобиржах в декабре 2022 года достигало 400.
Стоимость логина и пароля составляет $50, тогда как $300 стоят учетные данные с QR-кодом для двухфакторной аутентификации, полным пакетом документов, на которые был зарегистрирован аккаунт, почтой и Cookie, говорит Чурсин.
Цена зависит от страны, даты регистрации и истории активности, объясняет эксперт группы анализа внешних цифровых угроз «Инфосистемы Джет» Дмитрий Богачев. Чем старше аккаунт, тем выше его стоимость.
Директор по развитию специальных сервисов «РТК-Солар» Игорь Сергиенко объясняет спрос блокировкой российских аккаунтов на криптобиржах и невозможностью вывести деньги на карты российских банков, многие из которых находятся под санкциями.
Но глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев отмечает, что есть и россияне, которые используют номинальные аккаунты «для криминальных дел». Сооснователь BerezkaDAO и Weezi Роман Кауфман говорит, что централизованные биржи стали «отличным средством для отмывания любых грязных активов» из-за участившихся взломов бирж, протоколов и мостов.
Юристы говорят, что подобные нарушения сложно подвести под российское законодательство. Для россиян, которые не занимаются незаконной деятельностью с криптовалютой, существует большой риск со стороны мошенников, потому что продажа аккаунтов, как любой теневой рынок, не гарантирует защиту покупателя.
Адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде считает, что можно привлечь подозреваемого по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»), но с очень большим количеством оговорок и сопутствующих действий, таких как вывод с криптобиржи на банковский счет.
Факт покупки чужого аккаунта не формирует состава нарушения или преступления, поскольку он не является имуществом, в отличие от криптовалюты, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Криптовалюта, в свою очередь, признается имуществом, если при сделке с ней был уплачен НДФЛ.
5.5K views11:00