Труба под Неглинной

2021-02-08 17:44:57 Сербия экстрадировала экс-топа банка Евростандарт

Сербия выдала России бывшего заместителя председателя правления банка Европейский Стандарт Дарью Гнездич, обвиняемую в особо крупном мошенничестве.

В ноябре 2017 года Гнездич обеспечила заключение банкнотной сделки с Глобэксбанком на покупку $5 млн. В рамках исполнения условий сделки банком на счет Глобэксбанк были перечислены 292 млн рублей, но иностранную валюту на сумму $5 млн, инкассированную для передачи банку, похитили соучастники Гнездич - экс-советник Олег Олдман и экс-предправления банк Наталья Важнаткина.

Гнездич сбежала из страны была объявлена в международный розыск. В октябре 2020 года соседи сбоку установили, что банкирша находится в Сербии и направили зарубежным коллегам запрос о ее выдаче, который был удовлетворен.

ЦБ отозвал лицензию у Евростандарта в 2017 году. Регулятор отмечал, что банк был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций». Временная администрация кредитной организации во время проверки выявила недостачу в кассах на общую сумму более 160 млн рублей. Также из хранилища банка украли 5 млн рублей наличными.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy Открыть/Комментировать

2021-02-08 14:55:39 Данные клиентов Альфа-банка снова всплыли у мошенников

Мошенники попытались увести 1.5 млн рублей со счета жительницы Санкт-Петербурга, используя ее полные личные данные. Ей несколько раз звонили с номеров, принадлежащих банку, в том числе с единого номера горячей линии.

Женщину пытались убедить в том, что неизвестные взломали личный кабинет женщины, и оформляют кредит в размере 1.5 млн рублей на счет третьего лица в другом банке. Свою принадлежность к банку мошенники подтверждали тем, что зачитывали ее паспортные данные: от серии и номера до места жительства, логин для входа в онлайн-банк и информацией из личного кабинета. Кроме того, они оперировали закрытой банковской информацией: например, данными о месте и целях последнего визита в офис Альфа-Банка.

Звонки от псевдобанкиров сопровождались звонками "из отделения МВД", причем вызовы приходили с номера, принадлежащего одному из московских отделений полиции. Женщину пытались убедить в том, что она не должна разглашать информацию о происходящем в интересах следствия, они же якобы направили "дело о мошенничество" на расследование.

Однако подобная подготовка не помогла мошенникам. Женщина вовремя заподозрила неладное и сбросила вызов, а затем связалась с официальной клиентской службой Альфа-Банка. В банке сказали, что номер горячей линии не работает на исходящие звонки, а реальные сотрудники отделений не имеют "табельных номеров". При этом объяснять то, как мошенники получили доступ к персональным данным из базы, в Альфа-Банке не стали.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy Открыть/Комментировать

2021-02-08 12:16:44 Злостных неплательщиков стало больше

Число неплательщиков по займам в России за прошедший год увеличилось на 2,4 млн человек.

В 2020 году судебные приставы работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. Это на 2,4 млн больше, чем годом ранее. Общая сумма долгов по займам при этом увеличилась с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.

На текущий момент порядка 8 млн заемщиков имеют просрочку объемом почти 900 млрд рублей.70-80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением дохода граждан. В среднем ежегодно их количество увеличивается на 500 тыс.

По данным ЦБ, по потребительским кредитам доля просрочки более трех месяцев увеличилась с 7,5 до 9%. Такой рост регулятор назвал не критичным. Более серьезные последствия предотвратили с помощью программ реструктуризации. С конца марта банки реструктурировали кредиты на сумму порядка 6,8 трлн рублей.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy Открыть/Комментировать

2021-02-08 09:48:08 Дело экс-владельца Европейского экспресса ушло в прокуратуру

Соседи сбоку завершили расследование и передали в Генпрокуратуру уголовное дело владельца банка Европейский экспресс Олега Кузьмина.

Кузьмина обвиняют в выводе $1 млрд. Также банкир является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по молдавской схеме. Между молдавскими и российскими компаниями заключались фиктивные договоры займов, после чего представители Молдавии обращались в местные суды с требованием взыскать с российского «должника» задолженность. Затем по исполнительному листу российские деньги поступали на счета банков за рубежом.

Основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на 2013 - 2014 года. Криминальную схему разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Александр Коркин. Кузьмина в «молдавскую схему» привлек Плахотнюк. В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков, через которые преступники вывели около 500 млрд руб. Через банк господина Кузьмина было выведено около $1 млрд.

В марте прошлого года Кузьмин признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на других фигурантов расследования. Среди них молдавские политики Ренато Усатый и Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, теневой банкир Коркин, глава группы «Лайф» Александр Железняк, экс-руководитель Первого русского пенсионного фонда Олег Власов, владелец Инвест-банка Сергей Менделеев, бывший советник главы РЖД Андрей Крапивин, член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис.

Большинство российских участников схемы арестованы и осуждены. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый в России арестованы заочно и находятся в международном розыске. Фигурантам в зависимости от роли инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем, а также совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy Открыть/Комментировать

2021-02-05 16:17:41 Мошенники «помогают» банкам с закупками

Крупные банки сообщили об участившихся случаях мошенничества в области закупочной деятельности.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками подразделения закупок банка, направляют на почту потенциальным контрагентам приглашения принять участие в закрытом конкурсе на поставку производимой ими продукции.

Мошенники убеждают контрагентов, что конкурс имеет внесистемный характер, поэтому предложения собираются по почте. После получения уставных документов от участника ему предлагается ряд опций, которые гарантированно приведут к победе в закрытом конкурсе.

Чаще всего злоумышленники предлагают услуги третьих лиц по получению дополнительных разрешений, допусков и прочей разрешительной документации. После перевода денежных средств от контрагента за оказанные услуги представитель лжезаказчика пропадает, а обманутый контрагент идет жаловаться в банк.

В банки поступило уже несколько десятков обращений от контрагентов с просьбой подтвердить проведение закрытых закупочных процедур, средний размер ущерба составляет около 30 тыс. руб.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy Открыть/Комментировать

2021-02-05 13:21:18 Мошенники обещают выплаты от ЦБ

Мошенники стали предлагать гражданам получить выплату от имени Банка России, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии.

Информация о материальной поддержке граждан распространяется под видом рекламы в Facebook, при этом в сообщении используется символика Банка России. При переходе на сайт объявления открывается приказ за подписью «замначальника Туллина Д.В.», в котором сказано о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от центрального управления Банка РФ».

Мошенники уверяют, что соцвыплата в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей на каждого члена семьи предназначена для поддержания экономического положения россиян в период пандемии. Для получения денег злоумышленники предлагают ввести данные карты, включая CVC-код.

В ЦБ заявили, что гражданам деньги не выплачивают и принимают меры для блокировки мошеннического сайта.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy Открыть/Комментировать

2021-02-05 11:54:38 Сотрудник Сбербанка сел за хищения

В Магадане суд вынес обвинительный приговор в отношении сотрудника Сбербанка.

Используя своё служебное положение, специалист похитил со счёта клиента 450 тыс. рублей, который давно не пользовался своим вкладом. Злоумышленник решил, что потери денег никто не заметит и изменил данные о вкладчике. Затем он перевёл крупную сумму на другой счёт и забрал средства себе.

Несколько лет назад этот специалист Сбербанка уже был осужден за хищения при таких же обстоятельствах. В итоге суммарно банковский работник похитил со счетов клиентов 6 млн рублей.

В итоге суд назначил магаданцу наказание по совокупности преступлений в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в течение 2 лет осужденному запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением банковских операций в финансово-кредитных учреждениях и коммерческих организациях.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy Открыть/Комментировать

2021-02-05 10:11:42 ПИК впервые предложит квартиры со встроенной мебелью и техникой

Девелопер намбер ван выводит на рынок новый продукт - квартиры, которые компания самостоятельно оснастит встроенной мебелью и техникой. Проекты меблировки и комплекты техники разработаны специально под планировочные решения в комплексах ПИК.

И если вы думаете "И чего в этом нового? Меблированные квартиры ПИК уже продавал" - отвечу: ранее ПИК закупал предметы интерьера у известного ритейлера, теперь же вся мебель - собственного производства и под собственные проекты .

Плюсы нового предложения:

В ипотеку можно упаковать полностью меблированную квартиру.
Процесс покупки ничем не отличается от покупки обычной квартиры: отделка, наборы мебели и техники фиксируются в договоре.
Проекты меблировки и комплекты техники разработаны и заточены специально под планировочные решения в проектах ПИК, а значит, пространство можно наполнить максимально эргономично и эффективно.

Из минусов:
Удачность установки и сборки будет зависеть от конкретных мастеров, а значит, ПИК придется пополнить ряды подрядчиков высококлассными сборщиками.

Пока что предложение квартир с мебелью доступно в 13 проектах ПИК в Москве и Московской области, но девелопер обещает быстро расширить географию. Образцы встроенных шкафов, кухонной мебели и бытовой техники выставят в онлайн-шоурумах 24/7.

@novostroyman Открыть/Комментировать

2021-02-05 09:45:14 Чиновника сдала жена

Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении.

Меру пресечения Коваленко заменили за помощь в раскрытии схем хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков. Отбывать арест она будет в элитной квартире на Патриарших Прудах. Остальных фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном мошенничестве суд оставил в СИЗО.

Тихонов и его сообщники совершили хищения в рамках утвержденной еще в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривавшей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, которую поручили ФГБУ РЭА — тогда его возглавлял Тихонов. На это из бюджета был выделен миллиард рублей, из которого через компанию «Ланит» было похищено более 700 млн. Работы приняли, но ГИС ТЭК так и не заработала.

У фигурантов дела похищенных денег не нашли, зато установили загородный дом в Финляндии на озере с собственным пляжем, оформленный на мать Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако, коктейль-бар Martini Lounge Cafe и четырехэтажный бутик-отель в швейцарском городе Лугано. Кроме того, у супругов были обнаружены апартаменты в Москва-Сити, а ранее были арестованы особняки на Рублевке, квартиры на Патриарших Прудах в центре Москвы.

Также установили ряд каналов, по которым средства уходили за рубеж. Сейчас соседи сбоку проверяют информацию о том, что через эти же схемы выводились за границу и отмывались «грязные» деньги других чиновников и предпринимателей. Суммы могут исчисляться миллиардами, а речь идти о существовании целого ОПС, занимавшегося хищениями бюджетных средств в особо крупном размере.

Если подозрения подтвердятся, то по суммам похищенного и выведенного за границу уголовное дело может стать одним из крупнейших за последнее десятилетие.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy Открыть/Комментировать

2021-02-04 21:18:52 В Сити Инвест Банке провели обыски

Соседи сбоку проводили выемки документов в Сити Инвест Банке в рамках дела о преднамеренном банкротстве компании АО Дека - производителе кваса «Никола» и «Большой квас».

В 2017 году «Дека» занимала 35% российского рынка кваса, а на «Николу» приходилось 15,4% продаж напитка в стране. Но в 2018 году компания получила 393 млн рублей чистого убытка, а в мае 2019-го в отношении компании введена процедура наблюдения по заявлению Сити Инвест Банка. По налоговым платежам предприятие задолжало около 200 млн рублей.

Выяснилось, что незадолго до признания банкротом АО «Дека», под контролем Сити Инвест Банка было учреждено новое ООО «Декалитр», которому АО «Дека» передало все договоры на поставку своей продукции в крупные торговые сети (ретейлеры были вынуждены перезаключить все договоры с новым юрлицом, расторгнув их с заводом). Самой «Деке» ООО «Декалитр» за отгрузку продукции оплачивало лишь минимальный объем необходимых средств для погашения текущих расходов по ЖКХ и заработной плате, а выручку от реализации напитков оставляло себе.

Дека принадлежала Николаю Левицкому через кипрскую компанию Mediapoint. На суде он сообщил, что контроль над Mediapoint по трастовому соглашению был передан Сити Инвест Банку.

Теперь фигурантами уголовного дела могут стать акционеры банка Леонид Шоршер и Сергей Камзин. Главу правления и их партнера по банку Павла Дядичкина уже опрашивали следователи. Накануне возбуждения уголовного дела акционеры банка озаботились получением иностранного гражданства, заплатив по €800 тыс. за мальтийские паспорта.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy Открыть/Комментировать