Наказание за обналичку. Так ли все страшно на самом деле? Начн | Тот самый 115-ФЗ

Наказание за обналичку. Так ли все страшно на самом деле?
Начнем с того, что термина «обналичка» или «обнал» в законодательстве нет. Любой перевод безналичных денег в наличные можно назвать обналом. Снял предприниматель со счета честно заработанные деньги – это тоже обналичка.

Так за что же наказывают и сажают в тюрьму? С правовой точки зрения обналичка может являться способом совершения другого преступления.

Предпринимателей – заказчиков обналички обычно судят за уклонение от уплаты налогов (если, например, кэш пошел на выплату серой зарплаты или взятки).

Обнальные площадки – незаконная банковская деятельность. Если хлопнут всю площадку, то дополнительно вменяется организация преступного сообщества.

Другое дело, когда обналичивается выручка с гос контрактов. Здесь заказчиков наказывают по статье мошенничество. Ведь контрактные условия выполнены, налоги все уплачены, однако смета завышена, а разница обналичена.
Типичный пример – резонансное дело «Седьмой студии». Все спектакли поставлены, условия контрактов фактически выполнены, только реальные затраты были намного ниже трат, отображаемых в документах. Следовательно, разница мошенническим путем похищена и обналичена.

На деле, далеко не все преступления, связанные с обналичкой, заканчиваются реальными тюремными сроками.
Например, за 2019 год было возбуждено около 550 уголовных дел в отношении заказчиков обналички, и только 47 участников получили реальные тюремные сроки.

Обнальщиков же привлекли к ответственности около 5 тысяч, а реальны сроки получили только 380.

Наше правосудие дает реальные сроки только по крупным и резонансным делам, остальные отделываются либо условным сроком, либо чаще штрафами.
@tot115fz