C 1 октября 2021 года вступает в силу новый перечень подозрите | Тот самый 115-ФЗ
C 1 октября 2021 года вступает в силу новый перечень подозрительных операций.
Банкиры - готовьтесь и подкручивайте свои алгоритмы. Предприниматели – изучайте и перестраивайте внутренние процессы.
На что обратить внимание. Самые распространенные признаки – это коды группы 11 и 14. Если ведется внешнеэкономическая деятельность, то дополнительно изучаем группу 18. @tot115fz