ЗСК еще активнее стала работает по вновь зарегистрированным ко | Тот самый 115-ФЗ

ЗСК еще активнее стала работает по вновь зарегистрированным компания.

Мы в предыдущих материалах говорили, что ЗСК сразу после регистрации присвает высокий риск компании, если на директоре или участнике уже есть компания с высоким риском или есть нетипичные факторы, например, регистрация нескольких компаний в один день или открытие множества счетов в короткий промежуток времени.

Но с недавнего времени стали попадать в желтую зону "чистые новореги".

Разработчки ЗСК всегда говорили, что их цель - ловить сомнительные компании на взлете. В итоге, сегодня имеем новый виток развития Платформы ЗСК.

Новая компания сразу после регистрации получает средний уровень риска ЗСК, но без обоснования (типологии).

Это еще связано с тем, что теневой бизнес приспособился к ЗСК и стал регистрировать больше фирм. Сухая статистика тому подтверждение: с начала года имеет место быть взрывной рост регистрации новых юридических лиц.

Банкиры пока также немного в шоке и ставят на усиленный мониторинг все такие компании.

Мои клиенты также стали замечать, что банки не пропускают платежи на новые фирмы или ставят их на ручное подтверждение после проверки операции.

В сухом остатке имеем, что теперь ЗСК ставит под подозрение все новые компании, в то время как раньше они выходили зелеными после регистрации в ФНС.

@tot115fz