На канале появилось много новых подписчиков, поэтому мы решили | Тот самый 115-ФЗ

На канале появилось много новых подписчиков, поэтому мы решили еще раз познакомиться с вновь прибывшими и напомнить о нас уже давним нашим читателями.

Канал существует более 5 лет, а команда состоит из бывших руководителей антиотмывочных подразделений банков и сотрудников служб безопасности.

Помимо информационного освещения особенностей жизни в условиях того самого 115-ФЗ, у нас есть проект под названием Служба экономической безопасности «115-ФЗ» (@check115fz).

В рамках данного проекта мы не только решаем проблемы бизнеса и людей с Законом 115-ФЗ, но еще и выполняем функции службы безопасности на предприятии, проверяя сотрудников и контрагентов на благонадежность.

У нас есть варианты экспресс проверок контрагентов, когда результат выдается в течение 30-40 минут. Это проверки по черным банковским спискам (550-П/639-П, межбанк, ЗСК). Можно проверить сразу по всем или выборочно, например, только ЗСК.

Также мы готовим справки должной осмотрительности по нашей авторской методике. Такие справки подходят для предоставления в налоговые органы или в банк в рамках запроса по Закону 115-ФЗ как подтверждение реальности деятельности контрагента.
Справки могут содержать как актуальные данные, так и сделаны с упором на положительные характеристики или даже «задним числом».

Еще одна из самых востребованных наших услуг – проверка физических лиц. Услуга подходит как для кадровых агентств, так и для владельцев среднего и малого бизнеса, которые не могут позволить себе иметь штатного безопасника. В отчет о проверке включаются как сведения из общедоступных источников и так из собственных баз и иных источников, наработанных за долгие годы работы в этой области.

Если нужна просто консультация, то это тоже к нам. Если консультация не требует изучения документов и иных сведений, то оказывается бесплатно. Если нужно узнать, например, причины попадания в желтую зону ЗСК или провести анализ платежей на риски блокировки счета по 115-ФЗ, то консультация уже платная – от 5 000 рублей. За долгие годы работы мы проанализировали тысячи выписок, нас сложно чем-то удивить.

По всем вопросам пишите к нам чат-бот @check115fz_bot