Опубликована информация о штрафных санкциях, применённых амери | Тот самый 115-ФЗ
Опубликована информация о штрафных санкциях, применённых американскими властями в 2022 году в отношении субъектов исполнения антиотмывочного законодательства.
За нарушения «противолегализационного» законодательства были оштрафованы 19 субъектов его исполнения. При этом совокупная сумма штрафов только для 8 из них составила 384 млн долларов США.
Наиболее крупные штрафы были применены к Американской федеральной сберегательной ассоциации (USAA Federal Savings Bank) – 200 млн долларов США и Национальному банку Пакистана (National Bank of Pakistan) – 20,4 млн долларов США.
