На следующей неделе, с 19 по 23 июня будет проходить пленарное | Тот самый 115-ФЗ

На следующей неделе, с 19 по 23 июня будет проходить пленарное заседание FATF в рамках которого будет рассмотрено включение России в «черный» или «серый» список.

FATF – международная организация, устанавливающая стандарты борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Ранее FATF 24 февраля 2023 года отстранила Россию, которая входила в организацию с 2003 года.

Включение России в так называемый «серый» список мало вероятно, ведь туда попадают страны, имеющие замечания от FATF в отношении национальной антиотмывочной системы (например, Турция, ОАЭ). А наша страна имеет одни из самых высоких оценок и предпосылок к снижению нет.
В «черный» список входят страны, которые вообще не участвуют по мнению FATF в противодействии отмыванию денег и финансирования терроризма (например, Иран, КНДР). Но это тоже не про нас. Россия, помимо прочего, является участником многих региональных групп по типу FATF. Таким образом, я не очень понимаю, под какими основаниями FATF планирует включить Россию в черный список.

Тем не менее, наша страна сейчас активно лоббирует свои интересы среди дружественных участников FATF о недопущении такой ситуации.
Будем следить за развитием ситуации. Но если Россию включат в «черный» список, международные расчеты буду очень сильно осложнены.

@tot115fz